首席合伙人：钟建国 (二) 投资者保护能力 上海建科咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在以往与 公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审 计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意提交公司董事 会审议。 公司分别于 2024 年 4 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开8次会议[2] - 4月24日审议通过十二项议案并听取2023年度募资报告[3] - 8月8日召开中报沟通会听取内审和募资情况[3] - 8月14日审议通过半年度报告相关议案[4] - 10月22日审议通过第三季度报告议案[4] - 11月12日审议通过收购上海投资咨询集团股权议案[4] - 12月3日审议通过股权转让补充协议议案[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[7] - 认为公司内控运作符合要求，无重大缺陷[10] - 认为公司关联交易定价合理，程序合规[11]

公司治理 - 公司评估2024年12月31日在任独立董事独立性[1] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-020 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托林磊监事出席。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议 案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未 1 发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，14名董事均出席[2] - 公告发布日期为2025年4月26日[26] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多议案获14票赞成待股东会审议或通过[4][6][11][19][20] - 《公司2025年度日常关联交易预计》等议案关联董事回避表决后通过[14][18][19] 报告听取 - 听取《公司2024年度总法律顾问工作报告》等报告[23][24]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-021 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔 除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年年末可供分配利润为 1,615,026,232.89 元，2024 年度 实现归属于公司股东的净利润为 342,576,156.63 元，母公司 2024 年 年末可供分配利润为 261,329,698.01 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证 券账户中已回购股份后的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.84元，同比增长5% [1] - 每股净资产2024年为8.74元，同比增长3.55% [1] - 每股公积金2024年为3.88元，同比下降1.77% [1] - 每股未分配利润2024年为3.94元，同比增长17.26% [1] - 营业收入2024年为41.52亿元，同比增长3.57% [1] - 净利润2024年为3.43亿元，同比增长8.54% [1] - 净资产收益率2024年为9.73%，同比下降1.62个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7148.57万股，占流通股52.94%，较上期减少494.57万股 [1] - 宝业集团和国新控股各持有3200万股，各占总股本23.70%，持股未变化 [2] - 北京信润恒持股276.08万股，占总股本2.05%，较上期减少409.86万股 [2] - 中证上海国企ETF持股239.35万股，占总股本1.77%，较上期增加15.79万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股35.94万股，占总股本0.27%，较上期减少83.62万股 [2] - 杜红和吴斌新进入前十大股东，分别持股33.98万股和21.84万股 [2] - 蔡勤春和吴瑞录退出前十大股东，上期分别持股37万股和32.39万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.55元(含税) [3]

现场检查 - 时间为2025年4月21日至25日[2] - 内容涵盖公司治理、信息披露等多方面[3] 公司规范 - 建立并执行三会议事规则及相关制度[5] - 建立并执行信息披露制度[6] - 资产业务与关联方分开，无违规占资[7] - 建立募集资金专户存储制度，使用合规[8] - 规范关联交易等决策权限和机制，无违规[9] 经营情况 - 经营模式和产品结构未变，情况稳定[10] 建议与报告 - 保荐人提请加强法规学习，合理用募资[12] - 公司无需向证监会和上交所报告事项[13]

首次发行 - 公司首次公开发行股票5500万股，每股发行价11.47元，募集资金总额63085.00万元，实际募集资金净额59890.58万元[1] - 本次发行证券于2023年3月13日在上海证券交易所上市[1] 持续督导 - 2023 - 2025年为持续督导期，2024年为1月1日至12月31日[1][2] - 保荐机构2025年4月21 - 25日对公司现场检查，保荐代表人均参加[4][6] - 持续督导期间公司无违法违规等需报告事项[4][5][6][8][9] 报告发表 - 2024年1月5日发表2023年度持续督导现场检查报告[6] - 2024年3月6日发表首次公开发行部分限售股上市流通核查意见[6] - 2024年4月25日发表2023年度持续督导年度报告书等[6] - 2024年11月12日发表现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易核查意见[7] 检查情况 - 2024年8月19 - 21日及2025年4月21 - 25日对募集资金存放与使用情况现场检查[6]

募集资金情况 - 公司公开发行5500万股，募集资金总额63085万元，净额59890.58万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用45617.11万元，剩余14839.11万元[2] - 2024年使用12398.57万元，截至2024年12月31日累计投入58015.68万元，剩余2546.79万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存于招行上海徐家汇支行，余额2546.79万元[8] 资金使用情况 - 获批用不超30000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年4月25日未到期金额为0[12] - 使用闲置募集资金买招行结构性存款3500万元，收益5.73万元[13] - 2024年4月数智科技产业能力提升项目结项，节余0.33万元转其他项目[16] - 2024年7月核心业务能力提升项目结项，节余4.58万元转其他项目[16] 项目投入情况 - 核心业务能力提升项目本年度投入6666.78万元，进度101.07%，差额313.92[31] - 企业科创中心和信息化能力建设项目本年度投入5731.79万元，进度91.31%，差额 - 2223.76[31] - 数智科技产业能力提升项目本年度投入0，进度100.70%，差额34.94[31] - 合计截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 1874.90[31]