业绩总结 - 2023年度归母净利润234,586,738.82元[3] - 2023年末母公司可供分配利润995,843,075.29元[3] 利润分配 - 每10股派现1.5元（含税），不转增不送股[2] - 拟派现金红利49,877,195.85元（含税），占净利润21.26%[4] - 2023年预计现金分红100,170,649.17元，占比42.70%[4] 股份情况 - 截至目前总股本333,167,407股，回购账户652,768股[4] - 2023年回购3,202,768股，支付现金50,293,453.32元[4] 方案进展 - 2024年4月24日董事会通过利润分配方案[9] - 监事会同意提交股东大会审议[10] - 分红方案待2023年年度股东大会通过[11]

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 望变电气拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计 人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。上述 募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（大华验 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 为子公司申请授信提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对望变电气 为子公司提供担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日 常生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保 的议案》，同意为控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电 气"）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增担保总额度不超过 90,000.00 万元人民币（或等值外币），该额度有效期自股东大会审议通过之日 起至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-036 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日 常生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保 本次担保授权公司总经理在上述额度及有效期范围内，实施与申请综合授信 额度及借款事项有关的担保一切事宜，包括但不限于办理并签署有关合同、协议 等文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次担保具体情况 本次被担保对象为公司控股子公司，考虑到公司对其日常经营活动和资信状 况能够及时掌握，担保风险总体可控，因此云变电气其他股东未提供同比例担保。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：云南变压器电气股份有限公司 成立时间：1999年01月23日 注册地点：中国（云南）自由 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-033 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事 ...

第四届董事会第五次会议资料 1 / 6 第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年度重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会 《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的基本要求及 公司《董事会审计委员会工作细则》，积极开展各项工作，认真 履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议 案》，选举产生了第四届董事会审计委员会。公司第三届及第四 届董事会审计委员会组成情况如下： 公司第三届董事会审计委员会由独立董事黎明、独立董事陈 伟根及董事冯戟组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黎明同志担任。 公司第四届董事会审计委员会由 ...

第四届董事会第五次会议资料 公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会， 换届选举本人及赵宇先生、王勇先生为公司第四届董事会独 立董事，本人并从即日开始履行公司独立董事职责。 第四届董事会第五次会议资料 本人基本情况：沈江,男，1960年生，中国国籍，无境外 永久居住权，电力系学士学位和继电保护专业硕士学位。 1984年9月至1999 年10月任华北电力科学研究院员工、副院 长；1999年10月至2020年12月任国家电网智能电网部、科技 部处长、副主任；2021年2月至今，任中国电器工业协会副 会长，2021年12月至今任西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事。2023年11月至今，在望变电气任独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不持有本公司 股份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害 关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的 关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益。我们三人均不存在影响独 立性的情况。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 第四届董事会审计委员会第三次会议资料 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《重庆望变电气（集团）股份有限 公司章程》等规定和要求，2023 年，重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101， 首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会所共 有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服 ...

董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[1] - 2023年11月13日召开临时股东大会换届选举第四届董事会独立董事[2] - 陈伟根2023年应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯方式参加3次，缺席0次[6] 会议情况 - 2023年3 - 10月独立董事多次参加董事会会议并发表独立意见[3][4][5] - 2023年10月25日独立董事主持召开第三届董事会提名委员会第一次会议[7] - 2023年3月27日独立董事参加董事会薪酬与考核委员会第一次会议[8] - 2023年3月27日独立董事参加第三届董事会审计委员会第一次会议并审议多项议案[8] 报告披露 - 公司披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 审议事项 - 第三届董事会第十五次会议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 第三届董事会第十八次会议通过董事会换届等议案[15] 其他情况 - 报告期内公司无应披露未披露关联交易等多种情况[14][15][16]

大华内字[2024]0011000212 号 内部控制审计报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 重庆望变电气（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 r 内部控制审计报告 1-2 大半會計師事務两 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000212 号 ...