公司治理结构变更 - 公司于2025年9月19日召开职工代表大会选举孙邱钧为第二届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第二届董事会届满止[1] - 孙邱钧原为非职工代表董事 经选举后变更为职工代表董事 董事会及各专门委员会构成人员未发生变动[1] - 本次选举符合《公司法》及《公司章程》规定 未导致董事会中兼任高管及职工代表董事人数超过董事总数二分之一[1] 高管人员背景 - 新任职工代表董事孙邱钧为中国国籍 无境外居留权 1972年出生 专科学历 具有32年制造业质量管理及供应链管理经验[3] - 职业经历涵盖深圳群力五金质量体系专员、上海西门子汽车电机供应商质量管理、ASCSignalCorp供应链经理等职务 2020年5月起任公司副总经理[3] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日在上海松江新浜工业园区召开 审议通过两项核心议案[5][6] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的特别决议议案 该议案对中小投资者单独计票[6][7] - 通过修订五项管理制度的系列子议案 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度及募集资金管理制度[6][7] 会议合规性确认 - 会议由董事长张东主持 5名董事、3名监事及董事会秘书全员出席 召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[6] - 上海市海华永泰律师事务所对会议进行法律见证 确认表决程序及结果合法有效[7]