监事会换届 - 第五届监事会第十八次会议于2023年12月12日现场召开[2] - 同意提名沈鹄、徐玉华 为第六届非职工代表监事候选人[2] - 换届议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[3] 项目延期 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[4] - 项目延期是审慎决定，无不利影响[5]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月28日14点在税友大厦会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月28日，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议议案包括修订《公司章程》等，选举董监高人员[7] 其他信息 - 股权登记日为12月21日，A股代码603171，简称税友股份[14] - 股东及受托人登记时间为12月25日，地点在税友大厦一楼前台[17][19][20] - 特别决议议案为议案1，部分议案对中小投资者单独计票[9] - 股东投票规则及示例[28][29]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在税友软件连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2023年12月12日[7]

公司章程修订 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产的10%需董事会审议后提交股东大会审议[3] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需董事会审议后提交股东大会审议[3] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超公司最近一期经审计净资产的10%需董事会审议后提交股东大会审议[3] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东大会审议[3] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上需提交股东大会审议[3] - 交易费用占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开临时股东大会后5日内发出通知[4] - 年度股东大会上董事会、监事会及独立董事需作报告[5] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上或选举2名（含）以上独立董事应采用累积投票制[5] - 董事或监事候选人当选最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[5] - 如当选董事或监事不足拟选人数，对缺额候选人再次投票，仍不够下次股东大会补选[5] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[6] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况，公司应在60日内完成补选[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需经董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需经董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需经董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需经董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需经董事会审议[7] - 监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[7] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[8] - 公司需在公司章程中明确现金分红相对股票股利在利润分配方式中的优先顺序等内容[8] - 公司每年利润分配预案由董事会结合多方面情况提出、拟订，独立董事应对方案审核并发表意见[8] - 公司因特殊情况不进行现金分红时，需在相关公告中说明原因、留存收益用途及预计投资收益等并经独立董事意见后提交股东大会审议[8] 其他事项 - 2023年12月12日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[9] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[9] - 公司对部分治理制度进行修订及制定，包括独立董事工作制度等[9] - 修订后的《独立董事工作制度》等部分制度于同日在上海证券交易所网站披露[9] - 税友软件集团股份有限公司董事会于2023年12月13日发布公告[11][12]

独立董事提名 - 税友软件集团提名孙林为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及任职情况影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] 合规情况 - 兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[6] - 通过提名委员会资格审查，提名人确认符合要求[6]

董事会换届 - 提名张镇潮等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名王泰元等3人为第六届董事会独立董事候选人[5] 项目延期 - “电子税务局系统智慧化升级改造项目”和“研发中心建设项目”延期至2024年12月31日[7] 议案表决 - 多项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7][9][10] 股东大会 - 同意于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会[11]

监事会组成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] 职工代表监事选举 - 2023年12月12日选举钱立阳为职工代表监事[2] 任期 - 职工代表监事任期自2023年第一次临时股东大会通过起三年[2] 钱立阳情况 - 钱立阳1975年3月出生，1999年12月起在公司任职[5] - 钱立阳通过控股股东间接持有公司0.59%股份[5]

募资情况 - 公司首次公开发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募资54106.47万元，净额49414.97万元[1] 项目进展 - 电子税务局系统升级改造投入进度100.91%，原预计2023年底达预定可使用状态，调整为2024年底[3][5] - 亿企赢财税平台升级改造投入进度19.57%[3] - 研发中心建设投入进度59.55%，原预计2023年底达预定可使用状态，调整为2024年底[4][5] 项目延期 - 受外部因素影响场地建设放缓致项目延期，2023年12月审议通过延期议案，保荐机构无异议[6][9][11]

独立董事提名 - 税友软件集团董事会提名王泰元为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月无处罚和谴责通报[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

董事会提名 - 公司同意提名张镇潮等6人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 公司同意提名王泰元等3人为独立董事候选人[2] - 提名结果将提交公司董事会审议[2] 人员资格 - 董事候选人具备担任公司董事的资格和能力[1] - 独立董事候选人具备任职资格和独立性[1] 委员会信息 - 董事会提名委员会成员为王泰元、孙林、沈鹄[3] - 审查意见发布时间为2023年12月13日[3]