行为规范 - 公司制定规范引导和规范控股股东、实际控制人行为[2] - 控股股东、实际控制人应履行遵守法规、不滥用权利等多项职责[3] 信息披露 - 控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[4] - 控股股东、实际控制人应指定人员负责信息披露工作并配合公司[7] - 控股股东、实际控制人对公司未披露重大信息应保密[7] - 境内外同时发行证券时，境外披露重大信息需同时在境内披露[8] 公司独立性 - 控股股东、实际控制人应维护公司独立性，保障资产完整[10] - 不得与公司共用生产系统等影响资产完整性[10] - 不得通过非股东权利方式影响公司人员独立性[11] - 不得与公司共用银行账户等影响财务独立性[11] 资金与交易 - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，如要求垫付费用、拆借资金等[12][13] - 控股股东、实际控制人与公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[23] - 控股股东、实际控制人不得侵占公司资金、资产，应保障其他股东权利[16] 股票交易与控制权转让 - 控股股东、实际控制人买卖公司股票应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[16] - 控股股东、实际控制人应保证承诺有效施行，有履约风险需提供担保[16] - 控股股东、实际控制人转让控制权应保证交易公允，不得炒作股价[17] - 控股股东、实际控制人转让控制权前需调查受让人情况，存在违规应解决[17] 信息提供 - 控股股东、实际控制人应向公司提供相关信息，配合信息披露[18]

浙江中力机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江中力机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司决定设立浙 江中力机械股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江中力机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制 订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任召集人。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任（召 集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任（召集人）负责召集和主持提 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江中力机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司决定 设立浙江中力机械股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称战略委员会），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江中力机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律 ...

浙江中力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江中力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、变更）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会及股东 会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等相关法律法规以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 浙江中力机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浙江中力机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘 书审核同意 ...

关联交易 - 2025年10月29日相关会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案，待股东会审议[3][4] - 向关联方采购原预计2900万元，本次增加2750万元，增加后5650万元，上年度2355.49万元[5] - 向关联方销售原预计40030万元，本次增加11182万元，增加后51212万元，上年度44454.93万元[5] - 其他关联交易原预计350万元，本次增加15万元，增加后365万元，上年度307.34万元[5] - 关联交易合计原预计43280万元，本次增加13947万元，增加后57227万元，上年度47117.76万元[5] - 本次关联交易需股东会审议，关联股东回避表决[4] 参股公司 - 公司持股成都睿芯行科技有限公司7.7319%[7] - 公司持股浙江科钛机器人股份有限公司16.875%[9] - 公司持股深圳市有光图像科技有限公司18.0218%[9] - 林德（中国）叉车有限公司持有公司3.96%股份[11] - 公司子公司EPK Equipment Limited持股49%参股GTM[12] 公司数据 - 杭州中力注册资本1241.59664万人民币[12] - 成都睿芯行科2024年末总资产704.38万元，资产负债率4.03%，营收909.96万元，净利润 - 623.19万元[14] - 浙江科钛机器人股份有限公司2025年1 - 9月总资产7627.48万元，资产负债率82.93%，营收1187.96万元，净利润 - 294.76万元[14] - 深圳市有光图像科技有限公司2025年1 - 9月总资产903.43万元，资产负债率51.49%，营收527.40万元，净利润14.29万元[14] - 杭州旭力智能科技有限公司2025年1 - 9月总资产329.04万元，资产负债率72.23%，营收395.53万元，净利润 - 0.26万元[14] - 杭州中力机械设备有限公司2025年1 - 9月总资产5257.17万元，资产负债率70.50%，营收249.26万元，净利润 - 15.44万元[14] 其他 - 关联方资产负债状况良好，具备履约能力[15] - 公司预计增加的日常关联交易价格遵循公允原则，结合市场价格协商确定[16] - 日常关联交易符合公司经营和发展需要，不会损害公司和股东利益[17]

担保情况 - 公司拟为三家子公司提供不超13000万元担保[6] - 杭州中力搬运设备拟新增3500万元授信，实担2500万元[3][6] - 浙江中力进出口拟新增8500万元授信，实担2500万元[3][6] - 杭州度能新能源拟新增1000万元授信，实担0万元[3][6] - 截至公告日，公司对外担保总额64444.84万元，占净资产13.32%[5] - 公司为三家子公司担保期间均为一年[19] 子公司财务 - 杭州中力搬运2025年1 - 9月营收135706万元，净利润 - 460万元[13] - 杭州中力搬运2024年营收198466万元，净利润2370万元[13] - 浙江中力进出口2025年1 - 9月营收205695万元，净利润1839万元[14] - 浙江中力进出口2024年营收276347万元，净利润 - 502万元[14] - 杭州度能新能源2025年1 - 9月营收6213万元，净利润 - 219万元[18] - 杭州度能新能源2024年营收1771万元，净利润 - 738万元[18] 子公司其他 - 杭州中力搬运资产负债率98.75%，公司持股100%[10] - 浙江中力进出口资产负债率85.91%，公司持股100%[10] - 杭州度能新能源资产负债率111.49%，公司合计控股权58%[10][11] 会议情况 - 2025年10月29日公司董事会审议通过担保议案，待股东会审议[22]

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-045 浙江中力机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及修订、制定部分制度的议案》。本议案尚须提请公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事。《公司法》规定的 监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《浙江中力机械股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、关于《公司章程》及其附件的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 浙江中力机械股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉、谨慎履职，严格履行其作出的各 项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积 极配合证券交易所的日常监管。 第三条 董事、高级管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责 所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第四条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务。 董事、高级管理人员向公司董事会或审计委员会报告重大事件的，应当同时 通报董事会秘书。 董事、高级管理人员应当 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-049 浙江中力机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区 公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...