北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对应当披露的关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将有 关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分 条款进行修订，具体内容如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 | | 过： | 过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二）董事会拟定的利润分配方案和弥 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范担保流程，有效控制公司担保风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第五条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责: （一）在审计机构进场之前，会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安 排及其他相关资料，并特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 （二）在审计机构出具初步审计意见后、召开董事会审议前，独立董事应 当与注册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题。 独立董事年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督 作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京元六鸿远电子科技股份有限 公司独立董事工作细则》，结合公司实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、中国证券监督管理委员会北京监 管局（以下简称"北京证监局"）、上海证券交易所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护 公司整体利益，保护中小股东合 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第三条 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易 日内。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发 出。 公司于 2023 年 12 月 12 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、 ...

会议基本信息 - 会议名称为北京元六鸿远电子科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 [1] - 时间为2023年11月8日15:00 - 16:00 [1] - 地点是上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司参会人员有董事长郑红、董事总经理刘辰、董事董事会秘书邢杰等 [1] 股价与市值问题 - 公司股价从180多元跌到50多元，股民损失惨重，投资者询问董事长是否觉得公司市值被低估及有无增持计划，公司表示会做好经营管理，未来如有增持计划会依规披露 [2] 业务经营问题 - 应对军用电容器产品量价齐降局面，公司会在成本端优化，维持高可靠领域电容器利润水平，新产品围绕微波模块等研发拓展 [2] - 高可靠产品短期市场波动难测但长期向好，代理业务处于修复期，明年外部环境回暖有望恢复合理增长 [2] - 新业务中微波模块等主要应用于高可靠领域，陶瓷管壳等应用于高速光通讯等多领域 [3] 研发投入问题 - 2023年前三季度研发费用7190.44万元，占公司营业收入比例较去年同期上升，多款产品完成研发并小批量供货，车规级MLCC拓展产品规格范围及研发方向 [3]

财务数据 - 2023年前三季度，公司实现营业收入13.29亿元，较上年同期下降31.57% [1] - 2023年前三季度，自产业务实现营业收入7.60亿元，较上年同期下降31.70% [1] - 2023年前三季度，代理业务实现营业收入5.66亿元，较上年同期下降31.47% [1] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较上年同期下降63.15% [1] - 2023年前三季度，公司研发费用7,190.44万元，较去年同期占公司营业收入比例有所上升 [3] - 2023年前三季度，公司自产和代理业务毛利率分别为67.95%、10.74% [3] - 2023年前三季度，公司自产业务前五大客户占自产业务收入70.84%，其中中国电子科技集团有限公司占20.96%、中国航天科工集团有限公司占18.28%、中国航天科技集团有限公司占16.55%、中国航空工业集团有限公司占10.50%、中国兵器工业集团有限公司占4.55% [4] - 2023年前三季度，公司代理业务前五大客户占代理业务收入53.40%，其中京东方科技集团股份有限公司占35.06%、锦浪科技股份有限公司占8.22%、宁波德业科技股份有限公司占4.89%、威睿电动汽车技术（宁波）有限公司占2.73%、北京利德华福电气技术有限公司占2.50% [4] 市场布局 - 公司持续布局北京、苏州、成都、合肥等产业基地，立足主业瓷介电容器，依托“陶瓷技术”布局陶瓷相关产品，向高可靠客户及多个应用领域拓展；围绕电子元器件向高可靠客户应用领域拓展 [2] 业务进展 高可靠产品和民品 - 2023年前三季度，成都基地鸿立芯和鸿启兴合计营业收入7,140.60万元，较去年同期增长较大，主要应用于高可靠领域；公司积极开拓微波模块产品在风能领域的应用，已向客户送样 [2] - 合肥基地产线于2023年3月贯通，现处于试生产阶段，有系列化管壳产品，已向百余家客户送产品样品，主要应用于多个领域，逐步带来收入，且向微系统封装方向发展 [2] - 2023年前三季度，公司高可靠电容器收入下降较多，但民用电容器在销量和收入方面增速明显 [2] 车规级产品 - 公司车规级产品目前聚焦通信系统、车载娱乐系统做市场拓展，产品已通过一些客户认证，处于小批量供货阶段；后续市场定位将向高附加值的车载安全及车身系统突破，相关产品正在开发及认证中 [2][3] 研发情况 - 高可靠的大功率微波多层瓷介电容器、高频滤波器等已完成研发，实现小批量供货；民用大功率射频微波瓷介电容器、超低ESR射频微波多层片式瓷介电容器等已完成研发并实现小批量供货 [3] - 在车规级MLCC方面持续开展产品规格范围的拓展，产品研发方向向高附加值的车载安全及车身系统拓展；开展了微处理器和微控制器及其配套电路、大功率器件、通道组件、陶瓷管壳及陶瓷线路板等方面产品的开发 [3] 市场格局与价格趋势 - 目前，高可靠MLCC市场格局还是以三家为主，没有明显变化 [3] - 装备升级使电容器数量需求呈上升趋势；2023年客户低成本采购给公司高可靠电容器价格带来压力，但战略重点领域以质量可靠性为第一位 [3] 滤波器和电磁兼容 - 截至2023年9月末，公司高频率滤波器已研发定型，可以供货 [4] - 公司电磁兼容实验室检测能力可覆盖大部分试验项目，能满足海陆空平台、车用设备和分系统的测试要求，可为客户提供优质服务 [4] - 滤波器新增标准品和定制化产品增加了20多个规格，目前总计有100多个规格；宇航级生产线已通过鉴定和验收 [4]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入同比下降31.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降87.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后同比下降87.10%[5] - 营业收入年初至报告期末下降31.57%，主要原因是客户需求不振[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降63.15%，主要由于营业收入减少和固定成本持平略增[8] - 2023年第三季度净利润为244,367,755.97元，同比下降63.4%[21] - 公司2023年前三季度营业收入为976,538,942.66元，较去年同期下降[26] - 公司2023年前三季度营业利润为300,077,631.94元，较去年同期大幅下降[26] - 公司2023年前三季度净利润为259,618,349.21元，较去年同期大幅下降[26] 资产情况 - 公司总资产较上年度末下降1.91%[6] - 公司流动资产合计为4,342,674,167.55元，较上年同期略有下降[17] - 公司非流动资产合计为899,149,070.50元，较上年同期略有增加[18] - 公司资产总计为5,241,823,238.05元，较上年同期略有下降[19] - 流动资产合计为3,814,409,974.69元，非流动资产合计为1,075,298,050.87元，资产总计为4,889,708,025.56元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末不适用[9] - 经营活动现金流出小计为1,576,352,298.31元，经营活动现金流量净额为-39,694,971.65元[22] - 投资活动现金流出小计为337,536,883.98元，投资活动产生的现金流量净额为-4,650,587.72元[23] - 筹资活动现金流出小计为611,979,219.77元，筹资活动产生的现金流量净额为-101,025,845.99元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-145,311,828.85元，期末现金及现金等价物余额为1,139,106,663.51元[23] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,747,704.47元[27] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6,941,979.29元[28] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8,384,907.92元[28] 股东情况 - 公司普通股股东总数为27,524股，前十名股东持股情况中郑红持股最多，持股数量为66,545,460股[14] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，郑红持有66,545,460股人民币普通股，占比最高[15]