独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备注册会计师、高级会计师职称且有5年以上会计岗位全职经验[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月20日[6]

独立董事提名 - 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会提名杜波为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系等方面有多项限制[2][3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

投资情况 - 2025年11月18日认购踊跃裕丰财产份额，投资1000万元[3] - 2025年7月15日对苏州驭光之川出资500万元，完成基金备案[6] - 截至目前对苏州驭光之川和踊跃裕丰投资合计2000万元[6] 项目变动 - 踊跃裕丰2025年11月28日决定解散，投资款原路退回[4] - 踊跃裕丰解散对公司无重大影响，投资款已全额返还[5]

董事会情况 - 公司董事会由7名董事组成，非独立董事4人、独立董事3人[1] - 2025年11月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过换届选举及提名候选人议案[2] - 董事会换届选举需提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举，新董事会任期三年[4] 股权结构 - 焦召明直接持股38,333,456股，比例约30.78%[7] - 莱州亚通投资中心持股5,166,234股，比例约4.15%[7] - 付忠璋直接持股200,000股，比例约0.16%[8] - 姜丽花直接持股200,000股，比例约0.16%[10] - 焦显阳直接持股17,692,364股，比例约14.21%[11] - 焦召明及其子女为公司控股股东、实际控制人[7] 独立董事情况 - 陶然、王建军、杜波为独立董事，截至公告日未持股[13][15][16] - 三人与相关方无关联关系，符合任职条件[13][15][16]

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并 发表审查意见如下： 一、关于对公司第三届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人焦召明先生、付忠璋先生、姜丽 花女士、焦显阳先生的个人履历、诚信档案和相关资料后，我们认为：公司第三 届董事会非独立董事候选人的任职资格均符合担任上市公司非独立董事的要求， 不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚 未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；亦 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陶然为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师等职称及5年以上会计全职经验[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 合规要求 - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 声明时间 - 提名人于2025年11月20日作出声明[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人 王建军,已充分了解并同意由提名人烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会提名为烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台亚 通精工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)与上市公司及其控股 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 持股1%以上或前十股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在烟台亚通精工任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月20日[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月15日15点在公司会议室召开[3] - 网络投票12月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 召集人为董事会，表决现场和网络投票结合[3][4] - 审议选举非独立董事4人、独立董事3人议案[5] - 股权登记日12月8日，A股股东有权出席[12] - 参会登记12月12日8:30 - 17:00，地点公司证券部[15] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] - 某公司应选董事5名、独立董事2名，候选人分别为6名、3名[22] - 100股投资者选董事有500票、选独立董事有200票表决权[22] - 可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[23]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年11月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决1人[2] 议案表决 - 《关于提名焦召明等4人为第三届董事会非独立董事候选人的议案》7票同意[3][4] - 董事会提名委员会对非独立董事候选人议案3票同意[4] - 《关于提名陶然等3人为第三届董事会独立董事候选人的议案》7票同意[4] - 董事会提名委员会对独立董事候选人议案3票同意[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》7票同意[6]