业绩总结 - 2023年公司营业收入10.03亿元，较2022年增长2.54%[49][57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5153.15万元，较2022年减少20.87%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4695.37万元，2022年为 - 4830.19万元[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元，较2022年末增长2.97%[50] - 2023年末总资产为17.37亿元，较2022年末增长3.34%[50] - 2023年基本每股收益为0.19元/股，较2022年减少32.14%[51] - 2023年加权平均净资产收益率为4.54%，较2022年减少3.06个百分点[51] 未来展望 - 2024年有望成为人形机器人量产元年，2035年人形机器人市场有望达1540亿美元[26][31] - 2024年公司经营方针为“以客户为优先，以奋斗者为本，以高效流程为基础，创造高效高品质成果”[28] - 2024年公司将完成智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目[32] - 2024年公司总部将正式迁入已基本完成建设的总部[32] - 2024年公司将全面启用升级后的管理系统[33] - 2024年公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信[72] 新产品和新技术研发 - 公司聚焦汽车轻量化等方向，新能源汽车和智能汽车零部件业务快速提升[16][17] - 智能汽车零部件生产项目投资建成并达产后，将提高汽车轻量化铝合金精密压铸件生产能力[17] - 研发中心建设项目将完善和加强公司在铝合金压铸件领域的技术研发能力[17] 市场扩张和并购 - 公司在产品优势板块加深与全球知名企业合作，巩固和提升市场占有率[15] 其他新策略 - 2023年公司对先后应用六年的MES系统及ERP系统升级[33] - 拟对《公司章程》部分条款修订，如增加党组织相关内容等[76] - 修订《独立董事工作制度》议案已通过第二届董事会第八次会议，提请股东大会审议[92] - 修订《董事会议事规则》议案已通过第二届董事会第八次会议，提请股东大会审议[94] 其他重要事项 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[11] - 2023年公司董事会共召开七次会议，各次会议通过的议案均有效实施[20] - 2023年公司共召开一次股东大会，董事会严格执行其各项决议[21] - 2023年公司通过SBTi组织认证，成为同行业第一家获此认证的企业[18] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利1630.85万元(含税)，现金分红比例为31.65%[62] - 2023年度公司董事和高级管理人员税前薪酬合计343.19万元[66] - 2024年独立董事实行年度津贴制，每位独立董事年度津贴标准为10万元[66] - 2023年公司聘任中汇会计师事务所为审计机构，现提请续聘其为2024年度审计机构[69] - 2023年度公司监事税前薪酬合计80.48万元[74]

公司财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为51,531,462.12元，同比下降20.87%[4] - 公司2023年营业收入为1,003,172,732.10元，同比增长2.54%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为46,953,694.97元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,153,636,318.49元，同比增长2.97%[12] - 2023年基本每股收益为0.19元，较去年同期下降32.14%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为273,990,192.88元，归属于上市公司股东的净利润为12,544,602.12元[14] - 公司2023年面临全球政治动荡、经济下行压力和需求不足等挑战，但通过协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质的质量方针和为客户、员工、股东、社会创造价值的经营理念，实现了销售规模小幅增长[18] - 公司通过强化优势板块、深化新能源布局、推进智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目的建设，提升市场占有率，强化可持续发展，增强市场竞争力[18] - 公司通过ISO14064-3:2019温室气体核查声明和SBTi认证，制定科学碳目标，全面推进并迈向双碳目标，成为同行业第一家获得SBTi认证的企业，同时推动ISO45001职业健康安全管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证，实现可持续发展[19] - 中国汽车行业在2023年呈现“低开高走，逐步向好”走势，全年汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，新能源汽车产销量连续9年排名世界第一，但国内市场需求尚未完全恢复，2024年市场竞争仍将激烈[20] 主营业务情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品结构多元化，主要应用于汽车零部件、机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件领域[21] - 公司生产销售的汽车类零部件销售量为6,613.95万件，库存量为646.01万件，销售量比上年增加9.60%[27] - 公司生产销售的工业类零部件销售量为1,152.59万件，库存量为112.97万件，销售量比上年减少20.55%[27] 财务数据 - 公司资产总额为173,671.68万元，同比增长3.34%，负债总额为56,950.80万元，同比增长4.36%[24] - 公司实现营业收入100,317.27万元，较上年同期上升2.54%，利润总额为5,217.38万元，较上年同期下降19.76%[24] - 公司主营业务收入98,267.31万元，同比上升3.11%，主营业务成本81,117.23万元，同比上升5.76%[27] - 公司直接材料成本为472,892,165.31万元，占总成本的58.30%，较上年同期增加1.10%[28] - 公司2023年年度报告显示，汽车类零部件的直接材料成本为398,242,940.82元，占总成本的59.57%[29] 公司战略规划 - 公司将秉持“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和经营理念[52] - 公司将抓住汽车轻量化、汽车智能化和新能源汽车发展机遇，持续加大研发创新、提升制造效率[53] - 公司在产品优势板块“汽车减震零部件板块”注重与全球知名汽车企业的合作关系，提高客户满意度[54] - 公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新客户的开拓能力[55] - 公司将抓住机器人市场发展机遇，充分发挥生产机器人零部件的技术优势，拓展机器人零部件市场，通过广泛及全面的合作，形成系列化的板块业务，培育成公司重要的市场增量[56] 公司治理与透明度 - 公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，包括股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会的规范运作和监督[62][63] - 公司信息披露透明度高，指定了多家报纸和网站进行信息披露，确保所有股东平等获取信息，维护投资者合法权益[63] - 公司董事、监事和高级管理人员的情况详细披露，包括持股变动和报酬情况，确保公司管理层的透明度和稳定性[67] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为423.68万元[87] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、董事长、总经理、副总经理、监事、监事会主席、职工监事、董事会秘书、财务总监等职务的选举、聘任和离任情况[88]

年报信息更正 - 《2023年年度报告》中董事、监事和高级管理人员报酬表头单位从万元更正为元[1] - 《2023年年度报告》中审计报告注册会计师名字从葛鹏更正为葛朋[1] - 《2023年年度报告》中关联担保情况表头单位从元更正为万元[2] 子公司注册资本信息 - 无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司注册资本从700万元更正为3000万元[1] - 无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司2300万元注册资金未实缴[2] - 晋拓科技(香港)国际贸易有限公司注册资本为10万美元，注册资金未实缴[2] 年报披露时间 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] - 公司将于2024年5月1日在上海证券交易所网站披露更正后的《2023年年度报告（更正后）》[2] 更正影响及致歉 - 本次更正不会对公司2023年度财务状况及经营成果造成影响[2] - 公司对更正给投资者带来的不便表示歉意[2]

关于晋拓科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于晋拓科技股份有限公司 ...

募集资金情况 - 2022年7月20日募集资金总额44508.56万元，净额39541.45万元[18] - 2022 - 2023年分别使用募集资金21035.57万元、12979.64万元，截至2023年底结余5747.43万元[19] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额7474277.73元[21] 资金使用与管理 - 2022年8月8日置换预先投入募投项目自筹资金11623.50万元[24] - 2023年8月4日使用不超6000万元闲置资金补流，截至2023年底用6000万，归还1000万，剩5000万待还[25] - 2022年8月8日使用不超12000万元闲置资金现金管理，截至2023年底均到期赎回[26][27] 项目投入情况 - “智能汽车零部件生产项目”承诺投资3712.77万元，截至期末累计投入3150.54万元，进度84.69%[34] - “研发中心建设项目”承诺投资32428.68万元，截至期末累计投入27464.67万元，进度84.86%[34] - “补充流动资金”承诺投资3400万元，截至期末累计投入3400万元，进度100%[34] 项目延期 - 2024年1月同意将“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”达预定可使用状态日期延至2024年7月[28] 其他资金情况 - 募集资金划入自有账户4.11万元，累计收益净额225.30万元[36]

业绩总结 - 2023年度营业收入为1003172732.10元，同比增长2.54%[1] - 2023年度营业利润为53520884.33元，同比下降18.29%[1] - 2023年度利润总额为52173795.54元，同比下降19.76%[1] - 2023年度净利润为50712543.35元，同比下降16.96%[1] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为51531462.12元，同比下降20.87%[1] - 2023年度基本每股收益为0.18元/股，同比下降35.71%[1] - 2023年度稀释每股收益为0.19元/股，同比下降32.14%[1] - 2023年度其他收益为9100306.01元，同比增长66.12%[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额46953694.97元，2022年度为 - 48301907.61元[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 78107447.10元，2022年度为 - 274440329.69元[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额1356263.99元，2022年度为381540241.84元[31] 财务数据 - 2023年末资产总计1736716750.85元，较2022年末增长3.34%[23] - 2023年末流动资产合计663988723.66元，较2022年末下降9.47%[23] - 2023年末非流动资产合计1072728027.19元，较2022年末增长13.26%[23] - 2023年末负债合计569507995.14元，较2022年末增长4.35%[26] - 2023年末流动负债合计446820519.61元，较2022年末增长7.91%[26] - 2023年末非流动负债合计122687475.53元，较2022年末下降6.81%[26] - 2023年末所有者权益合计1167208755.71元，较2022年末增长2.86%[26] - 2023年末货币资金为73500001.33元，较2022年末下降27.93%[23] - 2023年末应收账款为332419721.00元，较2022年末增长5.92%[23] - 2023年末固定资产为652960286.20元，较2022年末增长31.74%[23] 公司概况 - 公司现有注册资本为人民币271808000.00元，总股本为27180.80万股，每股面值人民币1元[47] - 有限售条件的流通股份A股为20385.60万股，无限售条件的流通股份A股为6795.20万股[47] - 公司股票于2022年7月25日在上海证券交易所挂牌交易[47] - 公司属汽车制造业，主要产品为铝合金精密压铸件[48] 审计与报告 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将产品销售收入确认和应收账款的减值确定为关键审计事项[9][11] - 财务报表及附注于2024年4月25日经公司第二届董事会第八次会议批准对外报出[48] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 公司及境内外子公司均采用人民币为记账本位币[56] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下企业合并，有不同会计处理方法[59] 资产与负债 - 单项在建工程明细金额超过资产总额0.5%认定为重要[61] - 重大账龄超过1年的预付款项为单项金额超过200万元的款项[61] - 重大账龄超过1年的应付账款为单项金额超过500万元的款项[61] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[77] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[81] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[91] 收入确认 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[169] - 铝合金压铸制品境内非寄售模式以产品交付并验收取得签收单确认收入，境外非寄售模式以产品报关离境确认收入，寄售模式均按客户实际提货数量及对账单确认收入[172] - 模具完工并试样，取得客户PPAP文件时确认收入[172] 其他 - 公司需对租赁分类、金融工具减值等财务报表项目金额进行判断、估计和假设[194] - 采用预期信用损失模型评估金融工具减值，关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口[195] - 按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值及陈旧滞销存货计提跌价准备[196] - 资产或资产组账面价值高于可收回金额表明发生减值，公司至少每年评估商誉是否减值[197] - 对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销，定期复核使用寿命[197] - 在很可能有足够应纳税利润抵扣亏损限度内确认递延所得税资产[199] - 部分交易税务处理和计算存在不确定性，最终认定结果差异影响当期和递延所得税[199] - 根据合约等估计计提预计负债，出售商品售后质量维修承诺预计负债考虑近期维修经验数据[200]

业绩总结 - 2023年度净利润5153.15万元[3] - 截至2023年末可供分配利润1.97亿元[3] 利润分配 - 拟10股派0.6元（含税），派现1630.85万元[3] - 现金分红比例31.65%[3] 方案进展 - 4月25日董监事会通过预案，待股东大会审议[4][6][7]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-010 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体 情况公告如下： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会，地点在公司行政楼会议室[3] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项，部分议案单独计票、涉及关联股东回避[10][11] - 公司有授信额度、监事薪酬、修订章程等议案[26] 参会登记 - 股权登记日为2024年5月15日，参会登记时间为20 - 21日[14][19] - 登记地点为公司证券部，可传真或信函登记[19]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松先生和李重河先生[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事独立性符合规定[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2024年4月25日[1][2]