公司财务与经营 - 2025年第一季度公司完成对豪森矿业49%股权的收购并纳入合并报表范围，属于同一控制下企业合并，需追溯调整2024年度财务报表期初数据[1][2] - 2024年公司实现营业收入15.39亿元（同比+19.97%），归母净利润4.77亿元（同比+39.06%），扣非净利润5.03亿元（同比+23.64%），全年生产锌精矿61,559.71金属吨、铅精矿20,669.25金属吨[18] - 2024年累计分红3.81亿元（占归母净利润79.97%），包括半年度每10股派1.7元和年度拟每10股派2.2元[20] 战略与资源布局 - 2024年公司完成谢家沟浮选厂主体建设，设立西成矿业整合江洛矿区矿业权，新增徽县东坡铅锌矿普查探矿权及洛坝空白区采矿权，实现郭家沟矿区两采矿权"两证合一"[19] - 2025年计划采选矿石178万吨，目标铅锌精矿金属量超10万吨，持续推进江洛矿区资源整合及300万吨/年选矿工程建设[24][35] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，承诺2025-2027年现金分红比例不低于可供分配利润的30%[25] 公司治理与投资者关系 - 2024年召开4次股东大会、11次董事会、7次监事会，组织董监高履职培训，连续三年发布ESG报告并提升ESG评级[22] - 2025年将优化信息披露质量，增加投资者交流活动，计划通过业绩说明会、策略会等渠道强化价值传递[27] - 公司使用不超过6,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，已获董事会、监事会及保荐机构批准[37][38][39] 研发与产能建设 - 公司累计开展探采选领域研发项目60余项，与多所院校建立产学研基地，2025年将完善科技管理制度及人才培养体系[26] - 募集资金项目调整：2023年将原募投项目4亿元变更至江洛矿区300万吨/年选矿工程，截至2025年3月末募集资金余额2.49亿元[35][36]

金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-020 1、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 876,082,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5789 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-017 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室现场召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， ...

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席 会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2025 年第 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 ...

募集资金情况 - 公司发行9800万股A股，每股10.80元，募资105840.00万元，净额95618.83万元[2] - 2023年12月13日，40000.00万元募资变更至新项目[4] 项目投资情况 - 截止2025年3月31日，各项目总投资362778.20万元，募资投资95618.83万元，累计投入72720.50万元[5] - 截止2025年3月31日，应结余募资余额249247225.52元[5] 资金补充情况 - 2024年3月22日，审议通过用不超1.5亿元闲置募资补流，期限12个月[6] - 2025年3月21日，归还用于补流的闲置募资[6] - 本次用不超6000万元闲置募资补流用于主营，经董事会、监事会审议通过，符合规定[7][8][9]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2025年第一季度营业收入343,000,371.93元，较上年同期调整后增长14.73%[3] - 2025年第一季度营业总收入343,000,371.93元，较2024年第一季度的298,951,718.52元增长[23] - 2025年第一季度营业收入343,818,424.08元，较2024年第一季度的254,239,405.68元增长约35.23%[33] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润93,826,642.49元，较上年同期调整后增长18.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,067,996.17元，较上年同期调整后增长14.49%[3] - 2025年第一季度净利润92,613,498.81元，较2024年第一季度的77,543,270.79元增长[24] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润93,826,642.49元，较2024年第一季度的79,214,435.82元增长[24] - 2025年第一季度净利润77,465,431.81元，较2024年第一季度的69,300,329.58元增长约11.78%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期调整后增长25.00%[3] - 2025年第一季度基本每股收益0.10元/股，2024年第一季度为0.08元/股[24] - 2025年第一季度稀释每股收益0.10元/股，2024年第一季度为0.08元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额103,175,702.78元，较上年同期调整后增长275.23%，主要因铅锌银价格上涨，收入增加[3][10] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计405,477,159.88元，较2024年第一季度的311,601,978.08元增长约30.13%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额103,175,702.78元，较2024年第一季度的27,496,796.25元增长约275.23%[26] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计458,702,616.26元，较2024年第一季度的369,472,445.15元增长约24.15%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计1,457,000,000.00元，较2024年第一季度的1,324,500,000.00元增长约9.99%[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额529,393,791.76元，较2024年第一季度的865,784,609.26元下降约38.85%[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额176,057,399.10元，较2024年第一季度的593,808,960.57元下降约70.35%[27] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为388,697,206.56元，2024年同期为265,307,630.01元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为658,879,528.37元，2024年同期为268,927,599.15元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为1,094,703,258.07元，2024年同期为307,051,683.54元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 435,823,729.70元，2024年同期为 - 38,124,084.39元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为311,630,205.27元，2024年同期为404,127,309.27元[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 311,630,205.27元，2024年同期为 - 334,127,309.27元[35] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1,427,000,000.00元，2024年同期为1,307,000,000.00元[36] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为718,545,558.35元，2024年同期为458,715,390.74元[36] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为708,454,441.65元，2024年同期为848,284,609.26元[36] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 38,999,494.87元，2024年同期为476,033,215.81元[36] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产7,280,464,919.15元，较上年度末调整后增长5.57%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,312,790,182.32元，较上年度末调整后下降5.05%[5] - 2025年3月31日货币资金739,663,832.54元，较2024年12月31日增加[18] - 2025年3月31日资产总计7,280,464,919.15元，较2024年12月31日的6,896,647,919.91元增加[19] - 2025年3月31日资产总计7,484,556,175.06元，较2024年12月31日的6,421,350,720.28元增长约16.56%[29][30] - 2025年3月31日负债合计4,191,968,203.31元，较2024年12月31日的3,164,281,976.11元增长约32.48%[29][30] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,652，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 前十大股东中，甘肃亚特投资集团有限公司持股495,000,000股，持股比例50.61%，质押403,600,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,758,646.32元，其中非流动性资产处置损益 -134,416.29元，计入当期损益的政府补助2,175,798.88元，其他营业外收入和支出15,062.06元，所得税影响额297,798.33元[8][9] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿产品产量与销售 - 2025年第一季度锌精矿产量13,947.807金属吨，较2024年第一季度下降0.46%；铅精矿（含银）产量4,736.476金属吨，较2024年第一季度下降5.76%[17] - 2025年第一季度锌精矿销售数量13,600.890金属吨，较2024年第一季度下降0.20%；铅精矿（含银）销售数量4,678.682金属吨，较2024年第一季度下降10.65%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业总成本232,339,370.56元，较2024年第一季度的207,116,899.35元增长[23]

募集资金情况 - 公司发行9800万股A股，每股10.80元，募资105840.00万元，净额95618.83万元[2] 项目投资情况 - 2024年12月13日，40000.00万元募集资金变更至新项目[4] - 各项目截止2025年3月31日有对应投资额、使用募集资金及累计投入金额[6] 资金使用安排 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1][7] - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过该议案[8] - 监事会和保荐机构均同意该事项[10][11]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-018 公司 2024 年全年在做好生产经营的同时完成了谢家沟浮选厂主体建设，并 设立西成矿业整合江洛矿区矿业权，收购豪森矿业 49%的股权等，持续推进江 洛矿区整合工作；通过公开竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权、甘肃 省徽县洛坝空白区采矿权，扩大铅锌矿产后备资源储备；完成了徽县郭家沟铅 锌矿 80 万吨采矿权与徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿 70 万吨采矿权 的"两证合一"工作。 （二）持续现金分红，重视股东回报 金徽矿业股份有限公司 关于"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为落实以投资者为本的发展理 念，维护全体股东利益，树立良好的资本市场形象，持续强化公司价值，2024 年发布了"提质增效重回报"行动方案，过去一年，公司积极开展和落实各项 工作，现将 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告及 2025 年度行动方 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.43亿元，同比增长14.73% [1] - 2025年第一季度净利润为9382.66万元，同比增长18.45% [1]