第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024 年 7 月 12 日，第二 届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-049 浙江比依电器股份有限公司 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于对全资子公司 增资的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-048 浙江比依电器股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及指定董事代行董秘职责的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司未聘任新一任董事会秘 书期间，公司董事会指定公司董事、财务总监金小红女士代行董事会秘书职责。 公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书尹温杰先生的书面辞职报告。尹温杰先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尹温杰先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。尹温杰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。尹温杰 先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了 重要作用。在此，公司及公司董事会对尹温杰先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心的感谢。 2024 年 7 月 ...

限制性股票回购 - 拟回购注销18,200股限制性股票，占回购前激励计划实际授予数量0.91%，占回购前公司股份总数0.0096%[7] - 调整后回购价格7.075元/股，回购总金额128,765元[9] - 2024年4月24日审议回购注销7名员工89,500股限制性股票[10] - 监事会同意取消3名离职激励对象资格，回购注销18,200股[12] 股份数量变化 - 回购注销后，有限售条件股份从118,104,449股减至118,086,249股，比例62.63%[10] - 无限售条件股份数量70,464,150股不变，比例37.37%[10] - 公司股份总数从188,568,599股减至188,550,399股[10] 利润分配 - 2024年5月15日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派送现金分红3.75元[8] - 2024年6月4日公司2023年年度权益分派实施完毕[8] 其他 - 2023年6月16日首次授予194.6599万股限制性股票，激励对象189人；6月27日预留授予5.15万股，激励对象6人[5] - 本次调整及回购注销已取得必要批准和授权，符合规定[13] - 公司需履行信息披露义务，办理回购注销及减资手续[14]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-042 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 在董事会召开前，公司于 2024 年 6 月 26 日分别召开第二届薪酬与考核委员 会第二次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，分别审议通过了该 议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事胡东升、金小红作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二 届董事会第十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-047 浙江比依电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告 一、办理工商变更登记事项的相关情况 公司于2024年6月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定："激 励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、 因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，激励对象已解除限售的限制 性股票继续有效，激励对象已获授予但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售， 并由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售限制性 股票所涉及的个人所得税。" 鉴于本激励计划中首次授予的 3 名激励对象已离职，公司决定对以上 3 名激励对象 持有的已获授但尚未达到解除限售条件的共计 18,200 股限制性股票进行回购注销。 公司本次减少注册资本 18,200 元，公司注册资本由 188,658,099 元人民币变 ...

业绩总结 - 2023年经审计扣非净利润192,990,999.28元，剔除股份支付费用影响后为199,436,790.16元，较2022年增长19.42%[23] 激励计划 - 2023年3 - 5月多会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13] - 2024年4 - 6月多会议审议通过回购注销、解除限售及回购价格调整议案[13] - 限制性股票回购价格由7.4500元/股调整为7.0750元/股[4][18] - 以7.0750元/股回购注销3名离职激励对象18,200股限制性股票[4][30][31] - 首次授予和预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为30%[21][26] - 首次授予登记完成日为2023年6月16日，预留授予（第一批次）为2023年6月27日[21] 利润分配 - 2023年度利润分配以186,815,399股为基数，每10股派3.75元现金分红[17] 解除限售条件 - 第一个解除限售期要求2023年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于15%[23] - 第二个解除限售期要求2024年营收增长率不低于65%或净利润增长率不低于35%[23] - 第三个解除限售期要求2025年营收增长率不低于100%或净利润增长率不低于45%[23] 可解除限售情况 - 首次授予部分181名激励对象可解除限售558,930股，占总股本0.2963%[26] - 预留授予部分5名激励对象可解除限售9,450股，占总股本0.0050%[28] - 186名激励对象2023年度个人层面绩效考核优秀，解除限售比例100%[25] - 胡东升等4人本次可解除限售比例30%[27]

证券简称：比依股份 证券代码：603215 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）首次及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就情况的说明 7 | | （二）首次及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售情况 10 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 3/12 1. 比依股份、本公司、公司、上市公司：浙江比依电器股份有限公司。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划：指《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-043 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日向各 位监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届 监事会第十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：本次可解除限售的激励对象资格合法有效，且本次激励计划首 次及预留授予部分第一个限售期已届满，相关解除限售条件已成就，不存在损害 ...

股票回购 - 2024年6月27日决定回购注销3名离职对象18,200股限制性股票[2] - 2024年4月24日已审议回购注销7名员工89,500股限制性股票[3] 资本股本变化 - 回购后注册资本由188,658,099元减至188,550,399元，减少18,200元[2] - 回购后总股本由188,658,099股减至188,550,399股，减少18,200股[2] 债权相关 - 债权人申报时间为2024年6月28日起45日内[5] - 登记地点为浙江余姚俞赵江路88号，联系人郑玲玲[7] - 联系电话0574 - 58225758，邮箱bydmb@biyigroup.com[7]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-044 浙江比依电器股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共186名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量为568,380股，约占公司目前股本总额的 0.3013%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开了第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年限制 性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划实施情况 （一）已履行的审批程序 1、2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司2023年限制性 ...