文章核心观点 恒通股份股东户数连续2期下降，本期筹码集中以来股价累计上涨 股东户数情况 - 截至12月20日公司股东户数为11909户，较上期（12月10日）减少971户，环比降幅为7.54% [1] - 这已是该公司股东户数连续第2期下降 [1] 股价情况 - 截至发稿，恒通股份收盘价为10.05元，上涨0.20% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨5.79% [2] - 具体到各交易日，7次上涨，3次下跌 [3]

股票代码：603223 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 议案一：关于公司与南山集团有限公司签订"2025 年度综合服务协 议附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ............ 3 议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025 年度综合 服务协议附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 4 议案三：关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的 议案..................................................... 5 议案四：关于预计公司与南山集团财务有限公司 2025 年度日常关联 交易额度的议案 ........................................... 8 2 目录 恒通物流股份有限公司 议案一： 关于公司与南山集团有限公司 签订"2025 年度综合服务协议附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）签订的"2025年度综合 服务协议附表"约定如下： | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 数量 | 结 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人81人[4] - 出席股东所持表决权股份总数336,499,863股[4] - 占公司有表决权股份总数比例47.1164%[4] 选举情况 - 隋永峰当选非独立董事，得票335,398,029，占比99.6725%[6] - 胡元木当选独立董事，得票335,399,878，占比99.6731%[7] - 5%以下股东同意隋永峰票数8,877,972，比例88.9594%[7] - 5%以下股东同意胡元木票数8,879,821，比例88.9779%[7] 人员出席情况 - 公司8位在任董事全部出席，3人为独立董事[8] - 公司3位在任监事全部出席[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是上海泽昌律师事务所[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第五届董事会第五次会议决定召集，12月5日发布通知[7] - 现场会议于12月20日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共81人，代表股份336,499,863股，占比47.1164%[9] - 中小投资者股东79人，代表股份9,979,806股，占比2.9658%[10] 议案表决结果 - 《选举隋永峰为非独立董事》议案同意335,398,029股，占比99.6725%[15] - 《选举胡元本为独立董事》议案同意335,399,878股，占比99.6731%[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年12月20日16:30召开[1] - 应到董事9人，实到9人，含3名独立董事[1] 议案表决 - 表决通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[1][3] 委员会成员 - 战略委员会李洪波任主任委员，成员有高建军、胡元木[1] - 提名委员会高建军任主任委员，成员有李洪波、胡元木[2] - 审计委员会孙德坤任主任委员，成员有李洪波、高建军[2] - 薪酬与考核委员会胡元木任主任委员，成员有李洪波、孙德坤[2]

法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 ...

会议情况 - 2024年12月13日召开2024年第四次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过多项2025年度关联交易额度及协议议案[1][2][3][4] - 审议通过在南山集团财务有限公司业务相关议案[3][4][5] - 审议通过购买土地使用权用于建设危化品停车场议案[6] 后续安排 - 同意将议案提交董事会及部分提交股东大会审议[6]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-068 恒通物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与南山集团实际发 生的关联交易情况，公司预计2025年度与南山集团关联交易不超过25亿元。相关 服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在 损害公司及公司股东利益的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号：2024-069）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025年度综合 服务协议附表"并预计2025年度日常关联交易额度的议案》 根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与新南山国际实际 发生的关联交易情况，公司预计2025年度与新南山国际关联交易不超过0.8 ...

协议相关 - 公司拟与南山集团财务有限公司签三年《金融服务协议》至2027年12月31日[3][9] - 协议生效需获董事会、股东大会批准并双方盖章[8][9] 财务公司情况 - 南山集团财务有限公司注册资本2.19亿元，2023年总资产260.72亿元等[11] 交易性质 - 本次交易构成关联交易[12] 限制条件 - 财务公司集团外负债或关联方债券逾期，公司不得新增存款[6][7] 利率标准 - 财务公司存款利率不低于、融资利率不高于同期商业银行[14]

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-072 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...