公司信息 - 公司为江苏恒尚节能科技股份有限公司[26] - 时间为2025年10月28日[26] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[4] 董事任期与会议 - 董事任期每届三年，连选可连任[4] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[10] 会议召开与决议 - 特定提议下董事会10日内召开临时会议[10] - 会议需过半数董事出席，决议需过半数董事同意[12][18] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于十年[23]