股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月30日在宿迁生态化工科技产业园扬子路2号公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 由董事长初亚军主持 [2] - 出席会议人员包括5名在任董事 3名在任监事及董事会秘书 其他高管列席 [4] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 无否决议案 [3][5][6] - 通过的关键议案包括：2024年度董事会及监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告 [3] - 通过的经营相关议案：2024年度利润分配方案、使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理、开展外汇衍生品交易业务 [5][6] - 通过的治理相关议案：续聘2025年度审计机构 确定董事/高管及监事2024年度薪酬 变更部分募集资金投资项目 [5][6] 法律合规性 - 北京市海问律师事务所见证会议 律师认为会议程序及表决结果符合法律及公司章程规定 [6] - 会议召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》要求 [2]

会议信息 - 2025年4月30日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人219人[3] - 出席股东所持表决权股份238,232,479股，占比75.4409%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票238,050,967，比例99.9238%[4][5] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票238,044,162，比例99.9210%[5] - 使用自有资金现金管理议案，A股同意票238,038,087，比例99.9184%[6] - 开展外汇衍生品交易业务议案，A股同意票238,049,122，比例99.9230%[6] - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票238,039,487，比例99.9190%[6] - 确定董事、高管2024年度薪酬议案，A股同意票238,025,072，比例99.9129%[6]

会议公告 - 公司2025年3月31日刊登第四届董事会二次会议决议公告[1] - 4月10日刊登第三届董事会三次会议决议公告及召开2024年年度股东大会通知[3] 会议信息 - 现场会议2025年4月30日14:00召开，网络投票时间明确[4] - 4名股东代表173,020,759股参会，占比54.79%[5] - 审议12项议案，现场与网络投票结合，表决结果有效[7][8][9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.699亿元，同比下降9.89%[3] - 2025年第一季度营业总收入为1.699亿元，同比下降9.9%（2024年同期为1.886亿元）[17] - 公司2025年第一季度营业收入为1.699亿元，同比下降9.9%（2024年同期为1.885亿元）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3084.67万元，同比下降7.26%[3] - 2025年第一季度营业利润为3572万元，同比下降6.6%（2024年同期为3823万元）[17] - 2025年第一季度净利润为30,747,531.52元，同比下降7.33%[18] - 归属于母公司股东的净利润为30,846,730.58元，同比下降7.26%[18] - 公司2025年第一季度净利润为3302.5万元，同比下降4.6%（2024年同期为3461.2万元）[27] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[3] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.2%（2024年同期为0.11元/股）[28] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年同期减少0.12个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发费用保持稳定，2025年第一季度为725万元（2024年同期为728万元）[17] - 公司2025年第一季度研发费用为541.1万元，同比下降9.7%（2024年同期为599.5万元）[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为109,520,722.15元，同比增长45.2%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1999.92万元，上年同期为2131.81万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,999,248.29元，同比下降193.8%[21] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-1803万元，同比转负（2024年同期为1942.5万元）[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-128,996,919.20元，同比下降1045.8%[21][22] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为-1.3616亿元，同比扩大亏损（2024年同期为-435.8万元）[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为112,972,989.30元，同比增长4.35%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的2.602亿元大幅减少至2025年3月的1.103亿元，降幅达57.6%[11] - 货币资金从223,004,731.88元下降至67,906,958.46元，同比下降69.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为155,370,347.44元，同比下降58.5%[22] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6236.3万元，较期初下降71%[31] - 交易性金融资产从2024年末的13.462亿元略降至12.732亿元，降幅5.4%[11] - 应收账款从2024年末的7860万元增至9933万元，增幅26.4%[11] - 应收账款从78,604,656.27元增长至99,333,342.39元，同比增长26.4%[25] - 存货从2024年末的1.195亿元增至1.445亿元，增幅20.9%[11] - 存货从119,455,873.88元增长至144,485,080.87元，同比增长21%[25] - 固定资产从2024年末的3.458亿元降至3.346亿元，降幅3.4%[12] - 流动负债从2024年末的1.667亿元降至1.505亿元，降幅9.7%[12] - 公司2025年第一季度合同负债为28.947亿元，同比增长11.1%（2024年同期为26.052亿元）[26] - 公司2025年第一季度应付职工薪酬为7103.5万元，同比增长186.3%（2024年同期为2480.9万元）[26] - 公司2025年第一季度递延收益为7939.6万元，同比增长1.1%（2024年同期为7851.1万元）[26] 股东权益和股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.95亿元，较上年度末增长1.34%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的22.649亿元增至22.954亿元，增幅1.3%[13] - 报告期末普通股股东总数为16,040户[8] - 前10名股东中，初琳持股比例为45.99%，红塔创新（昆山）创业投资有限公司持股比例为12.63%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为88.69万元，金融资产公允价值变动损益为759.71万元[5]

产量销量金额 - 2025年1 - 3月功能性助剂产量3268.46吨、销量3058.14吨、销售金额10712.76万元[1] - 2025年1 - 3月苯基氯硅烷产量783.77吨、销量348.52吨、销售金额1296.03万元[1] - 2025年1 - 3月主要产品合计产量4052.23吨、销量3406.66吨、销售金额12008.79万元[1] 价格变动 - 2025年1 - 3月功能性助剂月平均售价3.50万元/吨，较2024年同期下降19.91%[2] - 2025年1 - 3月苯基氯硅烷月平均售价3.72万元/吨，较2024年同期上涨3.05%[2] - 2025年1 - 3月三甲基氯硅烷平均采购价格1.50万元/吨，较2024年同期下降10.71%[2] 其他情况 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[3]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 09元 同比下降18 18% 2024年同期为0 11元 2023年同期为0 24元 [1] - 每股净资产7 27元 同比下滑28 16% 2024年同期为10 12元 2023年同期为10 65元 [1] - 每股公积金3 62元 同比减少33 7% 2024年和2023年同期均为5 46元 [1] - 每股未分配利润2 15元 同比下降28 09% 2024年同期为2 99元 2023年同期为3 60元 [1] - 营业收入1 7亿元 同比下滑10 05% 2024年同期为1 89亿元 2023年同期为2 27亿元 [1] - 净利润0 31亿元 同比下降6 06% 2024年同期为0 33亿元 2023年同期为0 55亿元 [1] - 净资产收益率1 35% 同比下滑8 16% 2024年同期为1 47% 2023年同期为2 31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股24054 66万股 占流通股76 18% 较上期减少658 27万股 [1] - 第一大股东初琳持股14521 53万股 占比45 99% 持股数量未变化 [2] - 红塔创新(昆山)创业投资有限公司和红塔创新投资股份有限公司分别持股3987 59万股(12 63%)和2292 84万股(7 26%) 持股数量均未变化 [2] - 田越江增持70万股至230万股(0 73%) 中信证券(102 75万股 0 33%)和颜金棍(60万股 0 19%)为新进股东 [2] - 瑞众人寿保险(819 25万股 2 59%)和摩根士丹利(75 37万股 0 24%)退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未制定分红或转增方案 [3]

特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。具体内容请见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和 互联网投票平台进行投票。 若广 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-030 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行；交通银行股 份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：2,000 万元、2,080 万元；5,000 万元。 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 ●委托理财产品名称：人民币结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 184 天（挂钩汇率看涨）。 ●委托理财期限：185 天、187 天；184 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...

募资情况 - 公司发行3889万股，发行价31.85元/股，募资总额12.386465亿元，净额12亿元[1] 项目资金调整 - 原项目计划投资9.1733亿元，计划用募资4.057亿元，实际投入1.77326亿元，剩2.969151亿元[2] - 公司拟将原项目2.75亿元募资变更至新项目，占募资净额22.92%[3] 项目进展 - 新项目投资约4.3842亿元，拟用募资2.75亿元，预计2027年12月投产[3] - 原项目预定可使用状态日期调整至2026年12月[4] 审批情况 - 2025年4月9日，董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[11] - 保荐机构对变更事项无异议[12] 项目风险 - 新项目存在开拓市场、实施、审批风险[6][7][8]