审计委员会构成 - 2024年度公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为卢利平先生[1] 会议情况 - 2024年召开四次审计委员会会议，共审议14项议案[2][3] 审计结果 - 认为财务报告真实准确完整，未发现重大事项和问题，内控体系无重大缺陷[4][5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将持续开展内外审计沟通、监督和核查[7]

监事会会议 - 2024年度召开7次监事会会议[2] - 第四届监事会第十三次会议审议通过10项议案[2] - 第四届监事会第十五次会议审议通过3个议案[2] 公司状况评估 - 监事会认为公司内控和财务制度健全，财务状况良好[3][5] - 2024年度公司关联交易属正常经营往来[6] - 公司为子公司担保合规，风险可控[7] - 公司募集资金存放和使用无违规[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督促进公司规范运作[11]

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

公司决策 - 2025年4月24日公司召开会议审议通过调整独立董事薪酬方案议案[1] - 独立董事津贴标准从8万元/年（含税）调至10万元/年（含税）[1] - 调整薪酬议案尚需提交股东大会审议[1]

大参林医药集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 | 241 人 | | | 量 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 904 人 | | | 会计师 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | ...

业绩数据 - 2024年营业收入264.96亿元，同比增8.01%[2] - 2024年净利润9.14亿元，同比降21.58%[2] - 2024年扣非净利润8.84亿元，同比降22.42%[2] - 2024年末净资产68.97亿元，较上年末增1.08%[3] - 2024年末总资产264.40亿元，较上年末增9.60%[3] - 2024年经营现金流净额31.06亿元，同比降2.13%[3] 用户数据 - 截至2024年末有门店16,553家（含加盟店6,050家）[4] - 2024年净增门店2,479家[4] - 2024年总经营面积910,518平方米（不含加盟店）[4] - 2024年华南门店总数10,043家，新增1,570家，闭店452家[5] 未来展望 - 2025年提升公司治理水平[10] - 2025年提升信息披露质量[11] - 2025年加强经营管理指导[11] 其他 - 报告期披露123份临时公告、4份定期报告[9]

公司治理 - 2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议[1] - 调整董事会成员人数，增设副董事长[1] - 董事会由八名董事组成，设董事长、副董事长各一人[5] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] - 战略与可持续发展委员会由五人组成[6] 经营范围 - 增加“药品进出口；卫生用杀虫剂销售”经营范围[1] 人员变动 - 总经理辞任视为辞去法定代表人，三十日内确定新法定代表人[2] 财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[4] - 董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[4] 资本增加 - 增加资本方式有向不特定/特定对象发行股份等[5] 章程修订 - 《公司章程》修订事项提交股东大会审议[7] - 修订后的《公司章程》于2025年4月修订[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日10点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] - 股权登记日为2025年5月13日[16] 议案信息 - 股东大会审议2024年度董事会工作报告等10项议案[26] - 特别决议议案为第9项[12] - 对中小投资者单独计票议案为4 - 9项[12] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月19日[20] - 登记地点为广东省广州市荔湾区公司董事会办公室[21] - 董事会办公室联系电话020 - 81689688，邮箱DSL1999@dslyy.com[22]

会议信息 - 2025年4月18日发第四届监事会第十八次会议通知，4月24日召开，3位监事实到[2] 议案审议 - 多项议案通过表决，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，递交股东大会[11] 授信担保 - 2025年度子公司拟申请不超77.65亿元综合授信额度，公司提供担保[12]

利润分配 - 2024年度利润分配方案拟每股派发现金股利0.31元(含税)[13] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超过190亿元综合授信额度[17] - 2025年度并表范围内子公司拟申请不超过77.65亿元综合授信额度[18] 担保额度 - 公司向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超过57.65亿元[18] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超20亿元，合计不超77.65亿元[19] 会议情况 - 第四届董事会第二十五次会议应到董事7人，实到7人，4月18日发通知，4月24日召开[2] - 同意于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][17] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[16] - 《关于公司2024年度授信及担保额度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，将递交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，需提交2024年年度股东大会审议[23] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等议案已通过第四届董事会审计委员会第九次会议审议[8][9][11][12][14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等议案尚需提交至2024年年度股东大会审议[3][8][13][15][16]