一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公 司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人， 监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-051 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事罗力成、罗玉龙、 陈雅卿、余卓平回 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月28日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者2024年11月21 - 27日16:00前可提问题[2][5] - 参加人员有董事长罗力成、总经理张文昌等[4][5] 报告与联系信息 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 联系人张勇、王萍，电话0574 - 88167898，邮箱slpt@sheng - long.com[6]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2024-053 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2024 年度与 关联方日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 公司日常关联交易的基本情况 （一） 关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 10 月 29 日，公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并获得 出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2024 年度与关联方日常关联 交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2024 年 度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的 定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方 形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 同意将本议案提交至公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表 决。 2.董事会审议情况 2024 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议以 5 票同意、0 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-050 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新开立募集资金现金管理专用结算账户情况： 公司名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称:"公司"或 "圣龙股份"） 开户行: 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 银行账户：86033000000731018 公司名称：宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称:"圣龙智能"） 开户行: 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 银行账户：86013000000709018 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司 本次现金管理金额：7,000 万元 现金管理产品名称：单位结构性存款 7202404105、单位结构性存款 7202404106 现金管理期限：2024 年 10 月 23 日-2025 年 1 月 17 日 履行的审议程序：圣龙股份于 2024 年 10 月 17 日召开第六届董事会第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月17日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过最高8000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过部分闲置募集资金补充流动资金议案[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年10月17日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月11日通讯送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，9票同意[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，9票同意[2]

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金净 额为人民币 438,974,718.76 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"天健验[2021]669 号"《验 资报告》。 二、募投项目基本情况 截至2024年9月30日，本次募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙 股 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的款项 18，500 万元已足额归还至募集 资金专项账户。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-049 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 本次拟使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司 全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第六届董事会第 六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990. ...

国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙 股份"或"公司"）非公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对圣龙股份拟使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金净 额为人民币 438,974,718.76 元。天 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-048 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 及公司全资子公司拟对最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下滚动使用。 本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第六届董事会第六次会 议、第六届监事会第五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金 净额 ...