本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 5 日收到独立董事陆健先生提交的书面辞职报告。陆健先生因个人原因，申请辞去 公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员等职务。辞职后，陆健先生将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-001 新东方新材料股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的有关规定，陆健先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章 程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职 报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。 截止本公告日，陆健先生未持有公司股份。公司董事会对陆健先生在任职期 间勤勉尽责、为公司规范运作作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 新 ...