公司财务表现 - 第三季度营收为4.56亿元，同比下降12.33% [1] - 第三季度净利润为4143.46万元，同比下降17.94% [1] - 前三季度累计营收为14.02亿元，同比下降3.51% [1] - 前三季度累计净利润为1.18亿元，同比下降3.45% [1]

自查信息 - 自查期为2024年10月8日至2025年10月10日[4] - 核查范围含上市公司等相关主体[8] 股票交易 - 国泰君安2024/12/12 - 2025/9/23买卖25,800股，结余0股[10] - 国泰海通证券衍生品部2024/11/22 - 2025/9/12买卖后结余500股[10] - 国泰海通证券权益客需部2024/10/8 - 2025/10/10买卖后结余13,304股[10] 结论 - 相关主体买卖股票不属内幕交易，无法律障碍[12] - 核查意见正本一式三份，签字盖章生效[12]

市场扩张和并购 - 北自科技拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 自查期间为2024年10月8日起至2025年10月10日[1] - 核查范围包括上市公司等相关主体及其人员和亲属[2][3] 数据相关 - 国泰君安国际控股自查期间累计买入25,800股，卖出25,800股，结余0股[5] - 国泰海通证券衍生品投资部自查期间买入74,100股，卖出73,600股，结余500股[5] - 国泰海通证券权益客需部自查期间买入1,950,782股，卖出2,013,928股，结余13,304股[5]

自查情况 - 自查期为2024年10月8日至2025年10月10日[2][3] - 核查范围含上市公司等相关主体及其直系亲属[4] - 自查期间相关自然人无买卖公司股票情况[5] 交易数据 - 国泰君安国际2024/12/12 - 2025/9/23累计买卖25,800股，结余0股[6] - 国泰海通证券衍生品部2024/11/22 - 2025/9/12累计买卖74,100、73,600股，结余500股[6] - 国泰海通证券权益客需部2024/10/8 - 2025/10/10累计买卖1,950,782、2,013,928股，结余13,304股[7] 结论意见 - 国泰海通称交易属正常市场化交易，无内幕交易[8] - 独立财务顾问认为国泰海通交易不构成实质性障碍[10] - 法律顾问认为相关主体买卖不构成内幕交易及法律障碍[11]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-053 张兴辉先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代 表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025年10月22日 附件1：职工董事简历 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"北自科技"）于2025年10月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同 意选举张兴辉先生（简历详见附件1）为公司第二届董事会职工董事。 本次选举张兴辉先生为职工董事的任职生效以《关于修订〈公司章程〉的议案》经过2025年第二次临时 ...

公司治理变动 - 北自科技于2025年10月20日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举张兴辉为公司第二届董事会职工董事 [1] - 公司职工代表审议并同意上述选举 [1]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-053 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规的规定，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北 自科技"）于 2025 年 10 月 20 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议， 同意选举张兴辉先生（简历详见附件 1）为公司第二届董事会职工董事。 特此公告。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年 10 月 22 日 附件 1：职工董事简历 张兴辉，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，会计师、国际注册内审师。曾任北京机械工业自动化研究所有限公司财务主 管、主任会计师。现任北自科技财务管理部部长、湖州德奥机械设备有限公司副 总经理。 截至本公告披露日，张兴辉未直接持有公司股份， ...

公司基本信息 - 公司于2023年9月6日注册，2024年1月30日上市，首次发行40,556,900股人民币普通股[5] - 公司注册资本为16,222.7543万元[5] - 发起设立时普通股总数为12,167.0643万股，北京机械工业自动化研究所有限公司持股7,200.0000万股，占比59.1761%[13] - 已发行股份数为16,222.7543万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定[24] - 股东会、董事会决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[34] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对全资子公司相关问题诉讼[35] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47][51][52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[69] 董事相关规定 - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[70] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[81] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[97] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、董事会审计委员会、总经理，可提议召开董事会临时会议[99] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[99] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[105] - 专门委员会成员全部由董事组成，应为单数且不得少于三名，薪酬与考核、提名委员会独立董事占多数并担任召集人[106] 公司管理层相关规定 - 公司设总经理一人，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘，总经理每届任期三年，可连聘连任[111] - 总经理决定成交金额在500万元以下的日常经营活动之外的租入或租出资产[112] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[113] 财务与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 现金分红年度、中期不少于当期可分配利润的10%，中期和年度合计不低于当年度可供分配利润的10%[123] - 公司利润分配方案由董事会提出，经全体董事过半数以上表决通过，再提交股东会，由出席股东所持表决权过半数通过[125] 公司合并、清算等相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[139] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[139,140,141] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[146] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[146]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月27日13点在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开[10] - 股东需于10月27日12:30 - 13:00携带相关证明材料原件签到登记[6] - 会议采取现场记名投票与网络投票结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[7] - 会议审议包括发行股份及支付现金购买资产、修订《公司章程》等23项议案[3][5][10][11] 收购交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金1.4亿元购买穗柯智能100%股权[14] - 翁忠杰、刘庆国、冯伟分别转让穗柯智能54.08%、27.04%、18.88%股权并获相应现金和股份对价[16] - 发行股份购买资产的股份发行价格调整为32.45元/股[17] - 公司向交易对方合计发行股份3451462股用于购买资产[18] - 翁忠杰、刘庆国与冯伟新增股份36个月内不转让，36个月后解锁50%，48个月后累计解锁100%[20] 业绩承诺 - 业绩承诺方为翁忠杰、刘庆国、冯伟，业绩承诺期为交易交割后连续三个会计年度[22] - 若2025年12月31日前交易实施完毕，2025 - 2027年标的公司净利润分别不低于1394.32万元、1516.92万元、1649.09万元，累计不低于4560.33万元[22] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金不超3200万元，用于支付交易现金对价、中介费用等[31][34] - 发行股份数量不超交易前总股本30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[31] - 募集配套资金认购股份锁定期6个月，认购方因送股等增持股份同样锁定[32][33] 财务数据 - 2024年度交易前归属于母公司所有者的净利润为17011.25万元，交易后为18429.36万元，变动比例8.34%[74] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润为7614.65万元，交易后为8091.08万元，变动比例6.26%[74] - 2024年度交易前基本每股收益为1.07元/股，交易后为1.14元/股，变动比例6.54%[74] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益为0.47元/股，交易后为0.49元/股，变动比例4.26%[74] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[90] - 公司拟修订及制定部分治理制度，“股东大会”更名为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[92] 投资与担保 - 单次或一个会计年度内累计，固定资产投资金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上且绝对金额超过4000万元，由股东会审批[163] - 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得对外提供担保[182]

股价与交易表现 - 10月15日公司股价上涨1.53%，成交额为4736.15万元 [1] - 当日融资买入额为320.46万元，融资偿还额为546.37万元，融资净卖出225.91万元 [1] - 截至10月15日，公司融资融券余额合计为1.22亿元，融资余额占流通市值的比例为7.81%，该余额水平低于近一年30%分位 [1] 融资融券情况 - 10月15日公司融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0 [1] - 融券余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为北自所(北京)科技发展股份有限公司，位于北京市西城区，成立于2002年10月23日，于2024年1月30日上市 [1] - 公司主营业务是以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成 [1] - 主营业务收入构成：智能生产物流系统占50.78%，智能仓储物流系统占47.13%，备件、运维及其他占1.20%，智能物流装备占0.80%，其他(补充)占0.09% [1] 股东结构与变化 - 截至6月30日，公司股东户数为1.67万户，较上期减少2.40% [2] - 同期人均流通股为2429股，较上期增加2.46% [2] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股19.08万股，相比上期减少36.69万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9.46亿元，同比增长1.41% [2] - 同期实现归母净利润7614.65万元，同比增长6.82% [2] 分红信息 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.88亿元 [3]