证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-024 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2022 年发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为王亚沁女士和陆雯倩女 士。 陆雯倩女士简历附后。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 1 陆雯倩，女，上海交通大学管理学硕士，现就职于国泰君安证券股份有限公 司投资银行部，曾参与雪峰科技发行股份及支付现金购买资产、通润装备控制权 转让暨重大资产重组、宿迁联盛主板 IPO 等项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称"本次重组项目"）的独立财务顾问，委派胡时阳先生、王亚沁 女士为本次重组项目的财务顾问主办人。 20 ...

会议信息 - 2024年5月24日16:00 - 17:00举行业绩说明会[2][6][7] - 以网络互动形式在上海证券报·中国证券网路演中心召开[3][5][6] 报告披露 - 2024年4月10日披露2023年年度报告，4月30日披露2024年第一季度报告[2] 参与人员 - 公司董事、总经理等参加[6] 投资者互动 - 可于5月24日上午12点前邮箱提问，会后查看情况及内容[2][7][8] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0991 - 8801120，邮箱xfkjzqb603227@163.com[8]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司审议通过子公司与国家能源集团新疆能源拟投资设公司议案[1] - 2024年5月6日国能雪峰沙雅新能源有限责任公司成立[1] - 合资公司注册资本36800万元人民币[1] - 合资公司经营范围含发电、化工产品生产等业务[2]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为11.80亿元，同比下降35.29%[4] - 营业收入下降主要由于主要产品和服务较上年同期下降[8] - 2024年第一季度营业总收入为11.80亿元，同比下降35.3%[16] - 2024年第一季度营业收入为56,477,767.97元，同比下降43.0%[21] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降45.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元，同比下降46.30%[4] - 2024年第一季度净利润为1.32亿元，同比下降46.4%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降45.3%[17] - 2024年第一季度净利润为1,100,713.51元，同比下降90.5%[21] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.117元/股，同比下降50.63%[4] - 公司归母净利润下降50.63%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.117元/股，同比下降50.63%[10] - 2024年第一季度基本每股收益为0.001元，同比下降91.7%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.001元，同比下降91.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4364.12万元，同比增加59.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,364.12万元，较上年同期增加59.32%，主要系销售收现与采购付现的净额增加1.1亿元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,298.81万元，较上年同期增加3.41%[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4364.12万元，同比改善59.3%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2298.81万元，同比改善3.4%[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-244.88万元，同比改善75.3%[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6899.90万元，同比改善51.2%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.92亿元，同比下降25.7%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,254,227.74元，同比下降152.9%[22] - 投资活动现金流出小计为45,538,139.60元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,277,418.46元[23] - 筹资活动现金流出小计为93,240,552.35元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-93,240,552.35元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-83,262,978.27元[23] - 期末现金及现金等价物余额为714,575,259.28元[23] 资产负债 - 总资产为77.61亿元，同比增长1.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.22亿元，同比增长3.03%[5] - 流动资产合计为3,264,435,614.28元，较上期增加193,259,292.30元[13] - 非流动资产合计为4,496,788,951.70元，较上期减少84,969,630.14元[13] - 资产总计为7,761,224,565.98元，较上期增加108,289,662.16元[13] - 流动负债合计为1,507,476,838.77元，较上期减少175,771,620.13元[14] - 货币资金为818,862,293.27元，较上期减少71,494,085.61元[13] - 2024年第一季度流动资产合计为1,125,911,531.33元，同比下降9.8%[19] - 2024年第一季度非流动资产合计为4,130,043,780.50元，同比下降0.4%[19] - 2024年第一季度流动负债合计为943,889,772.77元，同比下降12.0%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计为353,942,354.62元，同比下降3.6%[20] - 2024年第一季度所有者权益合计为3,958,123,184.44元，同比增长0.1%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,239股，无表决权恢复的优先股股东[10] - 前10名股东持股情况中，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持股365,773,135股，占比34.13%，为公司控股股东[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为665.89万元[6] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为123.53万元，同比下降73.3%[16] 筹资活动 - 偿还债务支付的现金为90,000,000.00元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,285,555.56元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,933,532.91元[23] - 期初现金及现金等价物余额为797,838,237.55元[23]

产品价格 - 2024年第一季度炸药平均价格8665.26元/吨，较2023年同期降1.12%[2] - 2024年第一季度雷管平均价格210777.15元/万发，较2023年同期降3.91%[2] - 2024年第一季度液化天然气平均价格3768.31元/吨，较2023年同期降2.49%[2] - 2024年第一季度三聚氰胺平均价格5535.48元/吨，较2023年同期降7.37%[2] - 2024年第一季度天然气平均价格1.791元/立方米，较2023年同期涨12.29%[6] - 2024年第一季度尿素平均价格1852.41元/吨，较2023年同期降11.36%[6] 产销营收 - 2024年第一季度炸药产量9324.85吨，销量7824.43吨，营收6780.07万元[3] - 2024年第一季度雷管产量327.08万发，销量119.41万发，营收2516.89万元[3] - 2024年第一季度液化天然气产量13648.20吨，销量8599.84吨，营收3240.69万元[3] - 2024年第一季度三聚氰胺产量46000.00吨，销量46127.55吨，营收25533.80万元[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日审议通过全资子公司与国能新疆公司投资设立公司议案[2] - 2024年4月22日对外参股设立合资公司获新疆国资委审批同意并签署《投资协议》[3] 合资公司情况 - 合资公司注册资本36,800万元，甲方出资33,120万元占比90%，乙方出资3,680万元占比10%[5] - 第一期认缴18,400万元，甲方出资16,560万元，乙方出资1,840万元；第二期同第一期[6] - 董事会由5名董事组成，甲方推荐3人，乙方推荐1人，职工董事1人[10] - 监事会由3名监事组成，甲方推荐1人，乙方推荐1人，职工监事1人[11] - 经理层设总经理1名，副总经理3名，总会计师1名，甲方推荐总经理等3人，乙方推荐副总经理1名[13] - 利润按双方实缴出资比例分配，股利原则上一年一分配[21][22] 其他要点 - 乙方有意扩大持股比例，甲方股比不低于51%时积极配合[22] - 本次投资不导致公司合并报表范围变化，资金源于玉象胡杨现有土地[25] - 对外投资对公司财务和经营成果无重大影响，长远有积极影响[26] - 合资公司后续经营受多因素影响，投资收益有不确定性[27] - 公司将采取策略防范风险并及时履行信息披露义务[27]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-016 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司监事戴永刚先生的书面辞职报告，戴永刚先生因个人原因申请辞去公司监 事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关法律法规，戴永刚先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，戴永刚 先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 公司及公司监事会对戴永刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[90] - 公司监事会由3名监事组成，对公司董事、高级管理人员的行为及公司重大投资、重大财务决策事项进行监督[91] - 公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、回答咨询、接待来访[91] - 公司控股股东已出具关于保障公司独立性的承诺函，保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力[92] - 公司控股股东已出具关于解决同业竞争的专项承诺函，承诺期限为新冀能源12万吨三聚氰胺项目建成投产后12个月内[94] 财务数据 - 公司2023年营业收入为70.21亿元，同比增长1.72%，净利润为8.54亿元，同比增长28.19%[24] - 公司2023年主营业务收入较上年同期增加12,836.93万元，主营业务毛利率较上年同期降低5.95%[39] - 公司2023年扣非后的归母净利润为82,352.90万元，较上年同期增加144.50%[33] - 公司2023年全年煤炭产量达到4.57亿吨，同比增长10.7%[31] - 公司2023年销售费用较上年同期减少16.40万元，降幅0.37%[35] 业务发展 - 公司全资收购玉象胡杨，通过注入天然气化工循环经济产业链模式，成为新疆唯一硝酸铵、硝基复合肥生产企业[29] - 公司民爆业务领域涵盖工业炸药、雷管、索类的“产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”，具备专业化服务能力[30] - 公司在新疆阿克苏沙雅地区和昌吉州阜康市建成投产2个生产基地，成为西北地区最大的三聚氰胺、复合肥生产企业[30] 环保责任 - 公司严格执行环保“三同时”制度，投入生产[156] - 公司建立了环境自行监测方案，对排放的污染物进行监测和公开信息[158] - 公司始终坚持安全健康、绿色环保、可持续和高质量发展理念，不断进行技术升级改造[159] 社会责任 - 公司共计投入220.35万元用于扶贫及慰问等，其中物资捐赠主要为乡村振兴捐赠的农肥[164] - 公司积极履行上市公司社会责任，共计投入220.35万元用于扶贫及慰问等，其中物资捐赠主要为乡村振兴捐赠的农肥[165] - 公司深入贯彻落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，强化责任担当，在创造经济效益的同时，积极创造更多社会效益[166]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）大华会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 项目合伙人：崔明，2016 年 4 月成为注册会计师，2013 年 1 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年 1 月开始在大华执业，近三年承 做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 签字注册会计师：李松阳，2018 年 6 月成为注册会计 ...

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 杨祖一：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局 化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会 副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技 咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供管理咨询等服 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席相关会议，充分发挥本人民爆专业知识和工 ...