会议审议 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》等议案[2] 股份转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己名义直接诉讼[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或向监事会、审计委员会提议召开[8][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[8][9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人、独立董事4人[34] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或职工董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[16] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[18] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[19] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过[19][20] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19][20] 人员任职 - 独立董事可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当选[15] - 董事会秘书需取得上海证券交易所颁发的培训合格证书，近三年受中国证监会行政处罚等情形不得担任[16] 利润分配 - 公司董事会根据发展阶段、经营情况和资金需求计划确定利润分配方案[22] - 利润分配提案由董事会制定，独立董事同意需全体过半数通过[22] - 利润分配方案经程序通过后由董事会提交股东会审议[22] 章程修订 - 公司将对《公司章程》进行修订，除条款修订外，股东大会修改为股东会[24] - 公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容[24]