经核查独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的任职经历 以及签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 年 26 月 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海润达医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王晶晶、何 嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人成为公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海 证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、 副教授；2015 年 7 月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海 大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公 司独立董事；2022 年 12 月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任上海精智实业股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告—— ...

审计相关 - 亚太（集团）会计师事务所于2024年4月25日出具上海润达医疗科技股份有限公司审计报告[1][11] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错的可能性，推测未来有效性有风险[6]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.3790754721亿元于6月23日到位[12] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金5.3782208081亿元，专户余额123.749218万元[13] - 募集资金利息收入减除手续费为115.202578万元[13] - 募集资金项目使用3.4020878081亿元，利用闲置资金补充流动资金1.976133亿元[13] - 与农行、中信、建行签订三方监管协议，初始存放5.401亿元，2023年末余额123.749218万元[15] - 初始存放与净额差异219.245279万元为发行费用[16] 募投项目情况 - 公开发行可转换公司债券投资项目承诺投资6.608543亿元，不足部分自筹[17] - 截至2020年6月23日，已预先投入募投项目自筹资金9361.8万元[17] - 2020年7月15日，同意用募集资金置换预先投入自筹资金9361.8万元[17] - “综合服务扩容项目”计划投入66085.43万元，建设期6年[30] - 截至2023年12月31日，“综合服务扩容项目”累计承诺投入53790.75万元，投入进度63.2%[30] 资金使用情况 - 2020 - 2023年多次获批使用闲置募集资金补充流动资金并归还[18][19][20][21] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金占用19761.33万元[30] - 不存在对闲置募集资金现金管理、用超募资金补充流动资金等情况[22][23][25] 项目延期情况 - 2021年4月25日和2023年4月3日，将“综合服务扩容项目”分别延期至2023年3月18日和2025年3月18日[26][27] 业绩情况 - 2023年1 - 12月使用募集资金产生销售收入38022.44万元，净利润1308.70万元，销售净利率3.44%[30] - “综合服务扩容项目”达产后可实现年均销售收入90611.78万元[30]

人员任职 - 周夏飞在2019年12月12日至2023年1月31日任公司独立董事[1] 履职情况 - 报告期内董事会出席率100%[4] - 审计、薪酬与考核委员会出席率100%[9] - 2023年周夏飞未对公司事项提异议[6] 审议事项 - 周夏飞审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》[11] - 周夏飞同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2022年度审计机构[12]

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

公司治理 - 2023年1月31日公司进行换届选举[1] - 2023年独立董事未提异议均投赞成票[6] - 2024年独立董事将提升素养促规范运作[25] 财务与分配 - 2023年4月20日披露《2022年度业绩快报公告》[17] - 实施2022年度利润分配，每10股派1.5元[19] 审计与聘任 - 2023年12月续聘亚太（集团）为审计机构[18] - 报告期内聘任高级管理人员程序合规[16]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东 润达； 十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏 州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 421,300.00 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民 币 292,755.58 万元。 本次担保 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告——何嘉 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席次数 | | 事会次数 | 次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人连任公司第五届董事会独立董 事 ...