公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法 第一章 总则 2、自愿参与原则 公司实施特别人才持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）2025 年特别人才持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公牛集团股 份有限公司 2025 年特别人才持股计划（草案）》之规定，特制定《公牛集团股份 有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第二章 本持股计划的制定 第三条 本持股计划的基本原则 第二条 本持股计划的目的 1、依法合规原则 公司依据《公司法 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈臻） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 陈臻女士，1957 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任， 中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长，中国能源研究 会可再生能源专委会副主任，浙江省轨道交通和能源业联合会常务副会长，浙江 可再生能源协会碳中和产业促进中心主任，公牛集团独立董事等。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 （二） 独立性情况说 ...

在本人 2024 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，召开 2 次股东大会（其 中包括选举本人担任公司第三届董事会独立董事的股东大会）。本人均亲自出席 了相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席会议的情形。 公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李建滨） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 李建滨先生，1979 年出生，毕业于北京大学，获得法学和经济学双学士学 位，中国国籍，无境外永久居留权，并具有" ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，李刚均出席[3] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次，李刚均出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，李刚出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事与聘任 - 2024年1月5日选举第三届董事会非独立董事和独立董事[18] - 2024年1月5日聘任阮立平为总裁等[19] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划等相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何浩） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 何浩女士，1976 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审 计经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财 务总监。现任衡宽国际集团首席执行官，上海星铎企业管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人，上海禾钺智能科技有限公司执行董事，北京星浩凯瑞科技有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任的第 三届董事会独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 公牛集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 经核查，独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

公牛集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月 23 日，经董事会审议通过，尚需提交 2024 年 年度股东大会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照载明统一 社会信用代码为 91330282671205242Y。 第三条 公司于 2019 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股，于 2020 年 2 月 6 日，在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：公牛集团股份有限公司 英文全称：Goneo Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 邮编：315314 第六条 公司注册资本为 1,809,022,417 元人民币。 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张泽平） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 张泽平先生，1973 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师， 中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，上 海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，上海中 联律师事务所兼职律师，港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事，上海阿莱 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 公牛集团股份有限公司 为保证公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励 核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2025 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会下设薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核 工作 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入39.22亿元，上年同期38.03亿元，同比增长3.14%[5] - 2025年第一季度公司营业总收入39.22亿元，较2024年第一季度的38.03亿元增长3.14%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.75亿元，上年同期9.29亿元，同比增长4.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.55亿元，上年同期8.18亿元，同比增长4.56%[5] - 2025年第一季度公司营业利润11.72亿元，较2024年第一季度的11.17亿元增长4.96%[18] - 2025年第一季度公司利润总额11.67亿元，较2024年第一季度的11.11亿元增长5.06%[18] - 2025年第一季度净利润为9.7497689973亿元，2024年同期为9.3018583724亿元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.75元/股，上年同期0.72元/股，同比增长4.17%[5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元/股，2024年同期均为0.72元/股[20] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.12亿元，上年同期15.19亿元，同比下降7.00%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.8611711567亿元，2024年同期为50.8205434159亿元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为52.3851286872亿元，2024年同期为52.0391677625亿元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为38.2607735215亿元，2024年同期为36.8524520884亿元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14.1243551657亿元，2024年同期为15.1867156741亿元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产218.92亿元，上年度末204.94亿元，同比增长6.82%[6] - 2025年3月31日公司资产总计218.92亿元，较2024年12月31日的204.94亿元增长6.82%[14][15][16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益168.74亿元，上年度末158.66亿元，同比增长6.35%[6] - 2025年3月31日公司所有者权益合计168.83亿元，较2024年12月31日的158.75亿元增长6.35%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1.20亿元，所得税影响额3111.11万元，少数股东权益影响额（税后）33.73万元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数27482户[10] 股东持股相关 - 前十名股东中，宁波良机实业有限公司持股6.95亿股，持股比例53.81%[11] - 全国社保基金一一四组合持有公司333.5万股人民币普通股[12] 负债相关 - 2025年3月31日公司负债合计50.09亿元，较2024年12月31日的46.19亿元增长8.44%[15][16] 营业成本相关 - 2025年第一季度公司营业总成本29.18亿元，较2024年第一季度的28.26亿元增长3.27%[18] 所得税费用相关 - 2025年第一季度公司所得税费用1.92亿元，较2024年第一季度的1.81亿元增长5.77%[18] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为29.0540894786亿元，2024年同期为25.3430964612亿元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为43.9901021938亿元，2024年同期为28.4951567964亿元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.487506974亿元，2024年同期为0.9236451998亿元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.6929795225亿元，2024年同期为12.9636983266亿元[23]