金能科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日获批发行7730万股，5月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为84794.5324万元[7] - 公司于2012年3月26日整体变更设立，设立时股本总额为59863.9455万股[14] 股东相关 - 设立时秦庆平持股32.8239%，秦璐持股20.0455%等[14] - 公司股份总数为84794.5324万股，均为普通股[15] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[23] - 短线交易收益归公司所有，股东可要求董事会执行收回规定[23][24] - 股东对决议可请求撤销，特定股东可提起诉讼[29] - 持有5%以上股份股东质押股份需书面报告[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 特定股东可请求或提议召开临时股东会[40][44][45] - 董事会等收到提议后需在规定时间反馈、发出通知[44][45][49] - 特定股东有权提提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] - 股东会通知时间有规定[48] - 上市公司特定交易需提交股东会审议[37][39] - 股东会投票时间、股权登记日等有规定[50] - 股东会延期或取消需公告说明原因[50] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[59] - 公司重大资产或担保事项需特别决议通过[59] - 特定主体可征集股东权利[60] - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 关联交易表决规则[61] - 特定情形下选举董事采用累积投票制[62] - 特定股东可提名董事候选人[62] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[65] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任，职工代表董事任期与本届董事会任期相同[69] - 兼任职务董事和职工代表董事总计不得超董事总数1/2[70] - 董事会2日内披露董事辞职情况[72] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少有一名会计专业人士[76] - 特定人员不得担任独立董事[78] - 独立董事可由特定主体提名推荐[79] - 独立董事任期及连任规定[81] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[82] - 董事会由11名董事组成[90] - 独立董事在委员会成员中应占二分之一以上比例[83] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[85] - 独立董事比例不符规定，公司应在60日内补选[86] - 董事会对交易批准权限有规定[93] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[96] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[96] - 董事会会议召开和决议通过条件[97] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[98] 其他 - 董事会秘书任职、解聘和聘任规定[101][104] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[107] - 董事会审计委员会会议召开和记录保存规定[112][113] - 公司财务会计报告报送时间规定[120] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取、分红比例等[121][123][124] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[139][140] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散需成立清算组[143] - 控股股东定义[153] - 公司修改章程需经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[143] - 公司指定报刊及网站披露信息[136] - 公司通知送达日期规定[134]

金能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年四月 金能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《金 能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工 作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提 ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名专业会计人士[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连任[6] - 至少每季度开会，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13][14] 职责权限 - 督导内审部门每季度检查重大事项和资金往来[10] - 审计财务信息，有权否决虚假报告[10] - 提议聘请或更换外部审计机构，监督内审制度[8] - 监督董高人员，可提罢免建议[9] 报告与记录 - 财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 会议记录保管不少于五年[16]

战略委员会人员组成 - 应由不少于三名董事组成[6] 战略委员会会议安排 - 定期会议每年至少召开一次[17] - 会议通知需提前三天通知全体委员[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行[17] 战略委员会决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[17] 战略委员会会议记录 - 保管期限不少于五年[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] 会议规定 - 定期会议每年至少召开两次，经二分之一以上委员或主任委员提议可开临时会议[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保管期限不少于五年[17] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[8] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施；高管薪酬方案报董事会批准[10] - 每年对董事和高管薪酬相关情况检查，出具报告提交董事会[11] - 下设工作组提供公司主要财务指标等资料[12] - 按程序对董事和高管绩效评价，提报酬数额和奖励方式报董事会[14]

金能科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 和《金能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人 ...

烯烃产品 - 2025年第一季度产量446,529.26吨，同比增149.47%[3] - 2025年第一季度销量391,654.90吨，同比增116.83%[3] - 2025年第一季度销售收入（不含税）253,353.95万元，同比增119.38%[3] 炭黑、煤焦、精化产品 - 2025年第一季度炭黑产品平均售价6,334.82元/吨，同比降11.88%[4] - 2025年第一季度煤焦产品销售收入（不含税）57,481.50万元，同比降25.82%[3] - 2025年第一季度煤焦产品平均售价1,689.17元/吨，同比降26.31%[4] - 2025年第一季度精化产品销量5,854.53吨，同比降8.70%[3] 原材料价格 - 2025年第一季度煤炭平均单价1,322.52元/吨，同比降33.54%[5] - 2025年第一季度蒽油平均单价3,659.16元/吨，同比降9.33%[5] - 2025年第一季度丙烷平均单价4,638.07元/吨，同比增1.83%[5]

会议审议 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》等议案[2] 股份转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己名义直接诉讼[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或向监事会、审计委员会提议召开[8][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[8][9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人、独立董事4人[34] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或职工董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[16] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[18] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[19] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过[19][20] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19][20] 人员任职 - 独立董事可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当选[15] - 董事会秘书需取得上海证券交易所颁发的培训合格证书，近三年受中国证监会行政处罚等情形不得担任[16] 利润分配 - 公司董事会根据发展阶段、经营情况和资金需求计划确定利润分配方案[22] - 利润分配提案由董事会制定，独立董事同意需全体过半数通过[22] - 利润分配方案经程序通过后由董事会提交股东会审议[22] 章程修订 - 公司将对《公司章程》进行修订，除条款修订外，股东大会修改为股东会[24] - 公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容[24]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于5月13日9点召开[4] - 网络投票于5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为5月7日[14] 股东大会信息 - 审议5项议案，4月28日披露[8] - 特别决议议案1项[11] - 对中小投资者单独计票议案5项[11] 其他事项 - 股东登记时间5月13日9:00前，地点董事会办公室[16] - 会务联系人王忠霞，电话0534 - 2159288[17][18]