证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-034 浙江天成自控股份有限公司 关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案 及延长授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、公司向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过 人民币 2 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2022 年度股东大 会通过之日起至公司 2023 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天成自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3888 | 一、保荐及持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800号文）核准，浙江天成自控股份有限公 司（以下简称"天成自控"或"公司"）由主承销商东方花旗证券有限公司（现 为"东方证券承销保荐有限公司"，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股 股票11,917,743股，募集资金总额为50,710.00万元，扣除发行费用（不含税）人 民币1,193.99万元后，募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕 374号）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人在公司任职期间的履职情况汇报如下： 本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 陈勇先生，独立董事，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教 授。1987 年 8 月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副 所长、所长等职。2020 年 9 月至 2023 年 6 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

经核查独立董事朱西产、杨萱、张新丰的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江天成自招 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事朱 西产、杨萱、张新丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江天成自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

（一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 朱西产先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士生导师。1983 年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教， 1995 年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996-2005 年在中国汽车技术研 究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工 程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005 年 11 月进入同济大学汽车学院任 教授，汽车安全技术研究所所长。 （二）独立性说明 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号文）核准，浙江天成自控股份有限公 司（以下简称"天成自控"或"公司"）由主承销商东方花旗证券有限公司（现 为"东方证券承销保荐有限公司"，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股 股票 11,917,743 股，募集资金总额为 50,710.00 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 1,193.99 万元后，募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健 验〔2016〕374 号）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控"或"公司"）已向特定对象非公开发行人民币普通股 79,239,302 股，募集资金总额为人民币 499,999,995.62 元，扣除发行费用（不含 税） ...

本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 胡志强先生，独立董事，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 士学历。2007 年至 2017 年 3 月任上海元达律师事务所律师，2017 年 3 月至今任 北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。2017 年 12 月至 2023 年 6 月任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议， ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-032 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，本公司由主承销商东方花 旗证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11, ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-026 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china- tc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-025 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 2023 年 7 月 6 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化， 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 14,800 万 元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告 之日起 12 个月（2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），公司保证到期归还募集 资金专用账户。详见在 2023 年 7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 根据募投项目资金需求，2024 ...