股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[3][5] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应提交股东会审议[9][10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等行为，应经股东会审议[12] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[17] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，否则股东可向审计委员会提议[17][18] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[17] 股东会通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[18] - 公司延期或取消股东会应在原定日期至少2个工作日前说明原因[24] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[39] 董事选举与关联股东 - 现任董事会、单独或合计持1%以上股份股东可推荐非职工代表董事候选人[45][48] - 单独或合计持1%以上股份股东提董事候选人临时提案，应在股东会召开10日前提出[45] - 关联股东应在股东会召开5日前声明关联关系[41] 其他规定 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[46] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[52] - 股东会通过派现、送股等提案，公司2个月内实施[50] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规的股东会决议[51] - 规则所用“以上”“内”含本数，“过”“超过”“低于”不含本数[54][55] - 规则经股东会审议通过生效，修订亦同[55]