公司信息 - 公司为江苏恒尚节能科技股份有限公司[26] - 时间为2025年10月28日[26] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[4] 董事任期与会议 - 董事任期每届三年，连选可连任[4] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[10] 会议召开与决议 - 特定提议下董事会10日内召开临时会议[10] - 会议需过半数董事出席，决议需过半数董事同意[12][18] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于十年[23]

关联交易金额规定 - 与关联自然人交易金额30万元以上需特定审议并披露[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需特定审议并披露[9] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易需特定审议并披露[9] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司资助有例外[11] - 公司为关联人提供担保需特定审议且提交股东会，部分需反担保[11] - 公司与关联人共同出资设立公司按出资额适用规定，符合条件可豁免[10][12] - 公司因放弃权利导致关联交易按相关标准适用规定[12] - 关联交易涉及有条件确定金额以预计最高金额适用规定[12] - 12个月内与关联人相同交易类别下累计计算适用规定[12] 其他交易规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点不超投资额度[13] - 与关联人日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[13] 审议披露流程 - 关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[17] - 董事会审议关联交易由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足3人交易提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[18] - 非董事会或股东会批准的关联交易由总经理或授权人批准[19] - 董事会审议的关联交易及时披露[21] - 披露关联交易需向上交所提供文件并按格式编制公告[22] 办法生效 - 本办法经公司股东会审议通过后生效[24]

江苏恒尚节能科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《上市公司募 集资金监管规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资 ...

担保适用范围 - 办法适用于公司及全资、控股子公司[3] 担保条件与原则 - 可对符合条件单位担保，不符经审议也可[4] - 对外担保应遵循多项原则，特定情形原则上不担保[5] 决策程序 - 未经决议不得擅自签担保合同[6] - 特定担保需董事会审议后提交股东会[8][9] - 董事会审议需全体董事过半数且2/3以上出席同意[9] 担保流程 - 决定担保前掌握资信资料，评估上报后订合同[11][12] 管理与责任 - 财务部负责日常管理，担保期关注被担保人[13] - 违规或决策失误应追究责任[15]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年能随时变现的投资[2] - 长期投资指超一年不能或不准备变现的投资[2] 审议披露 - 交易资产总额占近一期经审计总资产50%以上等6种情况需经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上等6种情况应经董事会审议并披露[7][8] - 未达股东会及董事会审议权限下限的对外投资由总经理办公会审议决定[8] - 十二个月内同类交易应累计计算确定审议和披露程序，已履行的不再累计[8] 部门职责 - 财务部负责对外投资资金和财务管理，进行完整财务记录和核算[11][13] - 证券事务部保管投资相关决议、合同等并建立档案记录[15] 投资处理 - 出现经营期满、破产等4种情形公司可回收对外投资[15] - 出现投资悖于经营方向、连续亏损等4种情形公司可转让对外投资[15][16] 责任追究 - 未按程序报批、因故意或过失致损失等行为将追究责任[18] 基本信息 - 公司为江苏恒尚节能科技股份有限公司[22] - 时间为2025年10月28日[22]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[12] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] - 召集人应在召开股东会5日前披露决策所需资料[15] 会议变更与投票 - 发出通知后无正当理由股东会不应延期或取消，提案不应取消，若有需提前至少2个交易日公告[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 出席与资格验证 - 股东或代理人出席相关证件应在通知登记日内传真报送，正本于股东会召开日报送复核[20] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置指定处[21] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格并登记，会议主持人宣布现场出席情况前登记终止[21] 会议报告与决议 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决单独计票并披露[27] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[28] 会议记录与保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] - 会议记录应记载出席会议股东所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例[23] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系的相关股东及代理人不得参加[30] 表决结果处理 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[30] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为弃权[32] 规则解释权 - 本议事规则解释权属公司董事会[37]

板块整体表现 - 装修装饰板块在10月15日整体上涨1.75%，表现优于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股表现分化，豪尔赛以7.55%的涨幅领涨，而*ST建艺以1.67%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入528.41万元，但游资资金净流出1422.61万元，散户资金净流入894.2万元[2] 领涨个股表现 - 豪尔赛收盘价为15.81元，涨幅7.55%，成交量为10.01万手，成交额为1.55亿元[1] - 德才股份涨幅5.67%，收盘价26.10元，成交额为1.87亿元[1] - *ST创兴涨幅5.11%，收盘价4.32元，成交额为5110.97万元，并获得主力资金净流入1306.73万元，净占比高达25.57%[1][3] 个股资金流向 - 全筑股份是当日主力资金净流入最多的个股，净流入3046.17万元，主力净占比为6.11%，但其游资和散户资金分别净流出1322.33万元和1723.85万元[3] - *ST创兴和ST瑞和的主力资金净流入占比显著，分别为25.57%和19.50%[3] - 广田集团虽然股价微跌0.56%，但获得主力资金净流入365.59万元，且游资资金近乎平衡，仅净流入2.24万元[2][3] 成交活跃度 - 全筑股份成交量最为活跃，达到140.24万手，成交额高达4.99亿元[1] - 广田集团成交量也较大，为51.67万手，成交额为9257.21万元[2] - 郑中设计成交额较高，达到2.50亿元，但股价微跌0.22%[2]

公司战略举措 - 公司拟参与投资设立上海长三角申创私募基金合伙企业 基金关注先进制造和新材料等产业链优质标的 [1] - 基金组织形式为有限合伙企业 拟定出资总额为34.40亿元 [1] - 公司通过恒尚投资作为有限合伙人出资5000万元 占基金认缴出资总额的1.4535% [1] 投资目的与影响 - 投资旨在深入融入长三角一体化发展国家战略 积极对接战略客户并实现业务发展 [1] - 借助专业机构经验资源拓宽投资渠道 把握产业升级和新质生产力培育机会 [1] - 在保证主营业务发展前提下获取合理投资收益 提高股东投资回报 [1]

公司战略举措 - 公司拟参与投资设立上海长三角申创私募基金合伙企业 基金关注先进制造和新材料等产业链相关优质标的资源[1] - 基金组织形式为有限合伙企业 拟定出资总额为34.40亿元[1] - 公司通过恒尚投资作为有限合伙人出资5000万元 占基金认缴出资总额的1.4535%[1] 投资目的与战略意义 - 投资主要为深入融入长三角一体化发展国家战略 积极对接战略客户实现业务发展[1] - 借助专业机构及相关合作方经验和资源 拓宽投资方式和渠道[1] - 适时寻找并把握产业升级和新质生产力培育机会 有利于公司长期可持续发展[1] 财务与投资考量 - 在保证主营业务发展前提下利用专业投资机构经验获取合理投资收益[1] - 有助于拓宽公司投资渠道并提高股东投资回报[1]

基金设立 - 公司拟参与设立的基金拟定出资总额为34.40亿元，恒尚投资拟出资5000万元，占比1.4535%[1] - 上海长三角申创私募基金合伙企业基金规模为344,000万元[37] - 基金存续期限为7年，4年投资期，其余为退出期，经全体合伙人同意可延长不超2年[44] 关联交易 - 本次投资因与关联方共同投资构成关联交易，但未构成重大资产重组[2] - 从2025年初至核查意见出具日及过去12个月内，除本次交易外，公司与关联人累计已发生关联交易次数和总金额为0[2] 公司业绩 - 2025年6月30日，立霸股份资产总额142,546.34万元，负债总额27,793.06万元，所有者权益总额114,753.28万元，资产负债率19.50%[34] - 2024年12月31日，立霸股份资产总额160,328.65万元，负债总额26,842.59万元，所有者权益总额133,486.06万元，资产负债率16.74%[34] - 2025年1 - 6月，立霸股份营业收入81,741.74万元，净利润7,644.99万元[36] - 2024年度，立霸股份营业收入171,006.43万元，净利润15,899.29万元[36] 企业信息 - 上海君和立成投资管理中心注册资本和实缴资本均为1亿元[4] - 上海申创君泰企业管理合伙企业注册资本4000万元，实缴资本0万元[6] - 上海君和立成投资管理中心累计管理基金规模超400亿元[7] - 上海国孚领航投资合伙企业注册资本100.06亿元[9] - 上海创客天地伊号企业发展中心注册资本5.01亿元[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司注册资本300亿元[13] - 台州市科投领创股权投资合伙企业注册资本30.01亿元[14] - 宁波谱韵企业管理合伙企业注册资本为人民币50,000万元[15] - 江西省国控产业发展基金注册资本为人民币100,100万元[17] - 盐城东投科技创新投资管理有限公司注册资本为人民币430,000万元[18] - 中山市欧普投资有限公司注册资本为人民币25,000万元[19] - 益盟股份有限公司注册资本为人民币44,300万元[21] - 上海国泰君安创新股权投资母基金中心注册资本为人民币800,800万元[22] - 上海临富沪渝私募基金合伙企业注册资本为人民币100,000万元[24] - 建元信托股份有限公司注册资本为人民币984,444.8254万元[25] - 福建龙头产业股权投资基金合伙企业注册资本为人民币400,000万元[27] - 江苏立霸实业股份有限公司注册资本为26,632.7839万元，实缴资本为26,632.7839万元[32] - 宁波美弗林企业管理合伙企业注册资本为20,000万元[30] - 万林国际控股有限公司注册资本为20,000万元[31] 持股比例 - 上海申创君泰企业管理合伙企业认缴出资金额4,000万元，本次合作后持股比例1.1626%[38] - 无锡恒尚投资管理有限公司认缴出资金额5,000万元，本次合作后持股比例1.4535%[38] - 上海国孚领航投资合伙企业认缴出资金额30,000万元，本次合作后持股比例8.7209%[38] - 上海创客天地伊号企业发展中心、安徽省铁路发展基金股份有限公司、台州市科投领创股权投资合伙企业认缴出资金额均为48,000万元，本次合作后持股比例均为13.9535%[38] - 合伙企业认缴出资总额为344,000万元，宁波谱韵企业管理合伙企业认缴48,000万元，占比13.9535%；江西省国控产业发展基金认缴30,000万元，占比8.7209%等[40] 决策与分配 - 投资决策委员会决策须经三分之二及以上委员同意[45] - 收益分配先按实缴出资额比例向全体合伙人分配至全部实缴出资额；再按门槛收益金额比例向有限合伙人分配至门槛收益；然后向普通合伙人分配至门槛收益；剩余余额20%给普通合伙人，80%按实缴出资额比例给全体合伙人[47] 其他 - 公司投入资金随基金投资项目退出逐步退出[49] - 本次公司参与投资设立基金，利于融入国家战略布局，拓宽投资渠道，获取合理收益，资金为自有或自筹[50] - 关联交易遵循自愿等原则，交易价格公允合理[51] - 2025年9月23日，第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议均审议通过相关议案[52][54][55] - 股权投资合伙企业投资周期长、流动性低，公司投资可能面临不能实现预期效益等风险[56] - 保荐人认为本次关联交易履行必要内部审批程序，符合规定，无异议[59]