大宗交易概况 - 9月10日大宗交易成交量108万股，成交金额1502.28万元，占当日总成交额15.03% [1] - 成交价13.91元较市场收盘价14.19元折价1.97% [1] 交易细节 - 买方营业部为中信证券总部(非营业场所)，卖方营业部为中信证券甘肃分公司 [2] - 交易证券代码603132，非专场交易 [2]

担保情况 - 为徽县明昊矿业提供3000万元担保[2][5][10] - 实际担保余额（不含本次）为2000万元[2] - 对外担保总额（含本次）为27933.33万元[3] - 对外担保总额占净资产比例为8.57%[3] - 为控股公司预计担保总额为16.00亿元[14] 被担保方情况 - 徽县明昊矿业2025年1 - 6月资产54376.76万元、负债31438.02万元[9] - 徽县明昊矿业2024年底资产25800.67万元、负债3411.07万元[9] - 徽县明昊矿业2025年1 - 6月营收8794.41万元、净利润599.77万元[9] - 徽县明昊矿业2024年底营收13585.67万元、净利润3253.06万元[9] 其他 - 公司及控股公司无逾期对外担保情形[14]

公司分红方案 - 金徽股份2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 股权登记日设定为2025年9月15日[2] - 除权（息）日与现金红利发放日均安排在2025年9月16日[2]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.20元（含税）[3] - 以978,000,000股总股本为基数，共派发现金红利195,600,000元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/15，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/16 [3][6] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免，QFII等扣10% [9][10][11] 其他 - 方案经2025年第二次临时股东大会审议通过[3] - 无限售流通股自行发放对象包括5家公司[8]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日下跌4.23% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出36.87亿元 游资净流入9.18亿元 散户净流入27.69亿元 [2] 领跌个股情况 - 华钰矿业领跌板块 跌幅达10% 成交79.69万手 成交额20.47亿元 [2] - 白银有色下跌9.69% 成交492.57万手 成交额19.52亿元 [2] - 洛阳钼业下跌8.86% 成交528.56万手 成交额67.47亿元 [2] 资金流向特征 - 南山铝业主力净流入7111万元 占比7.6% 游资净流出4208.97万元 [3] - 天山铝业主力净流入3490.31万元 占比6.41% 散户净流出5638.29万元 [3] - 亚太科技主力净流入2638.86万元 占比14.6% 游资净流出804.78万元 [3] 抗跌个股表现 - 宜安科技逆势上涨3.91% 成交165.21万手 成交额32.37亿元 [1] - 亚太科技上涨3.46% 成交27.8万手 成交额1.81亿元 [1] - 鼎胜新材上涨1.54% 成交66.1万手 主力净流入2951.43万元 [1][3]

核心产品信息 - 铅精矿产品中银含量为每吨铅矿粉含680克至000克银[2] - 公司铅精粉产品明确包含银金属成分[2] 矿产资源储量 - 截至2025年6月30日公司保有银金属总量达881.53吨[2] - 银金属储量数据具体到小数点后两位精度[2]

公司财务决策 - 金徽股份于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过公司2025年半年度利润分配预案议案 [2] - 公司全称为金徽矿业股份有限公司 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月1日在甘肃省陇南市徽县柳林镇公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长张斌主持会议 董事张令列席会议 [1] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案的议案》以99.9765%高票通过 反对票仅占0.0218% [1] - A股股东总表决票数812,720,404票 其中同意票812,530,204票 [1] - 5%以下股东表决情况单独列示 显示广泛股东支持 [1] 法律合规性 - 律师事务所徐广哲林敏对会议程序进行见证 确认决议合法有效 [1] - 会议召集程序、表决程序及表决结果均符合法律法规要求 [1] - 董事会保证公告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年9月1日通过现场和网络方式召开 会议地点为甘肃省徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 [2] - 召集人为公司董事会 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知在上海证券交易所网站刊登 明确载明会议时间、地点、审议事项及参与方式等内容 [2] 股东大会出席情况 - 现场出席会议股东共7名 代表股份811,442,200股 占公司总股本82.20% [3] - 网络投票股东共163名 代表股份1,278,204股 占总股本0.13% [3] - 合计170名股东参与投票 代表股份812,720,404股 占总股本82.33% [3] 议案表决情况 - 会议对《关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度利润分配预案的议案》进行表决 [4] - 表决程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》规定 未出现修改原议案或提出新议案的情形 [4] - 表决结果当场公布 未收到股东对表决结果的异议 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规要求 [4] - 本次股东大会决议合法有效 [4]

北京卓纬律师事务所 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 关于金徽矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 ...