新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011006652 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 二、注册会计师的责任 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011006652 号 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称雪峰科技公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 本持续督导意见不构成对雪峰科技的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见列载的 信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅 读雪峰科技发布的相关公告文件信息。 2 | 独立财务顾问声明 2 | | --- | | 释 义 4 | | 一、本次交易方案及实施情况 5 | | （一）本次交易方案概述 5 | | （二）发行股份购买资产实施情况 5 | | （三）募集配套资金的实施情况 6 | | （四）独立财务顾问核查意见 7 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 7 | | （一）本次交易相关各方作出的重要承诺情况 7 | | （二）独立财务顾问核查意见 18 | | 三、业绩承诺的实现情况 18 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事杨祖一先生、孙 杰先生、温晓军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会收到独立董事杨祖一先生、孙杰先生、温晓军先生递交 的《独立董事独立性自查报告》，上述三位独立董事均确认其不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，即 不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； （2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有 ...

公司代码：603227 公司简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000397 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000397 号 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称 雪峰科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-013 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,353.17 万元，2023 年母公司实现净利润 35,913.27 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润余额为 140,216.00 万元，资本公积余额为 187,079. ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为702,092.68万元[6] - 2023年净利润9.51亿元，较上期12.58亿元下降24.39%[20] - 2023年营业总收入70.21亿元，较上期69.03亿元增长1.72%[20] - 2023年度公司营业收入5.68亿元，较上期的5.32亿元增长6.78%[3] - 2023年度公司净利润3591.33万元，较上期的827.05万元增长334.23%[3] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计76.53亿元，较上期期末的83.44亿元减少8.28%[18] - 2023年末负债合计23.11亿元，较上期期末的37.78亿元减少38.84%[19] - 2023年末股东权益合计53.42亿元，较上期期末的45.66亿元增加17.00%[19] - 2023年末货币资金8.03亿元，较上期期末的2.59亿元增长209.60%[1] - 2023年末应收票据2695.26万元，较上期期末的1.74亿元下降84.49%[1] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.89亿元，较上期10.84亿元增长0.43%[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -1.76亿元，较上期 -0.99亿元亏损扩大[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -12.11亿元，较上期 -6.12亿元亏损扩大[22] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金57.40亿元，较上期63.55亿元下降9.68%[22] - 2023年吸收投资收到的现金7.93亿元，较上期0.15亿元大幅增长[22] 股东权益变动 - 2023年初公司股东权益合计为41.36亿元，年末为45.66亿元，较年初增加4.29亿元，增幅10.38%[26] - 2024年初公司股东权益合计为45.66亿元，年末为53.42亿元，较年初增加7.76亿元，增幅17%[24] - 2023年股东投入和减少资本净额为 -7.64亿元，主要是股东投入普通股3.28亿元及其他因素[26] - 2024年股东投入和减少资本净额为7.84亿元，主要是股东投入普通股7.94亿元及其他因素[24] - 2023年利润分配中对股东分配7.1亿元，提取盈余公积0.83亿元[26] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定收入确认事项和应收账款预期信用损失事项为关键审计事项[6] - 审计对收入确认实施了解内控、检查合同、函证、截止性测试等多项程序[6] - 审计对收入确认事项审计后认为公司收入确认符合会计政策[7] - 审计对应收账款坏账准备实施了解判断因素、分析政策合理性等程序[8] 公司发展历程与资本运作 - 2001年公司改制为国有独资公司，注册资本2500万元[36] - 2007年公司增加注册资本1.528亿元，变更后为1.778亿元[37] - 2015年公司首次公开发行股票募集资金4.10103亿元，净额3.6922762928亿元[38][39] - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额1.982687亿元，净额1.9133863396亿元[40] - 公司以非公开发行股份及支付现金方式购买玉象胡杨100%股权，向股东合计发行241,997,854股股份，发股价格5.54元/股[41][42] 会计政策与核算方法 - 公司以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础[50] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[82] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[114] - 公司收入在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认，区分时段和时点履行履约义务[177] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产[160][161]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任专项报告 2023 年，雪峰科技坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻落实上级党委决策部署，将国家所需、社会所想、职工所盼、 公司所能有机统一，全面履行国企社会责任，更加突出高质量发展鲜明导 向，质量效益持续提升；更加突出服务自治区"八大产业集群"，国有经 济战略支撑作用有效发挥；更加突出深化改革，发展活力潜力显著增强； 更加突出统筹发展和安全，稳健发展根基不断筑牢，近 5 千名雪峰科技干 部职工以创造价值为使命，引领着"民爆+能化"双轮驱动的全新实践。 一、聚焦主责主业，彰显担当能力 落实以人民为中心的发展思想，抓发展也是抓民生。紧紧围绕自治区 "八大产业集群"，发挥各板块基础性、支撑性作用，持续优化网络布局， 争取最佳资源配置，全力保障市场供应，满足自治区工农业生产和群众生 产生活需求。2023 年，顶住市场竞争和行业下行压力，保持了总体稳定的 经营形势，在应对产能不足和天然气价格攀升的重重挑战中，拓展了更加 广阔的发展空间，完成了全年生产经营目标任务。民爆板块逆势增长，能 化板块稳中有进，全力拓市场、调结构、争份额、提效益。在原材 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-015 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》 要求，现将公司 2023 年年度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 注：以上数据为生产企业的产品价格。 1 主要产品 产量 销量 营业收入（万元） 炸药（吨） 59,703.76 59,702.27 51,185.37 雷管（万发） 1,528.00 1,400.94 29,209.10 液化天然气（吨） 71,910.82 71,882.64 27,465.53 三聚氰胺（吨） 182,594.91 195,372.33 110,760.43 一、主要 ...

业绩总结 - 2023年审计委员会召开11次会议，审议32项议案[2] - 公司内部审计工作按计划开展，全年审计工作水平有序提升[7] 未来展望 - 2024年公司将督促指导内部审计部门优化业务[13] - 2024年公司将保持与外部审计机构充分沟通保障业务运行[13] 其他新策略 - 公司要求责任单位对一般内控缺陷问题制定整改措施并定期验收[10] 合规情况 - 公司财务报表符合《会计准则》编制要求[8] - 公司不存在欺诈等重大事项[9] - 公司在重大方面保持有效内部控制，未发现重大缺陷[10] - 公司未发现2023年度关联交易损害公司及股东利益的情形[11]