法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAIRENYINGLAWFIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 限制性股票激励计划的基本情况 4 | | | 二、本次回购的原因、数量及价格 7 | | | 三、本次回购的批准和授权 9 | | 第三节 | 结论性意见 10 | | 第四节 | 结尾 11 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7818 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公牛集团管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 本鉴证报告仅供公牛集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公牛集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 公牛集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 我们鉴证了后附的公牛集团股份有限公司（以下简称公牛集团）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 公牛集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………第 1—2 页 关于公牛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第 3 页 음식호 DAN9XO7L14W 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.nof.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.or_】"进行在 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7817 号 公牛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了公牛集团股份有限公司(以下简称公牛集团)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 公牛集团管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 致：公牛集团股份有限公司 根据公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"公牛集团"）与上海仁 盈律师事务所（以下简称"本所"）签订的《聘请律师合同》，本所接受公牛集团 的委托，担任公牛集团 2025 年特别人才持股计划（以下简称"特别人才持股计 划"或"本持股计划"或"本计划"）专项法律顾问，本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司拟实施的本持股计划，出具本法律意见书。 2 网站：www.renyinglawfirm.com | 引言 第一节 | | ...

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募 集资金投资项目增加实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募集资 金投资项目延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕 ...

内部控制审计 - 审计公司对公牛集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与有效性评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[10]

回购注销限制性股票 - 公司拟回购注销52名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计310,518股 [1] - 2022年计划中25人离职，对应回购注销35,927股；2023年计划中35人离职，对应回购注销93,486股；2024年计划中37人离职，对应回购注销181,105股 [2] - 回购完成后，剩余股权激励限制性股票5,386,735股 [2] 激励计划实施情况 - 2022年限制性股票激励计划自2022年4月11日启动，最近一次回购注销于2024年6月18日完成 [1] - 2023年限制性股票激励计划于2023年4月27日开启，最近一次回购注销于2024年12月23日完成 [1] - 2024年限制性股票激励计划于2024年4月25日通过审议，10月30日进行过一次回购注销 [1] 回购价格与资金 - 2022年计划回购价格由40.38元/股调整为25.71元/股；2023年计划回购价格由48.95元/股调整为31.62元/股；2024年计划回购价格为34.92元/股 [2] - 本次回购资金来源于公司自有资金 [2] 股本结构变动 - 回购注销完成后，公司有限售条件股份减少310,518股，总股本由1,292,158,890股变更为1,291,848,372股 [3] - 注册资本相应由1,292,158,890元变更为1,291,848,372元 [3] - 本次回购注销对公司财务状况和经营成果无重大影响 [3]

公司财务表现 - 公司2024年营业收入168.31亿元，同比增长7.24% [2] - 2024年净利润42.72亿元，同比增长10.39% [2] - 基本每股收益3.31元，加权平均净资产收益率28.64% [2] 分配方案 - 拟10转增4派24元（含税） [2] - 2024年每10股送转4股派现24元，净利润42.72亿元，同比增长10.39% [4] - 2023年每10股送转4.5股派现31元，净利润38.70亿元，同比增长21.37% [4] - 2022年每10股送转4.8股派现33元，净利润31.89亿元，同比增长14.69% [4] 市场资金动向 - 今日主力资金净流出195.58万元 [3] - 近5日主力资金净流入204.35万元 [3] - 最新融资余额2.03亿元，近5日增加1038.09万元，增幅5.39% [4] 行业分配方案概况 - 2447家公司公布2024年度分配方案，其中233只包含送转 [4] - 送转方案公布当日股价上涨的有123只，涨停包括电工合金、美能能源、振邦智能等 [4] - 方案公布后5日股价上涨的有123只，累计涨幅居前的有星图测控(37.05%)、峆一药业(25.21%)、雷尔伟(23.16%) [4]

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢韬） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： | 独立董事 | 任职状态 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 大会次数 | | 谢韬 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 谢韬先生，1963 年出生，本科学历， ...