监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场及通讯结合方式召开 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席董岩主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认编制程序符合法律法规且内容真实反映公司经营财务状况 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 相关内容同步于8月28日披露 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.15元（含税） 以总股本315,786,800股计算合计派发现金47,368,020元 [2] - 现金分红金额占当期归母净利润比例为80.27% 占期末母公司未分配利润比例为7.93% [2] - 利润分配方案尚需提交股东会审议 [3] 子公司担保事项 - 为控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司提供不超过1000万元连带责任担保 支持其业务发展 [3] - 担保对象为湖北兴瑞硅材料有限公司 相关公告于8月28日披露 [3]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月12日14点30分召开 现场会议地点为宿迁生态化工科技产业园扬子路2号公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2][3] - 重复投票情况下 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3][4] 会议参与对象 - 股权登记日(2025年9月8日)收市后登记在册的A股股东有权出席 可委托代理人表决 [4][9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 个人股东需持股东账户卡和身份证登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 [9] - 登记地点为江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室 [9] - 联系方式为电话0527-88262288 传真0527-88262155 [9] 议案审议情况 - 本次审议议案均为非累积投票议案 已通过第四届董事会第五次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2]

财务表现 - 营业收入3.21亿元 同比下降18.58% [1] - 归属上市公司股东净利润5901.29万元 同比下降27.75% [1] - 扣非净利润4415.87万元 同比下降34.33% [1] - 基本每股收益0.19元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅大于营收降幅 显示盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 差额达1485.42万元 [1]

股东持股情况 - 红塔创新持股22,928,423股，占7.26%；红塔昆明持股39,875,919股，占12.63%，二者合计占19.89%[2] - 孙秀杰持股19,937,964股，占6.31%[2] 减持计划 - 红塔创新、孙秀杰均拟减持不超3,157,868股，比例不超1%，时间2025.9.18 - 2025.12.17[2][3][7][8] - 红塔创新减持因公司经营需求，孙秀杰因自身资金需求[7][8] 股份来源与承诺 - 红塔创新IPO前取得11,294,790股，其他方式取得11,633,633股[5] - 孙秀杰继承取得14,241,403股，其他方式取得5,696,561股[5] - 红塔创新、红塔昆明、孙秀杰曾有限售及减持价格承诺[8][9][10][11] 减持影响 - 减持不导致控制权变更，对公司治理等无重大影响[12] 其他 - 公告发布于2025年8月28日[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月12日14点30分在宿迁公司会议室召开[2] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东会审议3项议案，已在8月28日披露[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[8] - 登记时间为9月11日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[8] 公司联系人 - 公司联系人是董事会办公室，电话0527 - 88262288，传真0527 - 88262155[11]

会议相关 - 2025年8月15日发第四届监事会第五次会议通知，8月27日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案审议通过，表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 业绩与分配 - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润597,676,273.31元（未经审计）[4] - 2025年半年度拟每股派现0.15元（含税），拟派红利47,368,020.00元（含税）[4] - 拟派红利占净利润80.27%，占期末母公司未分配利润7.93%[4] 其他事项 - 为控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司提供不超1000万元连带责任担保[4]

业绩相关 - 2025年半年度拟每股派现0.15元，合计派47,368,020元，占净利润80.27%，占未分配利润7.93%[4] - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润为597,676,273.31元[3] 公司治理 - 取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度议案需股东会审议[4][5] - 2025年半年度利润分配方案需提交公司股东会审议[4] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月12日14:30召开，网络投票同日进行，股权登记日9月8日[6] - 董事会会议2025年8月27日以现场和通讯结合方式召开[2] 其他事项 - 2025年半年度报告及摘要8月28日披露于上交所网站[3] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告8月28日披露于上交所网站[3] - 公司为控股子公司提供不超1000万元连带责任担保[6]

业绩总结 - 2025年半年度A股每股派现0.15元[2] - 拟派发现金红利47,368,020元（含税）[3] - 派现占净利润比例80.27%，占未分配利润7.93%[3] 其他信息 - 截至2025年6月30日总股本315,786,800股[3] - 2025年8月27日董事会通过利润分配方案[4] - 方案需提交临时股东会审议[3][4][5]

募集资金协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] 资金支取通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[8] 协议终止条件 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证募投项目[11] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[13] 资金管理期限 - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超过12个月[13] - 公司将暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超过12个月[15] 超募资金计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[15] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[17] 节余资金审议 - 募投项目全部完成后，节余资金在募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[17] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] 资金鉴证报告 - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[22] 报告结论披露 - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问核查报告和会计师鉴证报告结论性意见[22] 闲置资金使用 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见并及时披露[16] 节余资金使用 - 单个募投项目完成后，节余资金用于其他募投项目，经董事会审议且保荐人或独立财务顾问发表意见后使用并公告[16] - 单个募投项目节余资金用于非募投项目，参照改变募集资金用途履行程序及披露义务[16] 募投项目变更 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后及时公告相关内容[19]

审计委员会组成 - 由 3 名或以上非高管董事组成，独立董事过半数，至少 1 名是会计专业人士[6] - 召集人由董事会指定独立董事中的会计专业人士担任[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[6] 人员补选 - 人数低于规定人数的 2/3 等情况，董事会 60 日内完成补选[7] 会议安排 - 每年至少召开 4 次定期会议，每季度至少一次[14] - 2 名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] 会议通知 - 召开前 3 日通知全体委员，紧急经全体同意可豁免[19] - 快捷通知 2 日内未书面异议视为已收到[20] 会议要求 - 审核财务信息等需全体委员过半数同意后交董事会审议[9] - 督导内审部门至少每半年检查一次[11] - 2/3 以上委员出席方可举行[16] - 委员连续 2 次不出席，董事会可撤销职务[16] - 决议需全体委员过半数通过方有效[16] 记录保存 - 会议记录保存期为 10 年[17] 信息披露 - 按上交所要求披露人员情况[20] - 披露年报时披露履职及监督外部审计情况报告[20] - 履职重大问题触及标准须及时披露及整改情况[20] - 董事会未采纳意见须披露并说明理由[20] - 按规定披露专项意见[20] 细则生效 - 经董事会审议通过之日起生效实施[22]