本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 爱丽家居年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会的法律意见书 致：爱丽家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。 公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定 ...

股权激励计划批准及实施情况 - 2024年1月20日公司第三届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法等议案 [1] - 2024年2月6日临时股东大会正式批准激励计划草案及授权董事会办理相关事宜 [2] - 2024年2月21日董事会确定首次授予日向52名激励对象授予458万股限制性股票占当时总股本1.88% [5][6] - 2025年5月15日董事会确认第一个解除限售期条件成就涉及51名激励对象227万股占总股本0.93% [1][6] 解除限售条件达成情况 - 第一个限售期于2025年2月20日届满按计划可解除50%限售股即227万股 [6] - 公司层面业绩达标：2024年剔除股份支付影响后归母净利润达8500万元以上营业收入13.09亿元较2023年增长20%以上 [8][9] - 个人层面51名激励对象考核结果均为优秀或良好满足100%解除限售比例1名离职员工4万股将回购注销 [9][11] 本次解除限售具体安排 - 董事及高管合计解锁60.5万股占其获授量的50%技术骨干解锁166.5万股同比例解禁 [12] - 解除限售手续需经监管部门办理完成后公司将发布流通提示公告 [1] - 监事会及薪酬委员会确认解除限售程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司内部规定 [13] 法律合规性说明 - 律师事务所出具意见认为解除限售条件成就及程序符合《管理办法》和《公司章程》要求 [13] - 本次解除限售不涉及业绩预测承诺相关数据以经审计合并报表为准 [9]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年5月15日在公司七楼会议室以现场结合通讯会议的形式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年5月9日通过电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席陆秀清主持，应出席监事3名，实际出席监事3名 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [1] - 监事会认为2024年限制性股票激励计划第一个限售期业绩指标等解除限售条件已达成 [1] - 符合解除限售条件的激励对象为51人，可解除限售股票数量为227.00万股，占公司总股本的0.93% [1] - 表决结果为3人赞成，0人反对，0人弃权 [2]

业绩总结 - 2024年度实际营业收入13.09亿元，剔除股份支付费用影响后归母净利润14,462.69万元[9] - 2024年度业绩考核目标：营收不低于13亿，归母净利润不低于8500万[9] - 2025年度业绩考核目标：营收不低于16亿[9] - 2024 - 2025年累计营收较2023年增长率不低于160%，归母净利润增长率不低于150%[10] 激励计划 - 2024年2月21日向52名激励对象授予458万股限制性股票[6] - 1名激励对象离职，回购注销4万股[11] - 第一个解除限售期51人可解除227万股，占总股本0.93%[3][12] - 董事高管、技术骨干等解锁比例均为50%[13] - 薪酬、监事会、律师同意办理解锁手续[14][16][17]

激励计划进展 - 2024年1 - 2月相关会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2025年5月会议审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10] 解锁情况 - 符合解锁条件激励对象51人，可解锁限制性股票227.00万股[10][15] - 2024年限制性股票激励计划首次授予分两期解除限售，比例各50%[12] 业绩目标与实际 - 2024年目标：营收不低于13亿，归母净利润不低于8500万等[14] - 2025年目标：营收不低于16亿，归母净利润不低于10000万等[14] - 2024年实际营收13.09亿，剔除影响后归母净利润14462.69万，超目标[14] 考核情况 - 激励对象个人考核分四等级，对应不同解除限售比例[14] - 52名激励对象1人离职，51人参与2024年度考核[14]

爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 5 月 15 日在公司七楼会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆 秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定 人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-019 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，2024 年限制性股票激励计划第一个限售期业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第 一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象 按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除 ...

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年5月15日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就[3] - 51名激励对象符合解除限售条件[3] - 227.00万股限制性股票可解除限售上市，占总股本0.93%[3]

业绩总结 - 2024年营业收入13.09亿元，同比上升11.30%[8][32][50][51] - 2024年归属于上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%[8][32][50][51] - 2024年基本每股收益0.57元，较去年增加78.13%[8][50][51] - 2024年加权平均净资产收益率8.99%，较去年增加3.56个百分点[8][50][51] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比增长86.58%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.71亿元，同比增长160.68%[32][52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.91亿元，同比增长7.87%[32] - 2024年末总资产25.38亿元，同比增长14.14%[32] 财务数据 - 2024年货币资金5.33亿元，占总资产21.01%，较上期期末增长53.65%[35] - 2024年应收账款2.10亿元，占总资产8.26%，较上期期末下降23.28%[35] - 2024年存货2.64亿元，占总资产10.41%，较上期期末增长30.80%[35] - 2024年短期借款期末数325,645,929.37元，占负债比例12.83%，较上期期末变动比例39.98%[45] - 2024年应付账款期末数241,228,738.06元，占负债比例9.51%，较上期期末变动比例45.55%[45][46] - 2024年应交税费期末数19,009,951.13元，占负债比例0.75%，较上期期末变动比例514.53%[45][47] - 2024年其他应付款期末数24,896,822.13元，占负债比例0.98%，较上期期末变动比例2,453.76%[45][48] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 163,518,937.46元[52][53] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额90,641,252.88元，较去年减少34.35%[52][53] 未来展望 - 力争2025年实现营业收入稳定增长，推进美墨生产基地产能爬坡，加强内控，引入AI和RAG技术[60][61] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[9] - 2024年召开8次董事会，4次股东大会、9次董事会会议[9][11] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[13] - 2024年度监事会共召开6次会议[17] 其他事项 - 2025年年度股东大会时间为5月20日下午14:00，地点在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室，主持人是董事长宋正兴[6] - 2024年第一次临时股东大会于2月6日召开，年度股东大会于5月8日召开，第二次临时股东大会于8月7日召开，第三次临时股东大会于9月12日召开[12] - 第三届董事会第五次会议于4月29日召开，第六届会议于7月22日召开，第七届会议于8月27日召开[11] - 2024年财务工作结束，已编制年度报告及摘要，详见2025年4月29日上海证券交易所网站披露内容[64] - 2024年董事长宋正兴税前报酬总额为296.61万元，副董事长兼总经理宋锦程为371.22万元[68] - 2025年公司独立董事津贴为8万元/年[72] - 2025年度审计费用预计为66万元，其中财务报告审计费54万元，内控审计费12万元，较上期无变动[78] - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超9.8亿元（或等额外币）[80] - 2024年度归属上市公司股东净利润1.3793039043亿元，拟派发现金红利4402.44万元，占比31.92%，拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），总股本2.4458亿股[83] - 董事会提请授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票事宜[87] - 2025年度拟开展累计金额不超10000万美元的远期结售汇管理额度[89] - 2025年度拟为全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司和控股子公司美国地板有限责任公司提供不超550万美元的担保[92] - 调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度[93]

业绩说明会安排 - 2025年05月16日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 2025年05月09日至05月15日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[4] - 2025年05月16日10:00 - 11:00可通过互联网登录上证路演中心参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0512 - 58506008，邮箱elegant@eletile.com[8][9]

文章核心观点 公司通过数智化部署、产能全球化推进和研发创新实现2024年业绩稳步增长 未来将聚焦核心主业 深化全球化技术壁垒构建 推动可持续发展 [1][7] 分组1：2024年业绩情况 - 公司实现营业总收入13.09亿元 同比增长11.30% [1] - 归属净利润1.38亿元 同比增长77.09% [1] - 扣非净利润1.42亿元 同比增长86.58% [1] 分组2：数智化部署 - 完成全球SAP系统部署 实现全球组织管理变革和业务流程重塑 加强集团业财一体化管理 [4] - 引入AI新技术开发 提升自动化部署运维能力 [4] - 加强数据安全管理 引入堡垒机及全栈运维平台 实现全球网络节点和数据运维统一管理 [4] - 自研数字平台不断升级 提升数智化能力 [4] 分组3：产能全球化 - 与主要客户HMTX合资建设的美国子公司进入产能爬坡阶段 墨西哥工厂完成大客户验厂并即将启动生产 [5] - “亚美供应链闭环”初步形成 提升对北美市场就近供给和贴身服务能力 [5] - 增强供应链效率和韧性 化解主要客户对供应链安全的担忧 [5] 分组4：研发创新 - 深耕Non - PVC地板开发 优化PET弹性地板生产工艺 研发全生物基板材提升产品性能 [7] - 开发储能地板和湿区地板 拓展地板应用范围 [7] - 构建含动态配方数据库 部署数字智能化生产线 提升产品稳定性并降低成本 [7]