会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为343人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为153,904,688股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比70.2419%[4] - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数153,723,088，比例99.8820%[6] - A股股东反对票数136,700，比例0.0888%[6] - A股股东弃权票数44,900，比例0.0291%[6] - 5%以下股东同意票数5,333,088，比例96.7069%[7] - 5%以下股东反对票数136,700，比例2.4788%[7] - 5%以下股东弃权票数44,900，比例0.8141%[7]

资金使用 - 2024年9月13 - 19日使用1.3亿闲置募集资金买结构性存款，到期收回本金1.3亿，收益677,751.44元[3][4] - 2024年12月20 - 24日再次使用1.3亿闲置募集资金买结构性存款，预期年化收益率0.75% - 2.45%[8] - 2024年8月29日审议通过使用不超4亿闲置募集资金现金管理议案[13] 资金情况 - 授权有效期内现金管理总额5.7亿，已收回本金2.7亿，收益979,871.33元[15] - 授权期限内现金管理最高额度3.4亿，已使用3亿，未使用1亿[15] 其他要点 - 公司与现金管理签约银行无关联关系[9] - 购买理财产品受宏观经济影响，短期实际收益不可预期[10] - 公司建立程序控制现金管理风险[11] - 闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目[12] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[11]

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 7 月 4 日 下发的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,776,667 股，并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股 本为 219,106,667 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 170,067,144 股， 占发行后总股本的比例为 77.6 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-085 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 7 月 4 日下 发的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,776,667 股，并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为 219,106,667 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 170,067,144 股，占发行 后总股本的比例为 77.62%；无流通限制及限售安排的股份数量 49,039,523 股，占 发行后总股本的比例为 22.38%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于公司 | 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 6 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出 ...

投资业绩 - 子公司博源节能赎回1000万元结构性存款，收益49037.70元[3] - 此前到期结构性存款收益302119.89元[16] 投资计划 - 拟用1000万元闲置募集资金购结构性存款[7] - 2024年8月29日通过不超4亿闲置资金现金管理议案[14] 资金情况 - 未到期现金管理余额3亿元，授权额度内最高3.4亿[15][16] - 现金管理授权4亿，已用3亿，未用1亿[16] 投资风险 - 投资受市场波动影响收益[10]

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2025 年度 申请综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、申请综合融资额度及担保额度情况概述 （一）综合融资额度情况概述 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计 不超过 17.73 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额 度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度 为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理 层 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-077 德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具 体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以 实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保， 担保总额度在上述公司内可调剂使用。 监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日 常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本 次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益 的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知于 2024年 12月 3日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年 12 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 ...

市场扩张和并购 - 迈德香港拟定注册资本50,000港元，金帝香港持股90%，德恩香港持股10%[6] - 迈德塞尔维亚拟定注册资本5,000万第纳尔，迈德香港持股100%，投资15,000万元[6] - 2024年金帝与德恩香港成立MATTESCO MEXICO，前者认缴45,000比索[10] 其他新策略 - 投资迈德塞尔维亚可服务国际客户，降成本拓海外市场[16] 风险提示 - 对外投资需备案审批，存在不确定性风险[3] - 塞尔维亚基地经营受多因素影响，有经营管理风险[3]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）为降低生产经营 相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟 利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险， 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对 生产经营影响。根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低 原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料等期货品种。 （二）交易金额 计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。在前述额度 及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额 度。 （三）资金来源 公司及 ...