| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"或"新泉股份"）于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于通过全资子 公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的议案》，同意公司通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡 新泉"）在斯洛伐克投资设立新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司（具体名称 以注册核准内容为准）（以下简称"斯洛伐克新泉"）， 主要从事汽车零部件的研 发、设计、制造和销售。投资总额 2,000 万欧元，其中注册资本为 10 万欧元， 新加坡 ...

2023年第三次临时股东大会会议材料 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月十四日 - 1 - 2023年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 | 1 | | --- | --- | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案三、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 议案四、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 | 42 | - 2 - 2023年第三次临时股东大会会议材料 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间： （一）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 13 时 30 分 （二）网络投票时间：自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"或"新泉股份"） 第 二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》等有关规定， 现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 1、2021 年 10 月 13 日，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于< 江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 及相关事项，独立董事发表了同意的独立意见，职工代表大会审议通过上述相关 事项。具体内容详见公司于 2021 年 10 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为26.87亿人民币，同比增长40.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18.58亿人民币，同比增长26.42%[4] - 加权平均净资产收益率为4.38%，较上年同期增加0.5个百分点[5] - 总资产为122.47亿人民币，较上年度末增长31.23%[5] - 营业收入增长主要系公司业务量增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系业务量增加所致[7] - 公司流动资产合计达到8,349,953,668.53元，较上一年同期增长39.1%[14] - 公司非流动资产合计为3,897,050,782.04元，较上一年同期增长18.2%[15] - 公司负债合计为7,511,186,149.61元，较上一年同期增长44.3%[16] - 2023年第三季度公司营业利润为648,846,879.80元，同比增长80.9%[17] - 净利润为561,502,178.72元，同比增长76.5%[17] - 每股收益为1.15元，同比增长121.2%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降36.66%，主要系收到现款减少所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为344,210,659.23元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-773,836,751.95元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,255,986,675.22元[21] 股东情况 - 股东持股情况中，江苏新泉志和投资有限公司持股数量最多，为1.27亿股[8] - 前十名股东中持有无限售条件流通股最多的是江苏新泉志和投资有限公司，持股数量为1.27亿股[8] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] - 公司于2023年第三季度向不特定对象发行1,160万张可转换公司债券，发行总额11.60亿元[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 ...

联合〔2023〕10098 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏新泉汽车饰件股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持江苏新泉汽车饰件股份有限公司主体长期信用等级为 AA-， 维持"新 23 转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十月二十日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 江苏新泉汽车饰件股 份有限公司 | AA- | 稳定 | AA- | 稳定 | | 新 23 转债 | AA- | 稳定 | AA- | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | 规模 | | 余额 | 兑付日 | | 新 23 转债 | 11.60 亿元 | ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪 评级结果的公告 ● 前次评级结果：公司主体长期信用等级为"AA-"；评级展望为"稳定"； "新 23 转债"债券信用等级为"AA-"。 ● 本次跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为"AA-"；评级展望为"稳 定"；"新 23 转债"债券信用等级为"AA-"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以 下简称"公司")委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对 公司及公司 2023 年 8 月 11 日发行的可转换公司债券（债券简称："新 23 转债"， 债券代码：113675）进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为"AA-"；前次评级展望为"稳定"；"新 23 转债"前次债券信用等级为"AA-"；评级机构为联合资信评估股 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称公司）提名 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员 会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公司 法》")和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文件 的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司，在江苏省镇江市工商行政管理局注册登记。公司的成 立日期为营业执照颁发日期，公司为永久存续的股份有限 公司。 第三条 公司注册名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co., Ltd. 公司住所：江苏省丹阳市丹北镇长春村 第四条 公司全部资产分为等额股份，公司以其全部资产对其债务 承担责任，公司股东以其认购的公司股份为限对公司承担 责任及分担风险，各股东均不个别地或连带地对公司的任 何债务承担责任。 第五条 公司注册资本为人民币 487,301,971 元。公司因增加或减 少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决 议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资 本变更的审批登记手续。 第六条 董事长为公司的法定代表人 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》《关 于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》和《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事 ...