浙江比依电器股份有限公司 章 程 | | | | | | 62 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | | 浙江比依电器股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宁波比依电器有限公司整 体变更设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，现持有统 一信用代码为 91330281726401735D 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批复，首次向社会公众发行人民币普通股 4,666.5 万股，于 2022 年 2 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江比依电器股份有限公司 公司英文全称：Ningbo Biyi Electric Appliance Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙 ...

海外需求情况 - 从周边小家电企业和客户订单情况来看,需求普遍向好[1] 海运费影响 - 公司外销主要是FOB形式,目前来看没什么影响[2] 原材料波动 - 近两年受原材料波动影响并不是很大,公司的采购体系也会及时调预警[3] 区域市场情况 - 欧洲市场占比50%+,北美市场占比10%+,亚洲市场占比20%左右,其余区域市场相对比较分散[4] 新产能建设 - 公司目前根据客户订单情况正在加快推进中意和泰国厂区的建设[5] 信息披露 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照相关法律法规、公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[6]

代工业务 - 持续扎实主业，客户订单目前处于持续提升状态，需要与自身生产情况相匹配[1] - 除了头部客户合作不断加深外，公司也在同步拓展中腰部客户的项目合作，使客户体系更加平衡[1] 自主品牌 - 咖啡机品牌将从咖啡文化的植入推进，由广东悦觉子公司负责落实和推动[2] - 空气炸锅品牌将从小家电全品类的方向去推进品牌建设，力求先打造品牌影响力，目前由上海跳动负责前期流量铺设[2] - 投资的卓朗品牌主要做水饮品类，尤其是新推出的即热即冷饮水机，可与公司未来拓展的制冰机产品契合[2] 产能建设 - 中意产业园已完成桩基建设，进入主体工程建设阶段，厂房、行政办公、研发实验室等同期进行[3] - 泰国厂区采取分期建设的进度在有序推进，计划第一期建设三万多平方米[3] 其他 - 公司与投资者进行了充分交流沟通，严格按照相关法规和制度要求，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[5]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-041 浙江比依电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： A 股每股现金红利 0.375 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 （1）本次差异化分红方案 公司于 2024 年 ...

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，每 10 股派送现金分红人民币 3.75 元 （含税），以此计算合计拟派发现金红利 70,746,787.13 元（含税）。不转增股 本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股 权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 中信证券股份有限公司 关于浙江比依电器股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研 [2] - 参与单位有天风证券、国联证券等 [2] - 活动时间为2024年5月20日和21日 [2] - 活动地点在比依股份 [2] - 接待人员为财务总监金小红和董事会秘书尹温杰 [2] 业务相关问题及回复 订单情况 - 订单能见度约为三个月 [2] - 去年国内客户订单下降主要因国内市场整体需求下降，但公司与客户项目合作和产品沟通持续进行 [2][3] 汇率影响 - 今年已与几个主要客户洽谈确定用人民币结算，避免汇率波动影响 [3] 环境电器进展 - 产线已铺设，正与客户最终确认上线及交付时间 [3] 环电产品拓展原因 - 客户看中公司核心技术团队，公司开辟独立团队做环电研发设计以支持品类拓展 [3]

回购方案 - 2024年3月27日首次披露，实施期限12个月[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元，价格上限24元/股[2] 实际回购 - 回购184.27万股，占比0.98%，金额2999.57859万元[2] - 价格区间15.64 - 16.65元/股，4月25日首次回购60万股[2][4] 股份情况 - 回购前限售股1.18193949亿股占62.65%，流通股7046.415万股占37.35%[7] - 回购后专用账户184.27万股，占比0.98%[7] 其他 - 用自有资金，不影响经营等，相关主体无买卖[5][6] - 用于员工持股或激励，三年内转让[9]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-039 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 浙江比依电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,304,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.0036 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场 会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《 ...

浙江阳明律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499 关 于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致： 浙江比依电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公司"）的委托，指派律师出 席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅为贵公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-040 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bydmb@biyigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三 ...