公司治理结构完善 - 公司制定本办法旨在完善治理结构并规范董事、监事津贴管理，依据包括《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等法规 [1] - 董事分为内部董事（与公司或控股股东存在聘任关系并担任管理职务）、外部董事（仅担任董事不领薪）及独立董事（符合独立性要求）三类 [1] - 监事分为内部监事（与公司或控股股东存在聘任关系并担任管理职务）和外部监事（仅担任监事不领薪）两类 [1] 津贴发放方案 - 津贴发放对象为独立董事、外部董事及外部监事，构成包括对应三类津贴 [4] - 津贴标准设定为：独立董事8万元/年、外部董事1万元/年、外部监事0.8万元/年，参照行业惯例并综合考虑工作责任 [2] - 津贴按实际任职时间计算，任期内辞职或非本人原因变动时按比例发放 [3] 董事监事职责与约束 - 董事监事需遵守法律法规及《公司章程》，勤勉履职且不得损害公司利益，需积极参与会议并提升公司经营监管水平 [2] - 若因违规决议或未履行决议导致监管处罚，相关责任由涉事董事监事个人承担 [3] 制度实施与修订 - 本办法经股东会审议生效，董事会负责解释并根据法规或《公司章程》修订后报股东会批准 [5] - 与后续新颁布法规冲突时，以最新法律、行政法规或《公司章程》为准 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月9日14:00在长白山旅游股份有限公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] 审议事项 - 本次会议将审议三项非累积投票议案 包括服务劳务外包协议暨关联交易等议案 [2] - 议案已经2026年6月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过 [2] - 关联股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司需回避表决 [2] 参会人员资格 - A股股东股权登记日为2025年7月2日 登记在册的公司股东有权出席会议 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [6] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [6] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书等文件办理登记 [6] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡等证件办理登记 委托代理人还需提供授权委托书 [6] - 公司提供电话、传真等登记方式 通信地址为吉林省长白山保护开发区池北区董事会办公室 [6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月召开第五届监事会第二次会议，会议材料于2025年6月18日通过邮件加现场送达方式发出 [1] - 会议由监事会主席孙青春主持，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过关于签署协议暨关联交易的议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为该交易基于自愿、平等、互利原则协商确定，符合公平原则，未损害公司及股东利益 [1] - 议案需提交股东会审议 [1][2] 备查文件 - 公司监事会发布决议公告，未披露具体备查文件内容 [2]

公司基本信息 - 公司于2014年8月22日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6667万股[4] - 公司注册资本为26667万元，已发行股份数为26667万股，设立时发行20000万股[7] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司发起时持股16400万股，持股比例82%[19] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司发起时持股2700万股，持股比例13.5%[19] - 长白山森工集团有限公司发起时持股900万股，持股比例4.5%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 持有公司5%以上股份的股东，股票买卖6个月内收益归公司，证券公司包销除外[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销，自决议作出1年内未行使撤销权则消灭[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[46] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上，应提交股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须经董事会审议后提交股东会[50] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[52] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1名，设董事长1人[117] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可随时口头通知[129] - 应由董事会审议的交易事项，涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%或一年内购买、出售重大资产不超过30%[120] - 应由董事会审议的关联交易事项，交易金额不超过3000万元，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[123] 专门委员会设置 - 战略投资委员会由5名董事组成[148] - 审计与风险控制委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事不少于1/2且一名为会计专业人士[149] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事不少于1/2[150] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事不少于1/2[151] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名[174] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[176] - 总经理有权决定与主业相关单项金额不超200万元且年度累计金额不超500万元的购买或出售资产事宜[181] 党组织设置 - 公司根据《党章》设立公司党委和公司纪委，党委书记原则上由董事长兼任[92] - 公司党委设党群工作部，公司纪委设纪检监察室为工作部门[100] - 党委会必须有半数以上成员到会方能举行[100] - 公司纪委负责维护党内法规，监督检查公司相关情况等[104]

津贴标准 - 独立董事津贴8万元/年[6] - 外部董事津贴1万元/年[6] - 外部监事津贴0.8万元/年[6] 发放规则 - 津贴自任免通过当日起每年计算发放[8] - 任期内辞职或变动按实际工作时间算津贴[7] 办法相关 - 制订津贴管理办法完善治理结构[2] - 办法经股东会审议通过生效，董事会解释[9] - 董事会可修订办法，报股东会批准[9]

关联交易 - 公司将与人才公司签三年劳务外包协议，首年约5751万元，三年约1.8亿[2][4] - 过去12个月关联交易3000万元，达净资产绝对值5%，需股东大会审议[2] - 长白山集团持股使交易构成关联交易[5] 交易审议 - 2025年6月多会议审议通过关联交易议案[15][16][17] 费用结算 - 服务费用按99.24%结算，年减人工成本约45万[12] 公司信息 - 人才公司注册资本7200万元[6]

公司会议 - 公司于2025年6月23日召开第五届董事会第二次会议[3] 经营范围 - 公司增加经营范围，新增城市公共交通[3] 章程修改 - 修改《公司章程》事项需提交股东大会审议[5] 津贴调整 - 独立董事津贴从6万元/年提高到8万元/年，涨幅约33.33%[7] - 外部董事、监事津贴维持不变[7] 办法审议 - 修改《公司董事、监事津贴管理办法》事项需提交股东大会审议[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月9日14点在公司三楼会议室召开[4] - 网络投票7月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 会议登记时间为7月4日，地点在董事会办公室[16] 审议议案 - 审议与控股股东参股公司签劳务外包协议等议案[9] - 议案2026年6月23日经相关会议审议通过[9] 股权信息 - A股股权登记日为2025年7月2日，代码603099[13] - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案1项[15] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[21]

会议信息 - 公司于2025年6月23日召开第五届监事会第二次会议[2] - 会议通知及材料于2025年6月18日发出[2] - 应参与表决监事5名，实际参与5名[2] 议案审议 - 审议通过关联交易、修改章程和津贴管理办法三议案，均5票同意[3][4] - 三议案均需提交股东会审议[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年6月23日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事9人，实际9人参与，有效表决票9票[2] 议案表决 - 关联交易议案6票赞成，3票回避[4] - 增加经营范围等议案9票赞成[6][9] - 修改津贴管理办法议案6票赞成，3票回避[8] 股东会安排 - 提请召开2025年第二次临时股东会，7月9日召开[9] - 部分议案尚需提交股东会审议[5][7]