烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制 性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以 及《公司章程》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本 计划"）的相关规定，特制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 实施本计划时在公司及各子公司任职的董事、高级管理人员 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-076 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年10月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-074 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及相关资料于 2025 年 9 月 10 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会 议人数 3 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。 高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计 ...

五、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核 心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 六、根据《管理办法》等有关规定，公司董事会在审议本次激励计划相关议 案时，关联董事均已回避表决。 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对公司的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简 称"本次激励计划"）等相关事项进行了核查，并 ...

股权激励计划概述 - 公司拟授予470万股限制性股票 占股本总额3.92% [1] - 授予价格确定为每股11.99元 [1] - 计划有效期最长不超过48个月 [1] 实施安排 - 激励计划自限制性股票登记完成之日起生效 [1] - 计划持续至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕 [1]

股票激励计划基本信息 - 授予470万股限制性股票 占公司股本总额3.92% [1] - 授予价格确定为每股11.99元 [1] - 计划有效期最长不超过48个月 [1] 实施安排 - 有效期自限制性股票登记完成之日起计算 [1] - 至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日终止 [1]

资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理 - 2025年3月4日同意用不超1.5亿闲置募集资金管理[11] - 2025年9月10日与浦发签30天结构性存款合同[7] - 本次管理金额8000万元，保底收益率0.7%[4][7] 理财收益 - 前次3000万元理财到期收益14.25万元[16] - 最近12个月实际收益190.16万元[20] 资金数据 - 最近12个月投入80300万元，收回69300万元[20] - 已用现金管理额度11000万元，未用4000万元[20]

担保情况 - 为子公司亚通重装提供1500万元连带责任保证担保，无反担保[2][4][8] - 公司及子公司实际为亚通重装担保余额6001.7万元（不含本次）[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额77758.52万元（不含本次），占净资产36.99%[3] 授信与额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过22亿元综合授信额度，为子公司提供不超20亿担保[4] 亚通重装业绩 - 2024年资产87343.53万元，负债35279.44万元，营收18183.66万元，净利润1777.69万元[7] - 2025年1 - 6月资产84089.42万元，负债33803.05万元，营收44543.44万元，净利润1468.53万元[7] 会议决策 - 第二届董事会第十八次会议7票同意通过2025年度申请综合授信及担保议案[11]

现金管理决策 - 公司于2025年3月4日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 保荐机构对该事项出具无异议核查意见[1] 现金管理操作 - 2025年8月4日公司与浦发银行烟台分行签署协议 以5000万元闲置募集资金购买结构性存款产品[1] - 该产品已到期赎回 本金及收益全额归还至募集资金账户[2] 信息披露情况 - 相关公告均通过上海证券交易所网站披露 包括2025年3月5日的2025-021号公告和8月6日的2025-061号公告[1] - 公司于2025年9月9日发布本次赎回完成公告[4]

现金管理额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 目前已使用现金管理额度6000万元，未使用额度9000万元[7] 产品投资情况 - 2025年8月4日公司用5000万元闲置募集资金买结构性存款产品[3] - 产品期限30天，起息日为2025年8月6日[4] 收益情况 - 本次赎回本金5000万元，收益7.08万元[4] - 最近12个月实际收益175.91万元，委托理财累计收益占最近一年净利润1.95%[7] 资金投入与收回 - 最近12个月实际投入金额7.23亿元，实际收回本金6.63亿元，未收回本金6000万元[7] - 最近12个月内单日最高投入金额1.38亿元，占最近一年净资产6.56%[7] 产品收益率 - 产品保底收益率0.7%，浮动收益率为0%或1.0%或1.2%[4]