第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定依法行使职权。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 大参林医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》等法律法规和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东会。股东可委托代理人 出席股 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。公 司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或董 事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 8 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性文件和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 1 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案，主要职责权限为： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）和董事会秘书及其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至 ...

大参林医药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并参照《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规、 部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 馈； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根 据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 公司内部控制 ...

大参林医药集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交 易所业务规则、《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在指定媒体上公 告信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； ...

大参林医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司）)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规，以 及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件 的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并财务报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内幕信息管理的具体工作 及内幕信息知情人的登记入档 ...

公司治理 - 公司于2025年10月29日以通讯方式召开第四届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为医药零售占比81.38%，医药批发占比15.8%，其他业务占比2.82% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为18.17元 [1] - 公司市值为207亿元 [1]

业绩数据 - 2025年前三季度营收200.68亿元，同比增1.71%[1] - 2025年前三季度利润总额15.22亿元，同比增29.07%[1] - 2025年Q3净利润2.83亿元，同比增41.04%[1] 区域与业务 - 华南营收124.73亿元，同比降0.29%；华中增6.86%[3] - 中西成药营收增5.01%；中参药材降13.47%[3] - 零售业务持平，加盟及分销增8.38%[4] 用户数据 - 截至2025年9月底有门店17385家，1 - 9月净增832家[6] - 1 - 9月华南门店月均面积523519平方米，平效2321.24元/平方米[7] 未来展望 - 贯彻深耕华南布局全国战略[3]

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-067 大参林医药集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>及附件的议案》和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-071 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 广西南宁市大参林药业有限公司、广西 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 大参林药业有限公司等 | 7 家控股子公司 | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 46,500 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 78,000 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用：_________ ☑否 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | - | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 417,750 | | 对外担保总额占上市公司最近 ...