减持计划 - 公司董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕持有公司股份40 25万股 占总股本0 165% [1] - 公司董事兼董事会秘书李虹持有公司股份34 85万股 占总股本0 142% [1] - 朱晓燕和李虹计划减持不超过11 1万股 占总股本0 045% 减持方式为集中竞价 时间范围为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] 减持实施情况 - 朱晓燕已减持6万股 占总股本0 025% [1] - 李虹已减持7100股 占总股本0 003% [1] 减持计划变更 - 两位股东决定提前终止减持计划 [1]

公司概况 - 浙江新恒泰新材料股份有限公司北交所IPO获受理 保荐机构为浙商证券 保荐代表人为蒋根宏、潘洵 会计师事务所为立信会计师事务所[4] - 公司专注于功能性高分子发泡材料的研发、制造和销售 主要产品包括化学交联聚乙烯发泡材料(PEFoam)、电子辐照交联聚乙烯发泡材料(IXPE)、聚丙烯微孔发泡材料(MPP) 也包括聚氨酯微孔发泡材料、非发泡PVC耐磨层等[4] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业、重点"小巨人"企业、浙江省"专精特新"中小企业、高新技术企业、2024年度浙江省制造业单项冠军培育企业、2023年度浙江省科技小巨人企业、浙江省知识产权示范企业等[4] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为5.3亿元、6.79亿元、7.74亿元 净利润分别为4500.03万元、1.01亿元、9176.43万元 毛利率分别为22.98%、27.9%、25.37%[5] - 2024年资产总计10.32亿元 股东权益合计6.65亿元 资产负债率(母公司)34.13% 营业收入7.74亿元 毛利率25.37% 净利润9176.43万元[6] - 2024年加权平均净资产收益率14.87% 扣除非经常性损益后净资产收益率13.29% 基本每股收益0.74元/股 研发投入占营业收入比例4.68%[6] 客户应用 - 产品应用于建筑装饰领域知名地板制造商如爱丽家居、海象新材、财纳福诺等[4] - 产品应用于新能源电池和通信领域知名品牌如宁德时代、比亚迪、欣旺达、上汽集团、华为等[4] 股权结构 - 陈春平、金玮夫妇及其儿子陈俊桦合计控制公司75.04%表决权 为公司控股股东及实际控制人[6] - 陈春平直接持股36.41% 通过嘉兴熙宏间接控制1.22% 金玮直接持股30.24% 通过嘉兴力权间接控制2.43% 陈俊桦直接持股4.74%[6]

利润分配方案 - 每股现金红利0.18元（含税），总股本244,580,000股为基数，共计派发现金红利44,024,400元 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月20日 [1] 股权登记与实施日期 - A股股权登记日为2025/6/12，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/13 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可于发放日领取 [1] 股东红利派发细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内20%，1年内10%） [2] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.162元，RQFII股东参照执行 [3][4] - 香港联交所投资者通过"沪股通"持股按10%税率代扣，税后每股0.162元 [4][5] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣，税后每股0.162元 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行申报所得税，每股实际派发0.18元 [5] 咨询方式 - 权益分派疑问可联系证券部，电话0512-58506008 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东大会通过[4] - 以244,580,000股为基数，每股派0.18元，共派44,024,400元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/12，除权（息）和发放日2025/6/13[3][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东自行发放[8][9] 税收政策 - 不同持股期限及股东类型有不同税负和实发金额[10][11][12]

股权激励计划批准及实施情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予458万股，授予价格为5.36元/股，涉及52名激励对象 [8] - 预留的94万股因超过12个月未明确激励对象而失效 [8] - 首次授予登记工作于2024年3月6日完成 [8] 解除限售条件及成就说明 - 第一个限售期为2024年2月21日至2025年2月20日，解除限售比例为50% [8] - 2024年公司实际营业收入为13.09亿元，剔除股份支付影响后的归母净利润达标，满足第一个解除限售期业绩条件 [11] - 51名激励对象个人绩效考核均为优秀或良好，解除限售比例为100% [13] 本次解除限售的具体安排 - 可解除限售的激励对象为51人，解除限售股票数量为227万股，占总股本的0.93% [13] - 董事及高级管理人员合计解除限售60.5万股，占其获授数量的50% [16] - 上市流通日为2025年5月30日，流通数量为227万股 [17] 股本结构变动情况 - 解除限售后，有限售条件股份减少227万股至231万股，无限售条件股份增加227万股至24227万股 [18] - 总股本保持不变，仍为24458万股 [18] 其他相关事项 - 因1名激励对象离职，其持有的4万股限制性股票将被回购注销 [13] - 董事及高级管理人员解除限售后仍需遵守每年转让不超过持股25%的限制 [17]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数和流通总数均为2270000股，上市流通日期为2025年5月30日[3] - 本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2025年5月30日，上市流通数量为227.00万股[16] 限制性股票激励计划 - 2024年2月21日，向52名激励对象首次授予限制性股票458.00万股，授予价格为5.36元/股[6][7] - 2024年限制性股票激励计划预留的94万股限制性股票因超12个月未明确激励对象，预留权益失效[8] - 首次授予的限制性股票分两期解除限售，各期解除限售比例均为50%[9] - 本次拟解除限售的限制性股票授予日为2024年2月21日，第一个限售期已届满[9] - 1名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其持有的4.00万股限制性股票[13] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象51人，可解除限售股票227.00万股，占总股本0.93%[15] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票121.00万股，本次可解锁60.50万股，解锁比例50%[15] - 技术或业务骨干已获授予限制性股票333.00万股，本次可解锁166.50万股，解锁比例50%[15] 业绩情况 - 公司2024年度实际营业收入为13.09亿元[10] - 剔除股份支付费用影响后归母净利润为14462.69万元，超业绩考核目标[11] - 2024年度业绩考核目标：营收不低于13亿元且归母净利润不低于8500万元，或营收增长率不低于20%且归母净利润增长率不低于20%[11] - 2025年度业绩考核目标：营收不低于16亿元且归母净利润不低于10000万元，或2024 - 2025年累计营收较2023年增长率不低于160%且累计归母净利润增长率不低于150%[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前4580000股，变动 - 2270000股，变动后2310000股；无限售条件股份变动前240000000股，变动 + 2270000股，变动后242270000股[18] 解锁情况 - 公司未发生导致不得实行股权激励的情形，满足解除限售条件[9][10] - 激励对象未发生不得参与上市公司股权激励的情形，满足解除限售条件[10] - 律师认为公司本次解锁已取得必要批准和授权，满足解锁条件[19]

北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的 根据爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"、"公司"）与北京 市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年4月28日第三届董事会第十次会议决定召开，并于2025年5月20日举行[2] - 会议通知于2025年4月29日在中国证监会规定条件的媒体上刊登，内容包括召开时间、地点、股权登记日、审议事项等[2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在江苏省张家港市公司七楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共70名，持有表决权股份167,236,500股，占公司有表决权股份总数的69.6819%[3] - 其中现场出席股东及代理人2名，持有166,840,000股，占69.6819%；网络投票股东68名，持有396,500股[3] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席，高级管理人员列席[3] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，同意比例均在99.96%以上，反对票数在51,400至57,200股之间[4][5] - 中小股东表决结果显示，同意比例在83.61%至85.07%之间，反对比例在13.85%至14.30%之间[4][5] - 议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票[6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定[6] - 出席人员资格、召集人资格合法有效[6] - 表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达69.6819% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 由董事长宋正兴主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超过99.96% [1][2] - 具体表决数据： - 最高同意率99.9674%（167,182,000股） [2] - 最低反对率0.0307%（51,400股） [1] - 弃权票比例最高0.0078%（13,100股） [3] 律师见证情况 - 律师韩坤、董椰檬确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 股东大会决议符合法律法规及公司章程要求 [3] 公司治理动态 - 审议通过了2024年度董监高薪酬执行情况及2025年度薪酬方案 [3] - 年度利润分配议案获得通过 [3]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-020 爱丽家居科技股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出 席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有 限公司七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,236,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...