| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方 式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了 会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集 资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元， ...

业绩数据 - 2023年营收9,147,372,720.28元[8] - 2023年净利润273,296,495.22元[5][6] 利润分配 - 2023年拟每10股派1元，共派59,720,381.20元[6] - 2023年现金分红比例21.85%[6] - 未来三年每年现金分配不少于可分配利润20%[9] 后续安排 - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[11][12] - 2023年末留存利润用于研发和经营[8]

公司整体资金情况 - 2023年期初占用资金余额21334.70万元[13] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）19550.90万元[13] - 2023年度占用资金利息1116.66万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额31198.15万元[13] - 2023年期末占用资金余额10804.11万元[13] 子公司资金情况 - 哈尔滨润达康泰2023年期初占用资金余额6498.24万元[12] - 上海润达榕嘉2023年度占用累计发生金额3700.00万元[12] - 杭州惠中2023年度占用资金利息29.62万元[12] - 上海润达实业2023年度偿还累计发生金额1900.38万元[12] - 云南润达康泰2023年期末占用资金余额1503.06万元[12] 其他金额 - 金额为3400万元[14]

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海润达医疗科技股份有限公司 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可随时通 过电话或其他方式发出会议通知，时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议 上做出说明。 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事对会议议案没有表决权。 （二〇二四年四月） 第一条 为进一步规范上海润达医疗科技股份有限公 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《2023 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 30 - | | 第四节 | 独立董事专门会议 - | 30 - | | 第六章 | 经理和其 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行如下修订： | 事项 | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | --- | | 时间 | 二〇二三 ...

审计机构相关 - 公司续聘亚太为2023年度财务和内控审计机构[2] - 亚太对公司2023年度财务报表等进行审计并出具报告[3] - 公司董事会认为亚太完成2023年度年报审计工作[5]

关联交易情况 - 前次日常关联交易预计150672万元，实际发生106374.37万元[4][5] - 前次向关联方采购商品预计52638万元，实际发生24323.90万元[4] - 前次向关联方销售商品预计95672万元，实际发生81320.22万元[5] - 前次向关联方提供劳务预计1825万元，实际发生271.42万元[5] - 本次日常关联交易预计87467万元，上年实际发生94857.84万元[7] - 本次向关联方采购商品预计10847万元，上年实际发生17862.14万元[7] - 本次向关联方销售商品预计74520万元，上年实际发生75630.84万元[7] - 本次向关联方提供劳务预计1850万元，上年实际发生1170.73万元[7] 子公司情况 - 国润医疗供应链服务（上海）有限公司2015年11月12日成立，注册资本10000万元[9] - 国润供应链2023年底资产267185.03万元，负债200209.97万元，净资产66975.06万元，营收416433.63万元，净利润22843.50万元，公司持股49%[11] - 云南赛力斯注册资本769.23万元，2023年底资产33973.25万元，负债2539.56万元，净资产31433.69万元，营收26302.57万元，净利润5243.10万元，公司持股35%[12] - 四川润达宏旺注册资本3000万元，2023年底资产9098.55万元，负债7259.28万元，净资产1839.27万元，营收10836.19万元，净利润 - 98.43万元，公司持股22%[14][15] - 贵州润达注册资本3000万元，2023年底资产12697.45万元，负债7467.14万元，净资产5230.32万元，营收9235.49万元，净利润297.56万元，公司持股10%[16] - 福建福瑞注册资本1000万元，2023年底资产6953.99万元，负债2607.31万元，净资产4346.69万元，营收5172.38万元，净利润504.68万元，公司持股40%[18] - 通用润达注册资本10000万元，2023年底资产11864.88万元，负债1787.22万元，净资产10077.66万元，营收7865.87万元，净利润 - 822.17万元，公司持股49%[19] - 润达融迈注册资本1000万元，2023年底资产6770.41万元，负债5729.26万元，净资产1041.15万元，营收6376.34万元，净利润112.84万元，公司持股40%[21] - 河北润达注册资本1000万元，2023年底资产25114.74万元，负债22391.56万元，净资产2723.17万元，营收19037.07万元，净利润643.88万元，公司持股20%[22][23] - 苏州润赢2023年底资产40747.20万元，负债18507.78万元，净资产22239.42万元，营收44675.00万元，净利润3148.33万元，公司持股35%[24] - 广西柳润2023年底资产19148.25万元，负债4913.06万元，净资产14235.19万元，营收13422.95万元，净利润1198.35万元，公司持股49%[25] 未来展望 - 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易，包括出售商品、提供劳务、采购商品和接受劳务等[26] 决策审批情况 - 2024年4月24日，第五届董事会独立董事专门会议全票通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[29] - 2024年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议[29]