证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-035 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得独立董事资格证书[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[5] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] 合规情况 - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[7] 其他 - 已通过公司资格审查[8] - 承诺不符资格将辞职[9]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-033 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事 列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年三季度报告》。 （二）通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 经公司董事会 ...

业绩报告 - 公司于2023年10月28日发布《2023年三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2023年11月17日10:00 - 11:00举行三季报业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 总裁钱帆等参加[7] 投资者参与 - 2023年11月10 - 16日16:00前可预征集提问[6] - 2023年11月17日10:00 - 11:00可在线参与[8] 联系方式 - 联系人钱程、戴蓉，电话0577 - 67998807 [9] - 传真0577 - 67350516，邮箱ir@cnhqt.com [9] 后续查看 - 业绩说明会结束后可登陆上证路演中心查看情况及内容[9]

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 独立董事： 任家华 赵英明 年 月 日 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日召开。作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，就本 次审议的相关议案发表如下独立意见： 1、经认真审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，我们认为：本 次董事会提名的第六届董事会独立董事候选人任国强先生，不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备担任上市公司独立董事 的任职资格和能力，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。综 上，我们同意董事会将独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。 （以下无 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十三日 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 6 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东参会登记当 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-036 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 附件：任国强先生简历 附件： 目前，该候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格尚需经上海证券 交易所审核无异议后提交股东大会审议。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于补选独立董事的情况说明 为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运 作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行 任职资格审查后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任 国强先生（简历详见附件） ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-032 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (ir@cnhqt.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月16日发布 公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月21日（星期四）上午10:00-11:00 举行20 ...

关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 获得补助的基本情况 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-031 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （一）获得补助概况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助 3,902,249 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比 例为 10.55%。 （二）具体补助情况 单位：人民币元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 润绝对值的比例（%） | | 1 | 2023 年 9 月 5 日 | 与收益相关 | 3,902,249 | 10.55 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，上述政府补助将作为其 他收益和营业外收入计入公司当期损益，最终对公司损益的影响将以当年年度审 获得补助金额：3,9 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,243,819,236.69元，同比增长10.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为37,480,066.76元，同比增长78.16%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,747,410.81元，上年同期为-4,889,140.24元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为140,163,504.21元，同比增长1,113.98%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,007,381,134.35元，同比下降5.34%[10] - 总资产为4,693,234,004.59元，同比下降0.51%[10] - 基本每股收益为0.07元，同比增长75.00%[10] - 稀释每股收益为0.07元，同比增长75.00%[10] - 加权平均净资产收益率为1.18%，同比增加0.54个百分点[10] - 非经常性损益项目合计金额为19,732,655.95元[11] - 营业收入为1,243,819,236.69元，同比增长10.92%[21] - 营业成本为773,401,835.95元，同比增长5.38%[21] - 销售费用为282,555,119.46元，同比增长12.79%[21] - 管理费用为126,957,088.50元，同比增长12.14%[21] - 财务费用为-21,208,015.17元，同比下降136.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为140,163,504.21元，同比增长1,113.98%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,979,180.90元，同比下降[22] - 2023年上半年营业总收入为1,243,819,236.69元，同比增长10.9%[65] - 2023年上半年营业总成本为1,184,789,893.51元，同比增长6.7%[66] - 2023年上半年净利润为36,533,510.78元，同比增长94.7%[67] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为37,480,066.76元，同比增长78.2%[67] - 2023年上半年基本每股收益为0.07元，同比增长75%[67] - 2023年上半年流动负债合计为1,597,393,695.46元，同比增长31.8%[65] - 2023年上半年非流动负债合计为1,965,462.97元，同比下降22.8%[65] - 2023年上半年所有者权益合计为1,634,600,909.04元，同比下降10.8%[65] - 2023年上半年研发费用为16,433,934.20元，同比下降2.7%[66] - 2023年上半年销售费用为282,555,119.46元，同比增长12.8%[66] - 2023年上半年综合收益总额为2,315,839.62元，同比增长4,603,689.53元[69] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为140,163,504.21元，同比增长11,545,819.32元[70] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-23,979,180.90元，同比增长278,120,503.73元[70] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-57,945,589.61元，同比增长239,399,112.44元[71] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为58,238,733.70元，同比增长529,065,435.49元[71] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,692,327,842.00元，同比增长1,358,570,783.78元[71] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为161,038,443.72元，同比增长-148,714,221.88元[72] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-101,828,147.46元，同比增长391,391,154.94元[72] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为23,231,606.83元，同比增长104,851,389.31元[72] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为1,515,372,426.74元，同比增长1,125,221,348.30元[72] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,154,034,541.68元[75] - 2023年上半年所有者权益合计减少162,534,301.56元[74] - 2023年上半年综合收益总额为37,480,066.76元[74] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2,602,467.66元[74] - 2023年上半年利润分配为-201,670,280.00元[74] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,374,157,806.21元[76] - 2022年上半年所有者权益合计减少57,284,820.70元[76] - 2022年上半年综合收益总额为21,037,262.38元[76] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为67,997,975.50元[76] - 2022年上半年利润分配为-144,050,200.00元[76] - 2023年上半年所有者权益合计为1,634,600,909.04元，较期初减少196,751,972.72元[78] - 2023年上半年综合收益总额为2,315,839.62元[78] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2,602,467.66元[78] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-201,670,280.00元[78] - 2022年上半年所有者权益合计为1,779,689,841.59元，较期初减少71,448,534.97元[79] - 2022年上半年综合收益总额为4,603,689.53元[79] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为-82,974,106.20元[79] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-144,050,200.00元[79] - 2023年6月30日，公司总资产为46.93亿元，较2022年12月31日的47.17亿元略有下降[62] - 流动资产合计为32.48亿元，较2022年12月31日的32.43亿元略有增加[62] - 非流动资产合计为14.45亿元，较2022年12月31日的14.74亿元有所减少[62] - 流动负债合计为14.98亿元，较2022年12月31日的13.28亿元有所增加[63] - 非流动负债合计为4147.5万元，较2022年12月31日的6399.9万元有所减少[63] - 所有者权益合计为31.54亿元，较2022年12月31日的33.25亿元有所减少[63] - 货币资金为17.62亿元，较2022年12月31日的16.79亿元有所增加[61] - 交易性金融资产为3.14亿元，较2022年12月31日的3.50亿元有所减少[61] - 应收账款为5.72亿元，较2022年12月31日的5.58亿元有所增加[61] - 存货为5.09亿元，较2022年12月31日的5.53亿元有所减少[61] - 流动资产合计为3,243,025,563.31元，非流动资产合计为1,465,904,713.51元，资产总计为4,708,930,276.82元[188] - 流动负债合计为1,328,362,590.91元，非流动负债合计为63,998,842.67元，负债合计为1,392,361,433.58元[189] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,316,568,843.24元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为3,168,968,879.93元[189] - 货币资金为1,679,375,201.41元，交易性金融资产为350,470,000.00元，应收账款为558,437,209.38元[188] - 应付账款为451,960,206.74元，预收款项为4,398,126.54元，合同负债为43,193,047.32元[189] - 递延所得税资产从78,464,637.18元调整为70,313,031.68元，减少8,151,605.50元[188] - 盈余公积从121,185,151.37元调整为121,117,882.69元，减少67,268.68元[189] - 未分配利润从1,749,385,042.36元调整为1,741,300,705.54元，减少8,084,336.82元[189] - 公司总资产从2022年12月31日的3,046,788,312.81元减少至2023年1月1日的3,046,115,625.99元，减少672,686.82元[190][191] - 流动资产合计为2,112,353,654.64元，非流动资产合计为933,761,971.35元，资产总计为3,046,115,625.99元[190] - 流动负债合计为1,212,217,616.78元，非流动负债合计为2,545,127.45元，负债总计为1,214,762,744.23元[191] - 所有者权益（或股东权益）合计从1,832,025,568.58元减少至1,831,352,881.76元，减少672,686.82元[191] - 货币资金期末余额为1,762,239,042元，期初余额为1,679,375,201元[196] - 交易性金融资产期末余额为313,880,000元，期初余额为350,470,000元[196] - 应收账款期末账面余额为639,054,765.30元，坏账准备为67,544,330.27元，账面价值为571,510,435.03元[197] - 应收账款按账龄分析，1年以内账面余额为437,940,540.78元，1至2年账面余额为150,013,157.40元，2至3年账面余额为34,091,799.39元，3年以上账面余额为17,009,267.73元[197] - 本期实际核销的应收账款金额为453,442.77元[198] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款总额为189,824,415.81元，占比29.70%[198] - 期末应收账款前五名客户中，第一名应收款账面余额为114,695,864.43元，占比17.95%[198] - 应收票据期末余额为3,300,000.00元，期初余额为3,100,000.00元[199] - 预付款项期末余额为25,863,417.91元，期初余额为29,366,942.77元[199] - 预付款项中1年以内账龄的金额为25,504,381.84元，占比98.61%[199] - 预付款项中1至2年账龄的金额为329,504.58元，占比1.27%[199] - 预付款项中2至3年账龄的金额为6,756.49元，占比0.03%[199] - 预付款项中3年以上账龄的金额为22,775.00元，占比0.09%[199] - 预付款项期末余额前五名的预付款总额为5,855,714.41元，占比22.63%[199] - 其他应收款期末余额为27,247,003.14元，期初余额为25,570,107.02元[200] - 其他应收款中1年以内账龄的金额为23,635,78