证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-002 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2026 年 1 月 10 日 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第六 届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开，会议通知及相关资料已于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式通知全 体董事。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名（其中 2 名董事现场 参会，9 名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由公司过半数董事共同推 举董事吴正国先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了《关于川仪股份四联测控核心业务整合至川 仪股份测控技术分公司重组方案的议案》 ...