业绩数据 - 2023年末合伙人103人，执业注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2022年上市公司审计客户159家，审计收费13684万元[2] 人员资质 - 项目合伙人章祥近三年签超10家上市公司审计报告[2][3] - 签字注册会计师葛朋近三年签3家上市公司审计报告[2][3] - 质量控制复核人余亚进近三年复核超30家公司审计报告[2][3] 审计工作 - 2023年续聘中汇为审计机构[3] - 2023年12月审计委员会与中汇沟通年度审计事项[4] - 2024年4月审计委员会通过相关报告议案并提交董事会[4] - 报告期内中汇按要求轮换审计人员[5] - 审计委员会认为中汇2023年审计工作表现良好[5]

财务审计 - 审计晋拓股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[11]

公司概况 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[3] - 报告期末公司在岗员工1330人，资产总额17.37亿元，占地面积约400亩[5] 资质荣誉 - 2023年11月通过科学碳目标倡议组织目标认证，成铝合金精密压铸件领域全球第一家认证企业、国内二十二家获认证企业之一[6] - 通过上海市GB19580卓越绩效管理体系验收获区长质量奖金奖荣誉[18] - 是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”等[10] 公司治理 - 2023年度召开1次股东大会，7次董事会，6次监事会[12] - 建立完善公司治理制度体系，制定多项制度保障规范运作[13] - 报告期内通过指定信息披露媒体发布定期报告和临时公告文件[14] - 报告期内召开3次业绩说明会与投资者交流[16] 技术研发 - 拥有174项专利，研发新技术处于国内领先、国际先进水平[49] - 建立以PLM系统为核心的产品数字化研发与设计平台，实现CRM/PLM/ERP一体化[46] - 形成传统汽车零部件等多元化产品结构，积极研发卫星通讯、5G通讯零部件[46] - 建立开放式自主研发创新体系，拥有高真空压铸技术等七大自有核心技术[49] 标准制定 - 2023年参与《有色及压铸十四五发展规划》等标准编制，主编《现代压铸技术概论》大学教材[20] - 参与TCFA 0203112—2020《压铸铝合金》标准制订[54] - 参与T/CECA - G 0219--2023《企业碳达峰行动方案编制指南》制订[54] 双碳目标 - 到2030年，在2022年基础上，将第1类和第2类温室气体绝对排放量减少42%[31] - 从2022年起，到2030年将绝对范围3的温室气体排放量减少25%[32] - 制定2030年碳达峰、2060年碳中和规划[34] 能源数据 - 2023年10%用电属光伏发电，40%属绿电能源，火电占比50%[35] - 认购I - Rec认证零碳电力4229兆瓦时，减碳量为1776.18tCO₂[55] - 单位产品综合能耗同比下降17.6%[55] - 2023年企业综合能耗6321.75tce，单位产品综合能耗为0.39tce/t[59] 环保数据 - 2023年企业绿色物料使用率为99.86%[58] - 2023年废品99.8%可回收[58] - 2023年企业工业固体废物综合利用率为100%[59] - 2023年公司回用水占总用水量的11.5%[59] 安全管理 - 特种作业人员100%持证上岗[65] - 2023年11月再次通过安全生产标准化二级验收[65] 资金投入 - 2023年能源利用管理系统投入约105万元[82] - 2023年应急物资管理投入约110万元[83] - 2023年环境保护资金投入约770万元[84] 目标指标 - 产品制程直通率目标为98%以上[85] - 安全生产重大伤亡事故目标为0件[86] - 安全生产九级以上工伤事故目标为1件以下[86] 社会责任 - 连续十年发放晋拓奖学金，获奖人次达65人[72] - 2023年向慈善基金会、红十字会等捐款[98] 综合表现 - 能源耗损大幅下降[100] - 使用绿能占比逐年提升[100] - 员工满意度持续提升[100] - 投资者利益逐步提升[100] - 客户价值不断提升[100]

会议安排 - 2024年4月13日发第二届监事会第六次会议通知，4月25日召开[1][2] 议案通过情况 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案获3票全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][9][10][11][13][14][18][19] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案获3票全票通过[16][22][24] 报告通过情况 - 《2024年第一季度报告》获3票全票通过[26]

业绩相关 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2022年上市公司审计客户159家，审计收费总额13,684万元[2] 人员相关 - 2023年末合伙人103人，执业注册会计师701人，签过证券服务审计报告注会282人[1] - 项目合伙人等近三年签字或复核报告数量有要求[2][3] 审计相关 - 2023年经多会审议续聘中汇为审计机构[3] - 中汇认为公司财报及内控有效并出具报告[4] - 公司认可中汇2023年年报审计工作[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为99%[8] 未来展望 - 2024年深化以风险为导向的内控体系建设[20] - 2024年完善内控制、规范执行、加强监督检查[20] - 2024年优化内控环境、提升内控管理水平[20] 其他 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失金额标准[16] - 报告期内公司内控整体运行良好，一般缺陷已整改[18][19][20]

战略委员会设置 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 小组设置与职责 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 战略委员会研究战略提建议并检查实施[6][7] - 投资评审小组做决策前期准备并提供资料[9] 会议与细则 - 会议提前通知，紧急可口头通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 工作细则自董事会决议通过起执行，由董事会解释[14]

董事会审计委员会工作细则 晋拓科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及有关法律、 法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，且必须有一名为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任。 第六条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 ...

晋拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事 会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再符合法律法规、 行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的独立 性要求的，自动失 ...