提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生，报董事会批准[4] - 委员由董事长等提名[4] 独立董事补选 - 董事会应自相关事实发生日起60日内完成补选[5] 会议相关规定 - 会议提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存与提交 - 保存会议资料至少十年[14] - 审议意见最迟次日书面提交董事会[15] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[18]