会议信息 - 会议于2026年1月16日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室[10] - 会议由董事会召集，审议6项议案[10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[7] 人事变动 - 独立董事黄科体因任职满6年辞职[12] - 拟补选郭志仁为第八届董事会独立董事[13] 股本与利润分配 - 截至2025年11月10日完成8,697,032股股份回购并于11月12日注销[18] - 拟将总股本由272,622,828股变更为263,925,796股，注册资本同步变更[19] - 截至2025年9月30日母公司报表期末未分配利润为1,153,231,227.85元[23] - 2025年前三季度拟每10股派发现金红利3.80元（含税）[23] - 截至2025年11月30日拟派发现金红利97,360,356.70元（含税），占三季度净利润56.96%[23] 项目进展 - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）累计投入进度71.66%[28] - 绿色智能化零土地技改项目累计投入进度38.15%[28] - 热电联产节能降碳智能化改造项目累计投入进度36.13%[28] 现金管理 - 拟使用不超22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[26] - 拟使用不超2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[30] - 定期存款实际投入1981万元，收回1981万元，收益2.17万元[31] - 结构性存款实际投入17.68亿元，收回15.51亿元，收益355.15万元，未收回2.17亿元[31] - 最近12个月现金管理总收益357.32万元，未收回本金2.17亿元[31] - 最近12个月单日最高投入1.89亿元，占最近一年净资产8.12%，占净利润66.00%[31] - 募集资金总投资额度2.6亿元，已使用2.17亿元[31] - 拟使用不超30亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[36] - 闲置自有资金投资品种包括银行理财产品、券商收益凭证等[37] - 闲置募集资金和自有资金现金管理均面临市场波动等风险[33][39] - 现金管理风控措施包括筛选投资对象等[33][39] 关联交易 - 2026年与民星纺织关联交易金额累计不超1200万元[42] - 2026年与平湖农商行存款余额不超5亿元，贷款授信额度不超5000万元[42] - 2025年1 - 11月与民星纺织关联交易实际发生5.34万元，占同类业务1.22%[43][45] - 2025年与民星纺织关联交易预计200万元，实际5.34万元，因关联方需求下降[43] - 2025年1 - 11月与平湖农商行存款实际日均余额16122.85万元，未达预计因业务量未达预期[42] - 2025年与平湖农商行贷款授信额度5000万元，未使用，因预计业务未发生[42] - 民星纺织股东谢永祥持有25%股份，其系公司原监事朱杰之岳父[46] - 公司持有平湖农商行3.04%股份，实际控制人之一冯荣华兼任董事[47] - 与民星纺织交易以市场价格定价[48] - 与平湖农商行交易利率按商业原则参照同期存贷款利率确定[48]