股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点45分在江苏无锡召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，有交易和互联网平台投票时间[6][7] - 本次股东会审议7项议案，4月26日披露相关议案[9][10] 股东相关 - 股权登记日为2025年5月12日，登记股东有权参会[16] - 参会股东2025年5月15日指定时间地点登记[19] - 对中小投资者单独计票的是5、7号议案[12]

股东持股 - 卢凤仙、钱利荣各持公司9,146,634股，各占总股本4.99998%[2] 减持计划 - 卢凤仙、钱利荣拟各减持不超5,487,999股，各不超总股本3%[2][3] - 二人集中竞价各减持不超1,829,333股，各不超总股本1%[2][3] - 二人大宗交易各减持不超3,658,666股，各不超总股本2%[2][4] - 减持时间为2025年5月22日至8月21日[6] 过往承诺 - 首次公开发行前，二人承诺上市12个月内不转让股份[7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入21.59亿元，归属于上市公司股东的净利润9335.33万元，扣非净利润8028.52万元 [1] 行业背景 - 2024年建筑装饰行业受宏观经济及下游需求影响处于筑底发展阶段 [1] - 公司专注于中高端公共建筑及区域示范项目的幕墙装饰工程，涵盖写字楼、商业综合体、产业园区等 [1] 业务结构 - 科研与工业建筑项目收入占比20.64%，商业综合体占比37.19%，中高端写字楼占比21.26%，三类合计79.09% [2] - 新签项目金额20.84亿元，同比增长5.36%，包括临港金融西九、无锡交响音乐厅等标志性工程 [3] 战略布局 - 重点参与集成电路、人工智能、云计算等新基建项目，如锡山工业芯谷、无锡太湖湾信息产业园 [2] - 持续深耕长三角区域，实施临港滴水湖金融湾二期、无锡软件园六期等项目 [3] 技术研发 - 光伏幕墙及BIPV是核心研发方向，已获多项专利并计划拓展示范项目 [3] - 超低能耗建筑技术获应用，保利静安天悦通过评审，世博天悦获WELL金级预认证 [3] 发展动能 - 通过技术创新优化生产工艺，巩固幕墙工程核心技术壁垒 [2] - 拓展城市更新、城中村改造领域，培育新型城镇化建设机遇 [2][3]

减持主体持股情况 - 卢凤仙与钱利荣各持有公司无限售条件流通股9,146,634股，各占总股本的4.99998% [2] - 持股来源为公司首次公开发行股份前取得及资本公积金转增股本 [2] - 两人均不属于控股股东、实控人及一致行动人，也非直接持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员 [2] 减持计划详情 - 卢凤仙与钱利荣拟减持数量均不超过5,487,999股，各不超过公司总股本的3% [3] - 集中竞价减持时间为2025年5月22日至2025年8月21日，减持数量不超过1,829,333股，任意连续90日内减持不超过总股本的1% [3] - 大宗交易减持时间为2025年5月22日至2025年8月21日，减持数量不超过3,658,666股，任意连续90日内减持不超过总股本的2% [3] - 减持价格根据减持时的市场价格确定 [3] - 若公司有送股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，减持股份数量及比例将相应调整 [3] 减持原因及承诺情况 - 减持原因为个人资金需求 [4] - 首次公开发行前，两位股东承诺上市后12个月内不转让股份，减持价格不低于发行价（除权除息后调整），并提前三个交易日公告 [4] - 本次减持事项与此前承诺一致 [4]

股东减持计划 - 特定股东卢凤仙计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5,487,999股公司股票 [1] - 特定股东钱利荣计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5,487,999股公司股票 [1] - 两位股东合计减持不超过公司总股本的6% [1]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第二届监事会第七次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等7项议案表决通过，需提交股东会审议[3][5][7][8][15][17] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》等4项议案表决通过，无需提交股东会审议[6][10][11][13][14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-006 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知已于2025年4月 10日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际 出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-012 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利0.08元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配比例不变，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏恒尚节能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 93,353,252.28元，截至2024 年12月31日，公司母公司报表未分配利润为 396,861,705.37元。经董事会决议，公司2024年度拟以 ...

股东减持计划 - 股东卢凤仙拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5488万股 占公司总股本的3% [1] - 股东钱利荣拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5488万股 占公司总股本的3% [1] - 减持期间为2025年5月22日至2025年8月21日 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1]

江苏恒尚节能科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1207 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "招 m | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | 3-8 | ill 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国, 江苏, 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 之机:86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报 江苏恒尚节能科技股份有限公 ...