业绩总结 - 大华会计师事务所对雪峰科技2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 新疆农牧业投资经营性往来累计发生金额305.22万元[14] - 新疆农牧业其他应收款经营性往来累计40.11万元[14] - 新疆西域春乳业应收账款经营性往来4.97万元[14] - 北京力鼎汇信应收账款9.31万元，偿还8.50万元，余额0.81万元[14] - 青河县亿通矿业其他应收款期初2199.10万元[14] - 青河县亿通矿业应收账款期初2633.82万元[14] - 新疆巩乃斯种羊场应收账款经营性往来35.15万元[15] - 西藏熙坤矿业应收账款4.42万元，余额8.81万元[15] - 新疆新冀能源应收账款32.09万元，偿还24.57万元，余额7.52万元[15] - 公司其他应收款总计期初25,780.12[19] - 公司其他应收款总计本期增加50,887.97[19] - 公司其他应收款总计本期减少336.40[19] - 公司其他应收款总计期末65,255.85[19] - 公司其他应收款总计收回或转回11,748.64[19] - 深圳雪峰电子其他应收款19,042.56[18] - 新疆雪峰爆破其他应收款期初5,401.33，增加5,720.38，减少137.76，期末6,237.39[16] - 新疆雪峰双兴其他应收款期初8,292.76，增加14,322.44，减少79.07，期末22,694.27[17] - 阜康雪峰科技其他应收款期初4,629.68，增加212.01，减少98.03，期末4,939.72[17] - 新疆东启聚合其他应收款期初511.35，增加1,000.00，减少4.35，期末1,515.70[17]

监事会会议 - 2023年监事会召开八次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如制度修订、报告审议等[2][3][4][5] 2023年评估 - 公司内部制度健全，无违法违规经营，三会运作规范[6] - 财务制度健全、内控完善，财务报告真实[7] - 规范使用募集资金，无违规情形[10] - 关联交易必要、定价公允，未损害利益[12] 项目前景 - 合资新设公司、增资扩股引入战投有发展前景[8] 2024年展望 - 完善工作和运行机制，加强依法运作监管[14] - 加强监督检查，防范经营风险[14] - 参加培训学习，提升监督技能和管理水平[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行105,124,835股A股，每股7.61元，募资799,999,994.35元，净额786,411,715.06元[2] - 新疆银行和新疆天山农商行专户分别存放394,999,994.35元和394,000,000.00元[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入782,680,061.74元，本年度使用同额[3] - 支付股权现金对价投入进度100%[26] 账户及合规情况 - 2023年6月13日注销专户，余额16,591,766.80元[3][8] - 支取超5000万且达净额20%应知会独立财务顾问[6] - 不存在多种违规情况，存放与使用符合要求[10][11][12][18][20][21]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-011 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报 告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告》。 - 1 - 3.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告〉的议案》 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场表决方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届监事会第十六次会议。 会 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期内，作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 温晓军：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所 党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐） 事务所管理合伙人、主任，西域旅游开发股份有限公司、新疆鑫泰天然 气股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是本公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任职。本人没有为公司 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日，大华会计师事务所合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的1000人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户448家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户25家[1] 决策事项 - 公司同意聘任大华会计师事务所为2023年年度审计机构[3] 业务执行 - 2023年大华审计了公司相关财务报表及财务报告内部控制有效性[4]

会议与履职 - 2023年公司召开11次董事会会议、4次股东大会会议[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开11、1、2次，孙杰全勤参加[5] - 2023年多个时间点孙杰就公司多项议案发表独立意见[7][8] 沟通与培训 - 2023年孙杰与中小股东沟通交流并回复提问[10] - 2023年11月9 - 10日孙杰参加上交所独立董事后续培训并取证[13] 报告披露 - 2023年按时间披露年报、季报、内控评价报告等[15][16] - 2023年披露业绩预增、预告及主要经营数据公告[21][22] 议案决议 - 2023年第三次临时股东大会通过聘用大华会计师事务所议案[17] - 2023年第一次临时股东大会通过调整独立董事津贴议案[20] - 2022年年度股东大会通过2022年度利润分配预案，派现160,753,903.35元[23]

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作为 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"、"上市公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雪峰科技 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 22 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资 （集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]2886 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 105,124,835 股，每股发 行价格 7.61 元，本次发行募集资金总额人民币 799,999,994.35 元。2023 年 4 月 1 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-010 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议 由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董 事李永红、独立董事杨祖一以通讯表决方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的"二十大"精神的开局之年，是实施"十 四五" 规划承上启下的关键之年，也是新疆雪峰科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）打造"民爆+能化"双主业的关键之年，公司董事 会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件，恪 尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股 东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效开展 董事会各项工作，科学决策、精细管理，切实维护公司及全体股东的合法 权益，保障了公司全年各项工作的顺利实施。现将公司董事会 2023 年工 作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 经营业绩实现稳定增长。2023 年，公司聚焦"民爆+能化"双主业发 展，压紧压实各级安全生产责任，紧盯年度各项目标任务，加快推进国企 改革、重点项目建设、科技创新、向特定投资者发行股份募集资金、产品 结构调整等专项工作的落地。报告期内，公司民爆业务持续壮大，能化业 务稳中有进，主要产品产销量稳中有增，公司全年实 ...