证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-075 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的 A 股普通股股票 本激励计划拟向激励对象授予 470 万股公司限制性股票，约占本激励计 划公告时公司股本总额 12,000 万股的 3.92%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：烟台亚通精工机械股份有限公司 所属行业：汽车制造业 主营业务：公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销 售和服务，在国内商用车和乘用车配套、矿用辅助运输设备领域具有较强的同步 开发、生产制造、整体配套方案设计和运营维护能力。 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024 年 /2024.12.31 2023 年 /2023.12.31 2022 年 /2022.12.3 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 9 月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《烟 台亚通精工机械股份有限公司章程》制定。 二、烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不 存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下全称或含义： | 简称 | | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 亚通精工、本公司、 | 指 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | | 公司 | | | | 激励计划、本激励计 划、本激励计划草 | 指 | 烟台亚通精工机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | 案、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 烟台亚通精工机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | | | （草案） | | 限制性股票、标的股 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 励计划 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制 性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以 及《公司章程》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本 计划"）的相关规定，特制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 实施本计划时在公司及各子公司任职的董事、高级管理人员 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-076 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年10月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-074 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及相关资料于 2025 年 9 月 10 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会 议人数 3 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。 高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计 ...

五、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核 心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 六、根据《管理办法》等有关规定，公司董事会在审议本次激励计划相关议 案时，关联董事均已回避表决。 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对公司的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简 称"本次激励计划"）等相关事项进行了核查，并 ...

股权激励计划概述 - 公司拟授予470万股限制性股票 占股本总额3.92% [1] - 授予价格确定为每股11.99元 [1] - 计划有效期最长不超过48个月 [1] 实施安排 - 激励计划自限制性股票登记完成之日起生效 [1] - 计划持续至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕 [1]

股票激励计划基本信息 - 授予470万股限制性股票 占公司股本总额3.92% [1] - 授予价格确定为每股11.99元 [1] - 计划有效期最长不超过48个月 [1] 实施安排 - 有效期自限制性股票登记完成之日起计算 [1] - 至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日终止 [1]

资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理 - 2025年3月4日同意用不超1.5亿闲置募集资金管理[11] - 2025年9月10日与浦发签30天结构性存款合同[7] - 本次管理金额8000万元，保底收益率0.7%[4][7] 理财收益 - 前次3000万元理财到期收益14.25万元[16] - 最近12个月实际收益190.16万元[20] 资金数据 - 最近12个月投入80300万元，收回69300万元[20] - 已用现金管理额度11000万元，未用4000万元[20]