营收与利润 - 2023年公司营业收入167,584.90万元，较上年下降33.02%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,233.18万元，较上年下降66.15%[3] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,320.60万元，较上年增长29.58%[5] 资产与负债 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产417,756.24万元，较上年增长4.29%[6] - 2023年末总资产531,482.84万元，较上年下降0.54%[6] 业务板块 - 2023年自产电子元器件营业收入91,950.02万元，同比下降33.03%，毛利率63.71%，减少17.20个百分点[8] - 2023年代理电子元器件营业收入74,133.98万元，同比下降32.85%，毛利率10.61%，减少0.17个百分点[8] 费用与收益 - 2023年销售费用9,546.19万元，较上年增长25.51%[11] - 2023年管理费用11,639.96万元，较上年增长13.65%[11] - 2023年研发费用10,706.24万元，较上年增长8.48%[11] - 2023年财务费用351.92万元，较上年下降31.16%[11] - 2023年资产减值损失和信用减值损失合计4,628.60万元，同比增加22.97%[14] - 2023年其他收益1,282.75万元，同比下降39.37%[14] 资产项目 - 2023年交易性金融资产21,841.80万元，较上年增长48.44%[16] - 2023年应收票据47,592.13万元，较上年下降39.43%[16] - 预付款项从4534.42万元降至2084.04万元，降幅54.04%[17] - 其他流动资产从1491.74万元增至2023.09万元，增幅35.62%[17] - 长期股权投资从729.80万元增至2881.60万元，增幅294.85%[17] - 在建工程从7880.75万元降至3244.26万元，降幅58.83%[17] 负债项目 - 应付票据从38153.38万元降至23786.42万元，降幅37.66%[17] - 应交税费从2806.30万元降至824.10万元，降幅70.63%[17] - 其他应付款从3493.19万元降至1772.95万元，降幅49.25%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从35746.77万元增至46320.60万元，增幅29.58%[19] - 投资活动产生的现金流量净流出额从26561.34万元降至19568.64万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从净流入9671.73万元变为净流出7690.94万元，降幅179.52%[19]

股份变动 - 公司拟回购注销限制性股票27.12万股[1] - 回购注销后公司注册资本将由23,211.68万元变更为23,184.56万元[1] - 回购注销后公司股份总数将由23,211.68万股变更为23,184.56万股[1] 融资与资产交易 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开之日失效[3] - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] 担保与资产交易决议 - 超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会特别决议通过[4] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[4] 提案通过条件 - 分拆上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，且经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[5] 专门委员会 - 专门委员会委员为单数且不少于3名，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] - 审计委员会相关事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[5] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上委员出席方可举行[6] 总经理职权 - 公司总经理对董事会负责，有主持生产经营等多项职权[6] 利润分配政策 - 公司制定利润分配政策应考虑盈利等多因素，保持连续性和稳定性[6] - 利润分配方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会，现金分红方案由普通决议程序审议，股票股利分配方案由特别决议程序审议[7] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[7] - 利润分配政策调整经董事会和监事会审议通过后提交股东大会，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 公司优先采用现金分红，具备现金分红条件时应采用现金分红进行利润分配[8] - 当公司不满足特定利润分配条件时可不进行利润分配，如可分配利润为正、累计可供分配利润为正等[8] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[8] - 公司采用股票股利进行利润分配需考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素[8] - 公司董事会可根据实际经营状况提议进行中期现金分红[8] - 公司最近一个会计年度年末资产负债率不高于70%是利润分配条件之一[8] - 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告是利润分配条件之一[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[9] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%或超3000万元属重大资金支出[9] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产20%属重大资金支出[9] 章程相关 - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[10] - 当年盈利未作现金分配预案或分配比例低于规定，应披露原因及未分配利润用途[10] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》需提交2023年年度股东大会审议[10] - 本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关最终核准结果为准[10]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-019 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 26 日（星期二）至 2024 年 4 月 1 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年3月26日在上海证券交易所网站发布了2023年年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况等情况，公 司计划于2024年4月2日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-018 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（ ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入8579.52万元，净利润 - 1914.75万元[17] - 元陆鸿远2023年营业收入18,945.12万元，净利润168.82万元[10] - 创思北京2023年营业收入52,211.92万元，净利润 - 1,466.01万元[12] - 鸿远苏州2023年营业收入22168.68万元，净利润2661.97万元[19] - 鸿立芯2023年营业收入7489.35万元，净利润136.11万元[21] - 鸿启兴2023年营业收入1906.48万元，净利润 - 1313.34万元[24] 担保情况 - 2024年公司预计为子公司合计提供担保金额不超过8.70亿元，截至公告日担保余额为16,877.89万元[3] - 截至公告日，公司对外担保总额为120000万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.72%[29] - 公司对子公司担保实际发生余额为16877.89万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.04%[29] 子公司资产负债 - 创思北京资产负债率71.89%，截至目前担保余额5,315.10万元，本次审议担保额度30,000.00万元，占公司最近一期净资产比例7.18%[6] - 鸿远泽通资产负债率80.31%，截至目前担保余额2,457.54万元，本次审议担保额度14,000.00万元，占公司最近一期净资产比例3.35%[6] - 创思上海资产负债率92.82%，截至目前担保余额1,000.00万元，本次审议担保额度3,000.00万元，占公司最近一期净资产比例0.72%[6] - 鸿立芯资产负债率87.95%，截至目前担保余额2,464.77万元，本次审议担保额度8,000.00万元，占公司最近一期净资产比例1.91%[6] - 鸿启兴资产负债率96.85%，截至目前担保余额465.02万元，本次审议担保额度4,000.00万元，占公司最近一期净资产比例0.96%[6] - 元陆鸿远资产负债率57.74%，截至目前担保余额5,175.46万元，本次审议担保额度20,000.00万元，占公司最近一期净资产比例4.79%[6] - 鸿远苏州资产负债率53.85%，截至目前担保余额0，本次审议担保额度8,000.00万元，占公司最近一期净资产比例1.91%[6] 股权信息 - 元六鸿远（苏州）电子科技有限公司注册资本17000万元，公司持有100%股权[17] - 成都鸿立芯半导体有限公司注册资本2000万元，元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有100%股权[20] 会议决议 - 2024年3月25日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》[28]

业绩总结 - 2023年营业收入167,584.90万元，较上年同期下降33.02%[3] - 2023年自产业务收入91,950.02万元，较上年同期下降33.03%[3] - 2023年代理业务收入74,133.98万元，较上年同期下降32.85%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润27,233.18万元，较上年同期下降66.15%[3] 公司治理 - 2023年召开董事会会议9次，定期2次，临时7次[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[6] - 2023年审计委员会开会5次[7] - 2023年薪酬与考核委员会开会1次[7] - 2023年提名委员会开会1次[7] - 2023年3名独立董事参加后续培训[9] 未来策略 - 优化人才管理机制，加强人才引进与培养[19] - 完善内部运营管理模式，提高运营效率[20] - 加强信息化数字化建设，降本增效[21] - 代理业务引入优势产品，开拓新市场[22] - 强化审计部监督职能，加强风险管控[24]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[12][14] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 报告期无重大和重要内控缺陷，可能有一般缺陷并整改审计[15][16][17] - 截止基准日上一年度一般缺陷整改及审计完成[19] 未来展望 - 2024年结合组织架构调整完善内部控制制度[20]

监事会构成 - 公司第三届监事会由陈天畏、褚彬池、孝宁三人组成，报告期内未变[2] 会议情况 - 报告期内监事会召开5次会议，审议13项议案[3] 财务评价 - 监事会认为公司财务制度健全，报告能反映状况和成果[7] 审计安排 - 监事会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[10] 未来展望 - 2024年监事会将履职促进公司高质量发展[14]