文章核心观点 许前作为新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会独立董事，任期于2025年1月22日届满卸任，任职期间勤勉尽责履职，维护公司及全体股东合法利益，期待公司未来发展取得突破 [1][6] 独立董事基本情况 - 许前1967年出生，中国国籍，博士学位，副教授，历任沛县第二中学教师，现任南京理工大学副教授等职 [1] - 公司2025年1月22日换届选举，许前因连续任职六年卸任独立董事职务 [1] - 许前未在公司担任除独立董事外职务，未提供咨询服务，未在主要股东单位任职，无影响独立性情况 [1] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 报告期内许前出席董事会五次、股东大会四次、审计委员会四次、薪酬与考核委员会一次，无缺席情况 [1] 相关决议及表决结果 - 报告期内许前对各项议案认真研究并发表意见，对审议事项未提异议，均投赞成票 [2] 独立董事专门会议 - 报告期内公司无需召开独立董事专门会议事项，未召开相关会议 [2] 行使独立董事职权情况 - 报告期内无独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会、提议召开董事会、征集股东权利情况 [2] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 报告期内许前与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，就定期报告及财务问题深度交流，维护审计结果客观公正 [2] 与中小股东沟通交流情况 - 许前重视与投资者沟通，保护中小投资者利益，关注公司信息披露工作，督促依法披露确保真实准确完整 [2] 现场工作及公司配合情况 - 报告期内许前通过多种方式履职，全面了解公司情况并提建议，公司密切配合，重视采纳意见 [3] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易情况 - 报告期内公司未发生关联交易 [3] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内不存在公司及相关方变更或豁免承诺方案情况 [3] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司不存在相关情况 [4] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 许前认为公司披露的相关报告符合程序和要求，无损害公司及股东利益情况 [4] 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，许前审核并发表认可及同意续聘意见 [4] 聘任或者解聘财务负责人情况 - 报告期内公司不存在财务负责人变更情况 [4] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司不存在相关变更或更正情况 [4] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况 - 报告期内无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况 [4] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬方案合理，无损害公司及股东利益情况 [5] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等相关情况 [5] 总体评价和建议 - 许前履职尽责，与经营管理层保持沟通，审查董事会审议事项，保障股东权益与公司可持续发展 [5] - 许前感谢协作与配合，期待公司治理能力提升，通过科技创新实现业绩增长 [6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席董岩主持 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过电子邮件及专人送达方式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，监事会确认报告编制合规、内容真实反映经营及财务状况，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，全票通过（3票同意） [2] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，全票通过（3票同意） [2] 利润分配方案 - 截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为6.6086亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税） [2][3] - 利润分配方案全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [2][3] 资金管理计划 - 拟使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [3][4] - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [4] 外汇风险管理 - 因境外销售占比大且采用美元结算，拟开展不超过6亿元外汇衍生品交易业务以对冲汇率风险，额度可滚动使用，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [4][5] 监事薪酬确认 - 确认2024年度监事薪酬，参考行业水平，1票同意（李志刚、王洪波回避表决），需提交股东大会审议 [5]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），该方案尚需提交股东大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为660,859,190.75元 [1] - 公司拟每股派发现金红利0.40元（含税），以2024年12月31日总股本315,786,800股计算，拟派发现金红利126,314,720.00元（含税） [1] - 本年度公司现金分红（含中期已分配）总额为221,050,760.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为193.29% [1] - 若公告披露日至股权登记日公司总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本年度净利润和母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形 [2] - 上年度现金分红总额225,562,000.00元，归属于上市公司股东的净利润114,360,615.15元 [2] - 上上年度归属于上市公司股东的净利润123,440,414.82元，本年度末母公司报表未分配利润660,859,190.75元 [2] - 最近三个会计年度平均净利润179,839,356.05元，现金分红比例248.34% [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入720,539,666.83元，较2023年上升6.71%[7] - 2024年度公司营业成本571,146,757.41元，占营业收入的79.27%[7] - 2024年度净利润114,140,361.82元，2023年度为123,098,701.18元[25] - 2024年度基本每股收益0.36元/股，2023年度为0.39元/股[25] 资产负债 - 2024年末流动资产合计19.39亿元，较2023年末增长2.49%[19] - 2024年末非流动资产合计6.07亿元，较2023年末下降5.26%[19] - 2024年末资产总计25.46亿元，较2023年末增长0.46%[19] - 2024年末负债合计2.52亿元，较2023年末下降2.12%[23] - 2024年末股东权益合计22.94亿元，较2023年末增长0.75%[23] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金593,345,560.40元，2023年为616,510,531.06元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额168,743,383.92元，2023年为177,678,239.28元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -139,192,094.17元，2023年为 -67,040,643.65元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -95,272,974.62元，2023年为 -239,034,700.51元[27] 股东权益变动 - 2024年股本增加90,224,800.00元至315,786,800.00元[45] - 2024年专项储备减少2,401,085.41元，本期提取5,642,911.82元，使用8,043,997.23元[45] - 2024年综合收益总额为127944156.20元[47] - 2024年利润分配使股东权益减少225562000.00元[47] 具体资产项目 - 2024年末货币资金为2.23亿元，较2023年末减少6607.61万元[35] - 2024年末交易性金融资产为12.70亿元，较2023年末增加3.59亿元[35] - 2024年末存货为1.19亿元，较2023年末减少3816.09万元[35] - 2024年末固定资产为2.81亿元，较2023年末减少2033.31万元[35] 项目进展 - 苯基中间体项目预算26,984.00万元，年末余额134,440,387.76元，工程进度60.52%[191] - 硅氮生产线技改项目预算15,000.00万元，工程已完工，进度14.42%[191] - 年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目预算43,842.00万元，年末余额226,415.09元，工程进度0.05%[191] - 年产55000吨高端有机硅材料及高纯功能助剂产品项目预算85,024.71万元，年末余额1,061,320.75元，工程进度0.12%[191]

审计相关 - 审计新亚强公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

独立董事情况 - 独立董事杨晓勇任期于2025年1月22日届满卸任[2] - 报告期内出席董事会5次、股东大会4次、战略委员会2次[4] - 报告期内对各项议案均投赞成票[5][6] 公司决策与事务 - 2024年12月9日审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[16] 公司运营情况 - 报告期内未发生关联交易[12] - 无财务等多项变更情况[17][18]

2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 新亚强硅化学股份有限公司 （三）独立董事专门会议 报告期内，公司无涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事 专门会议。 （四）行使独立董事职权的情况 许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公 司、南京经纬认证有限公司监事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会 计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南 京理工大学泰州科技学院副院长、苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、 副校长。现任无锡先导智能装备股份有限公司、安顺控股股份有限公司独立董事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司 ...

业务计划 - 公司拟开展不超6亿元外汇衍生品交易业务[2][3] - 交易种类含外汇远期等多种业务或组合[2][4] 审批情况 - 2025年3月27日相关会议审议通过议案，待股东大会审议[2][6] 交易安排 - 交易期限12个月，额度可滚动使用，资金为自有资金[3][4][5] 风险管理 - 交易存在多方面风险，已制定管理制度[2][7][8][9] - 交易以套期保值为目的，按准则核算披露[3][8][10]

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 新亚强硅化学股份有限公司 （一）基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人： ...