晋拓科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月10日13:00 - 14:30召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5][6] 参与及联系信息 - 2024年4月30日至5月9日16:00前可预征集问题[2][6] - 参加人员包括董事长张东、总经理何文英等[5] - 联系人是邱兴忠、陈国栋，电话021 - 57898686[7] - 电子邮箱是webmaster@jintuo.com.cn[2][6][7] 报告与公告 - 公司2023年度报告于2024年4月27日发布[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[10]

募资情况 - 晋拓股份发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 督导情况 - 海通证券为持续督导保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] - 2024年4月17 - 19日保荐机构现场检查，1名保荐代表人参加[5][6][7] 合规情况 - 持续督导期内公司及相关主体无违规、未披露等不良情况[6][7]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信[1] - 综合授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[1] 审批授权 - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权法定代表人或其代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至下一次年度股东大会召开[2]

募集资金情况 - 2022年7月20日募集资金净额39,541.45万元到账[2] - 2022年度使用募集资金21,035.57万元，2023年度使用12,979.64万元[3] - 截至2023年12月31日结余5,747.43万元[3] - 2022年8月8日置换预先投入募投项目自筹资金11,623.50万元[7] - 2023年8月4日使用不超6,000万元闲置资金补流，余5,000万元未还[7][8] - 2022年8月8日使用不超12,000万元闲置资金现金管理，已到期赎回[8] - 截至2023年12月31日专户存储余额7,474,277.73元[5] 项目进展 - 2024年1月两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[10] - 智能汽车零部件生产项目投入进度84.69%[19] - 研发中心建设项目投入进度84.86%[19] - 补充流动资金投入进度100.00%[19] - 合计投入进度86.02%[19] - 两项目截至2023年底均处建设期未达产[19] 审核意见 - 中汇所认为2023年专项报告合规如实[13] - 保荐机构认为2023年资金使用合规无违规[14]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均出席并赞成[7] - 2023年独立董事召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，参加提名委员会会议1次[8] - 2023年独立董事对多项事项发表意见，如支付募投项目资金、续聘审计机构等[11] - 2023年独立董事出席业绩说明会[13] 合规情况 - 2023年度无关联交易行为[17] - 除为子公司担保外无其他对外担保情况[18] - 募集资金存放与使用合规[19] - 公司及股东无违反承诺情形[25] - 信息披露依法规范[26] - 定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整[28] 其他事项 - 未发布2023年业绩预告及快报[22] - 继续聘任中汇会计师事务所为2023年度审计机构[23] - 拟定的2023年度现金利润分配方案合规[24] - 报告期内董事会换届选举，董事及高管任职合规[29]

会议与履职 - 2023年公司召开7次董事会和1次股东大会，独立董事按时出席并投赞成票[6] - 2023年独立董事在各委员会任职，召集并参加相关会议[7] 合规与治理 - 2023年独立董事对多项事项发表意见，与内审及会计师沟通[10][11] - 2023年公司无关联交易，担保、资金使用等合规[16][17][18] 其他事项 - 2023年未发布业绩预告及快报，继续聘任审计机构[20][22] - 2023年拟定利润分配方案合规，无违反承诺情况[23][24] - 2023年信息披露规范，定期报告真实准确完整[25][26] - 2023年董事会换届选举合规，独立董事詹铭不再任职[28][29]

募资情况 - 公司发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 时间信息 - 持续督导期为2022年7月25日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月17日至19日[3] 合规情况 - 截至报告日，公司治理、信披、资产、募资等方面合规，无违规交易等情况[5][6][7][9] 经营状况 - 截至报告日，公司经营良好，业务模式无重大变化[10] 报告事项 - 2023年以来公司无需向证监会和上交所报告事项[13]

审计委员会换届 - 2023年5月18日公司董事会审计委员会换届[1] - 张东、王蔚松任职期2020年5月 - 2026年5月，詹铭2020年5月 - 2023年5月，李重河2023年5月 - 2026年5月[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 2023年4月18日会议审议通过9个议案[2] - 2023年8月22日会议审议通过2个议案[3] - 2023年10月28日会议审议通过《2023年第三季度财务报告》议案[3] - 2023年12月15日会议审阅年报审计计划等并与审计机构沟通[3] 审计相关 - 提议聘请中汇会计师事务所为2023年年度审计机构[4] - 审计委员会认为公司财报真实、完整、准确反映财务状况[5] 未来展望 - 2024年审计委员会强化事前审核，促进内控体系完善[10]

业绩总结 - 2023年度公司当期计提各项减值准备合计6387297.44元[2] - 本期计提信用减值损失1614498.54元[3] - 2023年度对存货及相关原材料计提存货跌价准备4772798.90元[3] - 计提减值准备减少年度合并报表利润总额6387297.44元[4] 其他新策略 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过2023年度计提减值准备议案[2] - 董事会认为本次计提减值准备符合规定[4] - 监事会认为本次计提减值准备符合规定，决策程序合规，同意该事项[5]