江苏常青树新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、中国证监会 《上市公司股东会规则》和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 定期报告、临时公告及相关重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报 送及使用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告及相关重大事项、财务数据、统计数据及 需报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、全资或控股子公 司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位、组织或个人。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解 和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及 股东利益，特制定本决策制度。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》以及《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 等其他法律、法规、规范性文件和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》 的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会根 据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力； （二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； 江苏常青树新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤 勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，及时披露募 集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权变更募集资金用途。 第七条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控 1 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨提名新任董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理辞任及提名新任董事候选人情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理严大景先生的书面辞任报告，严大景先生因工作调整，申请辞去公 司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意时生效。严大景先生在担任公司 副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要作用，辞任副总 经理后，严大景先生将被提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届 董事会第十二次会议，同意提名严大景先生为公司第二届董事会新任董事候选人， 任期自公司 2025 年第一次临时股东会批准通过之日起至第二届董事会届满之日 为止。严大景先生作为公司第二届董事会非独立董事的薪酬方案同公司 2025 年 年 ...

人事变动 - 公司2025年5月7日召开第一次职工代表大会[1] - 会议同意选举吴玮娟为第二届董事会职工代表董事[1] - 吴玮娟任期自2025年第一次临时股东会至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 吴玮娟薪酬方案与2025年年度股东大会通过的非独立董事一致[1] - 吴玮娟任职资格符合要求，与公司其他人员无关联关系[2] - 吴玮娟曾任职收费站班长、财务等，现任职行政文员[5]

公司制度 - 2025年5月8日召开第二届董事会第十二次会议，通过修订公司治理制度议案[1] - 修订包含《对外担保管理制度》等17项制度[1][3] - 6项制度需提交2025年第一次临时股东会审议批准[1][3] - 修订后制度将同日披露于上交所网站[3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月8日在江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为180人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为210,111,295股，占公司有表决权股份总数的75.2554%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，财务总监等列席[2][3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数210,043,480，比例99.9677%[4] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数209,934,930，比例99.9160%[4] - 《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》同意票数210,039,780，比例99.9659%[5] - 《关于公司及全资子公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意票数209,969,780，比例99.9326%[5] - 《关于公司预计2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》同意票数209,960,280，比例99.9281%[5] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案 - 董事长、总经理孙秋新薪酬方案》同意票数31,683,480，比例99.7550%[6] - A股股东对非独立董事、副总经理雷树敏薪酬方案表决，同意票数185,267,480，比例99.9580%，反对票数74,735，比例0.0403%，弃权票数3,080，比例0.0017%[8] - A股股东对独立董事郭正龙、孔宪根、薛德四薪酬方案表决，同意票数均为210,039,280，比例99.9657%，反对票数68,935，比例0.0328%，弃权票数3,080，比例0.0015%[8,10,11] - A股股东对监事会主席吴玮娟、职工代表监事赵峻、监事何芳菲薪酬方案表决，同意票数均为210,039,280，比例99.9657%，反对票数68,935，比例0.0328%，弃权票数3,080，比例0.0015%[10,11] - 5%以下股东对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决，同意票数1,859,930，比例91.3389%，反对票数173,285，比例8.5098%，弃权票数3,080，比例0.1513%[12] - 5%以下股东对《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》表决，同意票数1,967,680，比例96.6303%，反对票数64,735，比例3.1790%，弃权票数3,880，比例0.1907%[12] - 5%以下股东对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决，同意票数1,964,780，比例96.4879%，反对票数64,735，比例3.1790%，弃权票数6,780，比例0.3331%[12] - 5%以下股东对《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》表决，同意票数1,894,780，比例93.0503%，反对票数64,735，比例3.1790%，弃权票数76,780，比例3.7707%[12] - 5%以下股东对董事长、总经理孙秋新等非独立董事薪酬方案表决，同意票数1,958,480，比例96.1785%，反对票数74,735，比例3.6701%，弃权票数3,080，比例0.1514%[12,13] - 5%以下股东对独立董事郭正龙、孔宪根、薛德四薪酬方案表决，同意票数1,964,280，比例96.4634%，反对票数68,935，比例3.3853%，弃权票数3,080，比例0.1513%[13] - 议案9、11属于特别决议议案，获出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过[13]