股东大会情况 - 2023年12月15日在浙江杭州召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人8人，持股58,440,311股，占比41.1516%[4] 投票情况 - A股股东同意票数58,405,111，比例99.9397%[7] - A股股东反对票数35,200，比例0.0603%[7] 人员出席情况 - 公司7名董事出席6人，3名监事出席3人[8]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会通知于11月30日公告[4] - 现场会议于12月15日14点在杭州余杭区召开[5] - 股权登记日为2023年12月11日[6] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议股东及代理人7人，持股58405111股，占总股本41.1269%[7] - 网络投票股东1名，代表股份35200股，占总股本0.0248%[7] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意58405111股，反对35200股，弃权0股[8] - 同意股数占有效表决权股份总数99.9397%，表决通过[8] 法律意见书 - 法律意见书出具日期为2023年12月15日[10] - 法律意见书正本三份，经签字盖章后生效[10]

股权变动 - 2023年12月14日汪力成将立成实业30%股权转让给汪思洋[3] - 转让后汪力成、汪思洋分别持有立成实业70%、30%股权[3] 股权结构 - 立成实业持有华立集团81.67%股权[5] - 华立集团持有公司56,902,768股，占总股本40.07%[5] 变动影响 - 未导致公司控股股东及实际控制人变化[2] - 不触及要约收购，对公司经营无重大不利影响[2][10] - 不会引起公司管理层和业务结构变化[10]

股东大会信息 - 华正新材2023年第一次临时股东大会12月15日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议地点在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室[5] - 会议由董事长刘涛主持，采用现场与网络投票结合方式[5] 会议规则 - 会议议程有12项，登记发言人数原则上限10人，发言不超三分钟[7][9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[10] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》，修订后制度11月30日披露[13]

新产品和新技术研发 - 公司2023年10月12日称具备5.5G产品和技术[1] - 10月17日澄清高频产品HC298覆铜板未用于5.5G天线领域[1] 业绩影响 - 5.5G未商用，公司产品无相关销售额，未产生实质影响[1] 违规处理 - 公司信息披露违规，上交所予以监管警示[2][3] - 公司1个月内提交整改报告，董监高规范运作[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2023年11月24日送达，29日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司董事会同意于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决7票同意，占比100%，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》表决7票同意，占比100%[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 近36个月有违法违规记录不得为候选人[13] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[15] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[17] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[18] 独立董事履职与监督 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[24] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[26] - 连续2次未出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[18] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[19] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业独董任召集人[7] - 提名等委员会中独立董事过半数并任召集人[7] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[28] - 提名委员会遴选审核并提建议，董事会未采纳需披露[28] - 薪酬与考核委员会制定政策提建议，董事会未采纳需披露[32] 其他规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[27] - 每年现场工作时间不少于15日[33] - 工作记录及公司资料至少保存10年[34] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[36] - 公司重大复杂事项审议前组织独立董事参与论证[38] - 按时向独立董事发会议通知并提供资料[38] - 专门委员会开会提前提供资料，资料保存10年[38] - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[39] - 公司承担独立董事相关费用[40] - 本制度自股东大会通过之日起生效[45]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月15日14点在杭州余杭区公司2楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2023年12月15日[6] 议案审议 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》已在2023年11月29日审议通过并披露[9] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月11日[15] 登记信息 - 登记时间为2023年12月13日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点为公司证券投资部办公室[17] 联系信息 - 邮编311121，电话0571 - 88650709，邮箱hzxc@hzccl.com，联系人林金锦[20]

担保额度 - 2023年度为子公司担保额度最高450000万元[6] - 为杭州华正提供担保额度120000万元[6] - 为华正能源提供担保额度50000万元[6] 实际担保 - 为杭州华正最高担保19870万元，余额41495.27万元[5] - 为华正能源最高担保1000万元，余额11585.50元[5] - 截至披露日担保总额328170万元，余额119538.13万元[19] 子公司数据 - 杭州华正9月30日资产负债率65.13%，营收92181.40万元，净利润852.28万元[10] - 华正能源9月30日资产负债率73.39%，营收2400.70万元，净利润 - 1356.14万元[12][13] 担保风险 - 2023年对外担保为子公司，风险可控[17] - 董事会表决合规，无损害股东利益情形[17] - 无其他对外及逾期担保情况[19]

违规情况 - 公司回复5.5G提问未完整介绍业务占比及业绩影响[3] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》[3] - 董事会秘书俞高承担主要责任[3] 监管措施 - 浙江证监局对公司和俞高予以警示并记入诚信档案[3] - 公司及相关人员10个工作日内提交整改报告[3] 救济途径 - 不服措施可60日内向证监会申请复议[3] - 不服措施可6个月内向法院提起诉讼[3]