股票交易异常情况 - 公司于2024年12月5日收到股票交易异常波动问询函[2][5][8] 控股股东情况 - 控股股东目前无影响股票异常波动重大事项及未披露信息[2] - 股票异常波动期间控股股东无买卖公司股票行为[2] 实际控制人情况 - 实际控制人目前无影响股票异常波动重大事项及未披露信息[5][8] - 股票异常波动期间实际控制人无买卖公司股票行为[5][8]

公司信息 - 公司注册资本为贰亿壹仟玖佰壹拾万陆仟陆佰陆拾柒元整[1] - 成立日期为2016年10月09日[1] - 住所为聊城市东昌府区郑家镇工业区66号（一照多址）[1] - 经营范围包括轴承配件、汽车零部件生产销售等[1] 近期动态 - 2024年10月29日、11月15日分别召开董事会和股东大会通过增加经营地址等议案[1] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] - 公告发布时间为2024年11月29日[3]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-072 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元， 扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2023年 8月 30日出具《验资报告》（上会师报字（2023） 第 11246 号）。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 二、 募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-071 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科 技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为金源（山东）新能 源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）提供的担保金额为 1,000万元。 截至本公告披露日，公司已实际为金源科技提供的担保余额为 6,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保情况均为对公司全资 或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议、2024年1月26日召开 2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2024年度申请综合融 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-070 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 161,309,628 | 99.8824 | 173,100 | 0.1071 | 16,800 | 0.0104 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

股东大会信息 - 公司2024年10月30日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2024年11月15日以现场与网络投票结合方式召开[5] - 出席股东大会股东及代理人共219名，持股161,499,528股，占比73.7081%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》赞成票占比99.8824%通过[14] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》赞成票占比99.7555%通过[16] - 《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》赞成票占比99.7817%通过[17] 中小投资者态度 - 中小投资者对利润分配方案赞成票占比98.5514%[14] - 中小投资者对使用超募资金补流议案赞成票占比96.9884%[16]

业绩总结 - 风电行业保持架产品前三季度收入16757.61万元，同比增4.59%，占营收18.15%[2] - 汽车零部件业务板块前三季度营收38933.55万元，占营收42.17%[5] - 变速箱系统零件前三季度营收18103.47万元，同比增17.55%[5] - 门锁等系统零件前三季度营收7752.75万元，同比增13.22%[5] - 新能源电驱动定转子产品前三季度营收7248.08万元，同比增107.95%[5][8] 研发情况 - 2024年前三季度研发费用7500.13万元，占营收8.12%[4] - 新增授权专利129项，发明专利26项，累计国内专利735项[4] 市场扩张 - 投资建设墨西哥生产基地和日本研发、销售中心[8] 用户数据 - 截至2024年10月末，定转子产品63个定点，28个量产，用于16个品牌[8] 合作情况 - 与长城、蔚来等车企及博格华纳等零部件商合作[7]

营收情况 - 2024年前三季度营业收入较上年同期增长5.15%[1] - 轴承保持架业务板块实现营业收入42,695.80万元同比增长2.72%[1] - 汽车零部件业务板块实现营业收入38,933.55万元同比增长12.73%[1] - 风电行业保持架产品实现营业收入16,757.61万元同比增长4.59%[1] - 风电行业保持架产品第三季度实现营业收入6,955.77万元同比增长45.25%环比第二季度增长24.73%连续四个季度实现环比较高增长[1] - 其他行业保持架产品实现营业收入25,938.19万元同比增长1.54%[2] - 汽车零部件业务板块中变速箱系统零件实现营业收入18,103.47万元同比增长17.55%[2] - 门锁安全座椅等系统零件实现营业收入7,752.75万元同比增长13.22%[2] - 新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入7,248.08万元同比增长107.95%[2] - 新能源电驱动系统定转子系列产品第三季度实现营业收入4,162.55万元同比增长150.24%环比增长128.04%处于产能爬坡和释放阶段[2] 研发情况 - 2024年前三季度研发费用7,500.13万元占营业收入比例为8.12%[2] - 2024年前三季度公司新增取得授权专利129项其中发明专利26项[2] - 截至2024年9月末累计取得国内专利735项其中发明专利140项[2] - 上述专利中轴承保持架业务相关442项精密零部件业务相关160项新能源汽车定转子业务相关110项氢能源业务相关11项[2] 海外市场布局情况 - 为完善落实国际化战略发展布局加大市场辐射深度和广度巩固提升与北美地区汽车工业轴承工业等行业客户合作关系投资建设墨西哥生产基地[2] - 为完善落实国际化战略发展布局加强与日本下游客户研发和销售业务合作关系推动包含中国在内全球市场销售在日本设立全资子公司金帝日本公司投资建设日本研发销售中心目前建设项目按计划推进[2] 参观情况 - 参观定转子产品生产线[2]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 11 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》 6 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案三《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》 8 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第三次临 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司主要业务包括: - 汽车零部件业务,包括电驱动系统、变速箱系统、安全系统等 - 新能源电机领域,包括电机转子平台产品 - 封装保持价领域,包括齿轮箱、行星轮等零部件 [1][2][3][4][6][14][15] 2. 公司核心观点和论据: - 公司具有自主研发和制造能力,拥有多项专利和核心技术 [2][3] - 公司产品应用于新能源汽车、高端装备等领域,未来增长可期 [6][14][15] - 公司在封装保持价领域占据较高的市场份额,并与主要客户建立了长期合作关系 [4][12][13] - 公司正在加大海外市场拓展,如在墨西哥设立生产基地 [17][18][19] 3. 其他重要内容: - 公司2024年前三季度营业收入同比增长5.15%,其中新能源电机业务增长较快 [8][9] - 公司毛利率略有下降,主要受产品结构变化影响 [10][11] - 公司未来在新能源汽车、高端装备等领域有较大增长空间 [14][15][25][26] - 公司正在加大在机器人领域的布局和研发投入 [21][22][23] 总的来说,公司在汽车零部件、新能源电机等领域保持较快增长,未来发展前景良好,但需关注原材料价格波动和产品结构变化对毛利率的影响。公司正在加大海外市场拓展和机器人领域的布局,为未来发展奠定基础。